La policía de Corea del Sur ha citado, según informes, a ejecutivos de los mayores intercambios de criptomonedas locales para interrogarlos sobre denuncias de tráfico de influencias y favoritismo por parte de un legislador ahora independiente.
Ejecutivos de Dunamu y Bithumb Citados por la Policía
El miércoles, la Unidad de Investigación de Delitos Públicos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl citó como testigos al ex CEO de Dunamu, Lee Seok-woo, y a funcionarios de Bithumb en la investigación de las denuncias contra el legislador independiente Kim Byung-kee.
Según informes locales, la policía interrogó al ex CEO de Dunamu, la empresa que opera el mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, sobre si Kim solicitó empleo para su segundo hijo durante una cena en noviembre de 2024.
Los ex asistentes de Kim han afirmado que el ex líder del partido Demócrata había mostrado un interés significativo en empresas relacionadas con las criptomonedas, como Dunamu y Bithumb, el segundo mayor intercambio de criptomonedas del país, para el empleo de su hijo.
Sin embargo, tras no conseguir un puesto en el líder de la industria local, el legislador supuestamente organizó que su hijo trabajara en Bithumb, donde trabajó durante seis meses, a partir de enero de 2025. Un ex asistente dijo a los periodistas en diciembre que Kim "originalmente intentó que lo contrataran en 'otro lugar', pero cuando eso fracasó, lo consiguió en Bithumb".
Los informes alegaron que Kim había instruido a sus asistentes para que "atacaran a los competidores de Bithumb" después de la reunión con el ex CEO Lee y una oferta de trabajo en Bithumb en noviembre. Aparentemente afirmó que "el monopolio de Dunamu es un problema total".
Se ha acusado al legislador de buscar favorecer al intercambio de criptomonedas donde trabajaba su hijo cuestionando repetidamente a Dunamu "de una manera destinada a atacarlo" durante las reuniones del Comité de Asuntos Políticos.
Kim le dijo entonces al presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), Kim Byung-hwan, que "el mayor problema con los intercambios de activos virtuales de Corea es el monopolio de un intercambio específico", señalaron los informes. También señaló una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) que identificó casi 700,000 casos en los que Upbit no siguió el proceso adecuado de Conozca a Su Cliente (KYC).
La Policía Metropolitana de Seúl también citó a un ejecutivo de Bithumb el martes y a otro funcionario de Bithumb el miércoles para interrogarlos sobre las denuncias contra el legislador.
La FSC Explora un Límite a la Propiedad de Intercambios de Criptomonedas
La investigación se produce mientras la FSC explora imponer un límite a la propiedad de los intercambios de criptomonedas. Como informó Bitcoinist, el presidente de la autoridad financiera, Lee Eog-weon, reveló recientemente que la agencia está revisando una propuesta para limitar las participaciones de los accionistas mayoritarios en los intercambios en alrededor del 15%-20%.
Lee subrayó la necesidad de limitar las participaciones de propiedad de los accionistas controladores en los intercambios de criptomonedas, destacando que las regulaciones existentes se centran principalmente en el lavado de dinero y la protección del inversor.
Sin embargo, la propuesta ha enfrentado reacciones negativas de los actores de la industria y del gobernante Partido Demócrata de Corea (DPK). Según medios de comunicación locales, un consejo conjunto que representa a los intercambios de criptomonedas nacionales, incluidos Upbit, Bithumb y Coinone, se ha opuesto al límite.
Los intercambios advirtieron que el límite propuesto podría obstaculizar el desarrollo de la industria de criptomonedas de Corea del Sur. Vale la pena señalar que si se promulga la ley, actores importantes como el presidente de Dunamu, Song Chi-hyung, y el fundador de Coinone, Cha Myung-hoo, se verían obligados a vender una gran parte de sus participaciones para cumplir con el límite de propiedad.
Mientras tanto, miembros del Partido Demócrata también expresaron su preocupación, afirmando que límites similares son poco comunes y podrían hacer que el marco de Corea del Sur sea inconsistente con las tendencias regulatorias globales y poco atractivo para los inversores.
La propuesta de límite de propiedad de los intercambios se incluiría en la próxima Ley Básica de Activos Digitales, también conocida como la Segunda Fase de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que servirá como un marco integral para toda la industria de las criptomonedas.
Bitcoin (BTC) cotiza a $75,260 en el gráfico semanal. Fuente: BTCUSDT en TradingView
