Red de Remesas Subterránea de $100 Millones que Usaba Cripto y WeChat Desmantelada en Corea del Sur
Investigadores de Corea del Sur desmantelaron una red de transferencias ilegales que movió aproximadamente 150 mil millones de wones (unos 102 millones de dólares) utilizando aplicaciones de pago móvil como WeChat Pay y Alipay, junto con criptomonedas. Tres ciudadanos chinos fueron acusados por violar las leyes cambiarias del país.
El grupo recaudaba fondos en el extranjero a través de plataformas de pago, convertía el dinero en criptomonedas fuera de Corea, las transferían a carteras digitales locales y las cambiaban a wones surcoreanos mediante múltiples cuentas bancarias. Las transacciones se camuflaban como gastos cotidianos (cirugías estéticas, estudios en el extranjero) para evadir controles.
La operación, activa desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023, fue detectada al analizar patrones entre cuentas y plataformas. Las autoridades destacan cómo herramientas de pago transfronterizas y criptomonedas pueden combinarse para lavar dinero, lo que ha llevado a Corea a reforzar la regulación de carteras digitales y exchanges.
bitcoinist01/20 08:07
