Un grupo de legisladores surcoreanos ha presentado un proyecto de ley para enmendar la legislación financiera vigente. El documento ampliará las facultades de la Oficina de Inteligencia Financiera (FIU) para investigar las actividades de las empresas de criptomonedas no registradas.
El jueves, el diputado del Partido del Poder Popular, Oem Tae-yeong, y otros nueve legisladores presentaron un proyecto de ley para agregar una nueva disposición a la Ley de Informes y Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras.
Según la propuesta, cualquier persona podrá informar a la FIU sobre presuntas violaciones de la ley. La agencia obtendrá el derecho de investigar y analizar dichas violaciones, presentar quejas ante las autoridades correspondientes, solicitar investigaciones penales y transmitir información a los investigadores.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en la etapa de presentación y debe ser revisado por la Asamblea Nacional antes de que se realicen las enmiendas a la ley vigente.
En el marco del sistema actual, la FIU identifica a los presuntos operadores no registrados, pero depende de la policía y otros organismos para llevar a cabo las investigaciones.
La policía suspendió las investigaciones o verificaciones preliminares sobre 23 de los 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados transferidos por la FIU entre agosto de 2022 y agosto de 2025, según informó Yonhap. Las empresas y las personas relacionadas tenían su base en el extranjero.
Las empresas de criptomonedas que atienden a clientes de Corea del Sur deben registrarse en la FIU. El regulador informó en junio que 28 proveedores estaban registrados y que había transferido los casos de 40 presuntos operadores ilegales a las autoridades investigadoras.
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