La ED Realiza Redadas en Múltiples Ubicaciones en India por una Empresa Falsa de Inversión en Criptomonedas
La Dirección de Ejecución (ED) de India allanó múltiples ubicaciones en Chandigarh y Haryana vinculadas a Crypto World Trading Company, una falsa empresa de inversión en criptomonedas que estafó a inversionistas principalmente del norte de Haryana. Bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, se registraron 9 ubicaciones y se incautaron evidencias digitales, documentos comprometedores y se congelaron 18 cuentas bancarias con aproximadamente ₹22.38 lakh. Además, se incautaron ₹4 lakh en efectivo y propiedades inmuebles por valor de casi ₹3 crore.
La investigación se basa en una denuncia de la policía de Haryana contra Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar y Pawan Kumar, quienes atraían inversionistas para transferir dinero a billeteras en Binance. Los fondos se canalizaron a cuentas de familiares y socios, utilizándose para comprar propiedades.
Este caso surge en un momento de volatilidad en el mercado cripto, con BTC intentando recuperar los $90k y ETH los $3k. El incidente podría ralentizar el crecimiento esperado del mercado en 2026, subrayando la necesidad de investigar y evaluar riesgos antes de invertir.
TheNewsCrypto12/31 09:32
