El 6 de enero de 2026, las autoridades camboyanas arrestaron a Chen Zhi, el fundador multimillonario y presidente de Prince Holding Group. Lo deportaron rápidamente a China, donde ahora enfrenta múltiples cargos vinculados a un fraude de miles de millones de dólares.
El arresto también involucró a Xu Jiliang y Shao Jihui, lo que marcó el clímax de una investigación conjunta de un mes entre Beijing y Phnom Penh.
Durante más de una década, Chen operó en los niveles más altos de la sociedad camboyana.
Desde 2015, su conglomerado parecía central en la economía regional, abarcando banca, bienes raíces y hostelería.
¿Cómo se orquestó la estafa?
La operación giraba en torno a la estafa del "corte de cerdo" (Sha Zhu Pan).
Este esquema es un timo a largo plazo en el que las víctimas son manipuladas gradualmente a través de relaciones comerciales o sentimentales falsas, para finalmente ser explotadas y despojadas de sus fondos en plataformas fraudulentas de criptomonedas.
La escala del fraude fue masiva.
En octubre de 2025, fiscales estadounidenses incautaron alrededor de 127,271 Bitcoins, valorados en casi 15,000 millones de dólares, de carteras vinculadas a la red de Chen. Esto marcó la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia.
Para ocultar el rastro del dinero, el grupo operaba más de 100 empresas fantasma e incluso gestionaba sus propias operaciones de minería de criptomonedas. Al canalizar fondos robados a través de recompensas de minería, intentaban disfrazar los ingresos ilícitos como ganancias legítimas.
En respuesta, el Tesoro de EE.UU. y la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido designaron al grupo como una empresa criminal y sancionaron docenas de direcciones de Bitcoin, cortándolos efectivamente del sistema financiero global.
Otras estafas similares
Dicho esto, la extradición de Chen Zhi no ocurrió como un evento aislado.
Es el último dominó en caer en una ofensiva global y coordinada contra el crimen habilitado por criptomonedas.
Solo semanas antes, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres impuso una condena de casi 12 años a Qian Zhimin (la "Reina del Bitcoin") por lavar más de 9,000 millones de dólares en activos robados.
Además, una operación masiva liderada por Europol desmanteló recientemente una red de fraude de 700 millones de euros en toda Europa.
Por lo tanto, mientras las fuerzas del orden aprietan el cerco, los legisladores estadounidenses se mueven para codificar esta presión.
A mediados de diciembre de 2025, los senadores Elissa Slotkin y Jerry Moran presentaron la Ley SAFE Crypto (Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency).
Al mismo tiempo, la caída de Chen Zhi ha enviado ondas de choque a través del mercado. Estos eventos pueden sentirse dolorosos a corto plazo, creando incertidumbre y presión sobre las valoraciones.
Sin embargo, también cumplen un propósito importante. Marcos de aplicación más fuertes y la rendición de cuentas son pasos necesarios hacia la construcción de una frontera financiera más segura y creíble.
En otras palabras, la turbulencia de hoy podría sentar las bases para la estabilidad del mañana.
Reflexiones Finales
- El arresto de Chen Zhi señala el colapso de los refugios seguros de larga data que una vez protegieron las redes de estafas con criptomonedas del sudeste asiático.
- La acción coordinada de EE.UU., Reino Unido, UE y China sugiere que esto no es una eliminación aislada, sino parte de una purga global sostenida.
