Rastreo en Cadena | EE.UU. intensifica la lucha contra la red fraudulenta de trabajadores norcoreanos de TI que utilizan criptomonedas para financiar armas de destrucción masiva, sanciona a 6 personas y 2 entidades empresariales
El Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) sancionó el 12 de marzo a 6 individuos y 2 entidades por operar una red fraudulenta de trabajadores de TI norcoreanos que recaudó fondos para programas de armas de destrucción masiva. Los implicados, utilizando documentación falsa e identidades robadas, se infiltraron en empresas legítimas, desviando casi 800 millones de dólares en 2024. Las sanciones incluyen 21 direcciones de criptomonedas. Entre los sancionados destacan Nguyen Quang Viet, quien intercambió aproximadamente 2.5 millones de dólares en criptoactivos, y Yun Song Guk, vinculado a flujos de más de 200,000 USDT. También se identificaron transacciones significativas en ETH, BTC, USDC y TRX, con fondos lavados a través de exchanges centralizados. Esta acción refuerza los esfuerzos continuos para combatir el uso de criptoactivos en la evasión de sanciones.
Odaily星球日报03/14 04:47