El Tesoro de EE.UU. ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras estadounidenses e internacionales. Las sanciones fueron emitidas por la OFAC, o la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro de EE.UU. Esta es la primera vez que la OFAC sanciona a intercambios de criptomonedas por su papel en el sector financiero de Irán.
Según el Tesoro de EE.UU., los dos intercambios de criptomonedas proporcionaron a los usuarios acceso a servicios financieros que apoyaban a individuos y entidades iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. La OFAC declaró además que los dos intercambios de criptomonedas facilitaron a personas sancionadas mover sus fondos a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.
Individuos y Grupos Objetivo
Además de las transacciones, la OFAC designó a siete individuos iraníes para la lista de bloqueo. También fue sancionado Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras, quien según los informes fue liberado con el único propósito de facilitar fondos para el régimen.
Según funcionarios del Tesoro, el grupo utilizó infraestructura de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos y evadir los controles bancarios tradicionales. El análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de billetera asociadas con estas entidades facilitaron más de $389 millones en transacciones.
El Tesoro enfatizó que el uso de activos digitales no proporciona un escudo contra la aplicación de sanciones y que las actividades relacionadas con criptomonedas aún están sujetas a las leyes y regulaciones de EE.UU.
Implicaciones para el Cumplimiento en Criptomonedas
La OFAC enfatizó que estas sanciones son una declaración contundente sobre la aplicación de sanciones frente a la evolución de la tecnología financiera. La OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían estar sujetas a acciones de aplicación si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas. Las sanciones requieren que las personas estadounidenses congelen toda propiedad e intereses en propiedad de las entidades nombradas y prohíban todas las transacciones que las involucren.
Sin embargo, los funcionarios del Tesoro enfatizaron que todos los intercambios deben tener programas sólidos de cumplimiento, independientemente de su sede. Las acciones contra Zedcex y Zedxion indican un endurecimiento de la aplicación estadounidense contra la evasión facilitada por criptomonedas relacionada con Irán. La designación por parte de la OFAC de los intercambios y los individuos involucrados en la transferencia de fondos ilícitos indica que la industria de activos digitales está sujeta a las leyes de sanciones de EE.UU.
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