Autor: Claude, Deep Tide TechFlow
Resumen de Deep Tide: El Departamento del Tesoro de EE.UU. lanzó el 24 de agosto la "Operación Desterramiento Económico" (Operation Economic Outcast). La OFAC, basándose en la Orden Ejecutiva 13902, incluyó los activos digitales dentro del alcance de las sanciones al sector económico iraní, afirmando que Irán está utilizando cada vez más las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones. El Tesoro acusó al corredor ucraniano con nacionalidad emiratí, Ivan Obukhov, de procesar más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas desde 2023, ayudando en la venta de petróleo para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica - Fuerzas Quds, y sancionó a dicha persona y a su empresa Foscom FZE. Al mismo tiempo, casi 60 entidades, individuos y embarcaciones fueron añadidos a la lista de sanciones.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el 24 de agosto el inicio de la "Operación Desterramiento Económico", describiéndola como una campaña económica de todo el gobierno contra el régimen iraní y sus partidarios. Como parte de la operación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), basándose en la Orden Ejecutiva 13902, emitió determinaciones de sanciones sectoriales dirigidas a cinco sectores clave: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
Esta determinación "amplía significativamente" la capacidad de la OFAC para sancionar a personas y empresas extranjeras: siempre que sean identificadas como operando o prestando servicios de apoyo en el sector de activos digitales de Irán, independientemente de su ubicación, podrán ser sancionadas. Los bienes relevantes en EE.UU. de los sujetos designados serán congelados, y los bancos extranjeros que les ayuden en transacciones significativas podrían enfrentar restricciones en sus cuentas estadounidenses.
El Tesoro declaró explícitamente: "El régimen iraní está utilizando cada vez más las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones, apoyando transacciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y personas internas del régimen iraní".
Más de 100 millones en pagos con criptomonedas habrían facilitado ventas de petróleo del CGRI
En esta acción, la OFAC sancionó específicamente al corredor ucraniano con nacionalidad emiratí, Ivan Obukhov, y a su empresa Foscom FZE.
Según la declaración del Tesoro, Obukhov ha actuado durante años como corredor de embarcaciones de la flota fantasma iraní y ha asistido en el transporte de petróleo para el ejército iraní y sus intermediarios. Desde 2023, ha procesado más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas para facilitar ventas de petróleo en nombre de las Fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI-FQ). También coordinó con otros la adquisición de embarcaciones posteriormente utilizadas en actividades para evadir sanciones. Foscom FZE es una empresa emiratí que adquirió en 2022 y de la que es propietario y gerente general.
Obukhov fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13224 enmendada, por haber proporcionado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o técnico sustancial al CGRI-FQ; Foscom FZE fue designada por estar directa o indirectamente poseída, controlada o dirigida por Obukhov.
El Tesoro sancionó simultáneamente casi 60 entidades, individuos y embarcaciones, abarcando redes de adquisición nuclear y de misiles, operaciones cibernéticas y de ingresos petroleros.
Las sanciones sectoriales adelantan significativamente el riesgo de sanciones secundarias
A diferencia de acciones puntuales anteriores contra intercambios o billeteras específicas, esta determinación sobre el sector de activos digitales establece una base de sanciones más amplia. Cualquier sujeto extranjero identificado como operando o prestando servicios de apoyo en el sector iraní de activos digitales puede ser incluido en la lista de sanciones.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró al respecto: "Hoy, bajo las instrucciones del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha lanzado la 'Operación Desterramiento Económico'... Nuestro objetivo es cortar cada línea económica que sostiene a este régimen autoritario, hasta que Teherán quede aislado". Comparó la operación con un "Día D económico", enfatizando que EE.UU. ya no solo "gestiona" la amenaza iraní, sino que busca "ponerle fin".
Bessent también advirtió que cualquier sujeto que mantenga contacto económico con el régimen enfrentará todo el alcance del poder estadounidense.
Acciones de ejecución previas contra canales cripto iraníes
Esta acción a nivel sectorial es la última escalada en los esfuerzos continuos de EE.UU. por comprimir los canales cripto de Irán.
En enero de 2026, la OFAC incluyó por primera vez en sanciones a intercambios de activos digitales relacionados con Irán, sancionando a Zedcex y Zedxion, registrados en el Reino Unido. En junio, el Tesoro sancionó a cuatro intercambios cripto iraníes, incluida la mayor plataforma, Nobitex. El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit y Aban Tether, afirmando que juntos facilitaron alrededor de 5 millones de dólares en flujos de activos digitales relacionados con Irán.
El Secretario Bessent declaró previamente que EE.UU. ha incautado cerca de 10 mil millones de dólares en criptomonedas de intercambios y billeteras relacionadas con Irán. Las acciones de ejecución anteriores también incluyeron la congelación de billeteras específicas.
El Tesoro incluyó los activos digitales junto con la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo como áreas clave que Irán intenta utilizar para sostener su economía, y afirmó haber mapeado los nodos de la red que Irán utiliza para contrabandear petróleo, evadir sanciones y financiar actividades relacionadas.
El rol de los pagos con criptomonedas en el petróleo y la evasión de sanciones se define aún más
Las autoridades estadounidenses califican a las criptomonedas como una ruta alternativa importante para Irán tras las restricciones en los canales financieros tradicionales. El Tesoro señaló que los activos digitales se utilizan para apoyar transacciones relacionadas con el CGRI y personas internas del régimen, vinculándose con actividades como la repatriación de ingresos por venta de petróleo.
La inclusión de todo el sector de activos digitales en el marco de la Orden Ejecutiva 13902 significa que el umbral para futuras sanciones contra intermediarios extranjeros, proveedores de servicios de intercambio, canales de pago e incluso proveedores de apoyo técnico relacionado se reduce aún más. Los sujetos designados no solo enfrentan el riesgo de congelación de sus propios activos, sino que sus contrapartes también podrían desencadenar consideraciones de sanciones secundarias.
Al momento de publicar esta información, la OFAC ya ha tomado medidas de designación contra sujetos relevantes basándose en la determinación mencionada y continúa actualizando la lista de sanciones.
