Como declaró el viceprimer ministro Alexander Novak en la reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales el 8 de diciembre, el gobierno planea establecer responsabilidad tanto administrativa como penal por infracciones relacionadas con la minería de criptomonedas.
«Regularemos legislativamente la cuestión de la circulación de moneda digital, y también estableceremos responsabilidad administrativa por violar la legislación sobre minería de monedas digitales y responsabilidad penal por minería ilegal», dijo Novak.
Los abogados explicaron a «RBC-Crypto» dónde podría estar la línea entre la responsabilidad administrativa y penal y qué podría influir en la evaluación de la gravedad del delito.
«Eliminación de un vacío»
La responsabilidad penal por minería puede tener sentido si se aplica a las consecuencias socialmente peligrosas de la minería ilegal, y no duplica tipos penales ya existentes, dice Yuri Brisov, socio de Digital & Analogue Partners. Explicó que la responsabilidad penal se considera justificada cuando puede causar un daño significativo a las relaciones públicas protegidas o cuando no hay otra forma de detener efectivamente la infracción. También es necesario crear un tipo penal separado para eliminar un vacío legal.
Actualmente, la legislación rusa prevé responsabilidad por el robo de electricidad (art. 158 del Código Penal de la RF), causar daño al suministro de energía (art. 165 del Código Penal de la RF), emprender actividades ilegales (si la actividad es sistemática y a gran escala); también se suelen aplicar a los mineros ilegales normas sobre evasión de impuestos y violación de las reglas de operación de redes eléctricas, contó el abogado.
Según sus palabras, el problema es que estas normas solo cubren aspectos particulares de la minería ilegal. Si el nuevo artículo penal es específico, por ejemplo, «minería ilegal que causó daños a la infraestructura energética a gran escala», esto no sería una duplicación, sino la eliminación de un vacío, señaló el experto. Añadió que si el artículo es general («minería sin permiso»), sería redundante, porque eso ya se resuelve con medidas administrativas.
A modo de comparación, en EE.UU. no hay un artículo penal separado por minería, sin embargo, allí existen normas efectivas: robo de energía (energy theft), daño a servicios públicos (damage to public utilities), y en conjunto, estas normas son suficientes para que los tribunales responsabilicen efectivamente por la minería ilegal, contó Brisov. Una situación similar, según él, existe en Alemania, Francia, y en general en Europa domina el enfoque de que no hay necesidad de destacar la minería como un delito separado si las normas básicas funcionan.
Cuando el daño es demasiado grande
En Rusia, la responsabilidad penal por minería ilegal podría justificarse cuando se cause daño al sistema energético (o se registre una amenaza a su estabilidad) a gran escala, opina Brisov. Según sus palabras, esto no duplica el robo, porque el daño puede ocurrir sin hurto, y no duplica la responsabilidad administrativa, porque esta es impotente frente a infracciones graves.
«Las grandes granjas clandestinas pueden crear cargas de emergencia en las redes eléctricas, dejar instalaciones fuera de servicio, causar daños por millones, y las multas administrativas claramente son insuficientes para tales infracciones, ya que el peligro social y el daño potencial son demasiado grandes. Mientras que para la 'minería doméstica', cuyo riesgo máximo es que salten los plomos en casa, las multas son suficientes», dice el abogado.
Búsqueda de justicia
Es muy probable que la línea entre la responsabilidad penal y administrativa se determine por el monto del daño causado y los ingresos obtenidos ilegalmente, es decir, por el volumen de criptomoneda minada, opina Denis Polyakov, director de la práctica «Economía Digital» de la firma legal GMT Legal.
El abogado supuso que la base para definir los tipos de infracciones será el proyecto de ley del Ministerio de Digitalización que apareció este verano. Polyakov recordó que el ministerio proponía introducir responsabilidad administrativa por minería ilegal, actividades ilegales de operadores de infraestructura de minería (OIM) y por no presentar informes al Servicio de Impuestos Federales (FNS) sobre la moneda digital minada.
«La propia infracción en la parte de 'minería ilegal' consiste en extraer criptomonedas en el territorio de Rusia sin estar incluido en el registro. Es decir, para reconocer que se ha cometido una infracción, basta con probar que una persona realiza minería y no está incluida en el registro», explicó Polyakov.
Según sus palabras, el proyecto de ley del Ministerio de Digitalización proponía los siguientes montos de multas: de 200 a 400 mil rublos para empresarios individuales y de 1 a 2 millones de rublos para personas jurídicas. Sin embargo, posteriormente estas multas fueron eliminadas del proyecto de ley, y una de las razones fue que el documento proponía solo responsabilidad administrativa, contó el experto.
«Esto significaría que cualquier infracción, ya sea minería ilegal con 3 'ASIC' (dispositivos para minar criptomonedas) o minería con 1000 'ASIC', estarían sujetas a las mismas medidas de responsabilidad, lo cual no es justo», dijo Polyakov.
Según sus palabras, en 2026 se espera la introducción simultánea de enmiendas tanto al Código de Infracciones Administrativas (KoAP) como al Código Penal (UK). Estos cambios deben tener en cuenta la especificidad de las posibles infracciones y sus consecuencias, dice el abogado.
Otras propuestas
Novak encargó trabajar en el fortalecimiento de la responsabilidad por minería ilegal a mediados de julio. Entre las infracciones mencionadas entonces estaban la conexión ilegal a las redes eléctricas, el robo de electricidad y la violación de la prohibición de la minería.
En octubre, en la Duma Estatal se propuso modificar el KoAP en la parte relativa al incumplimiento de los requisitos vigentes para la minería de criptomonedas, y convertir en un delito penal independiente el robo de electricidad para la minería. La última iniciativa supone que el robo de electricidad para la minería de criptomonedas se defina como una circunstancia agravante.
La minería en Rusia fue legalizada en 2024, tras lo cual comenzó el «blanqueo» del sector, pero la proporción de negocios ilegales sigue siendo alta: según estimaciones de expertos, solo alrededor del 30% de los mineros se registran oficialmente. Los participantes de la industria citan la falta de un mecanismo para legalizar equipos que anteriormente se importaban mediante esquemas grises como la principal razón que impide a muchos mineros «salir de la sombra», y piden que se resuelva este problema.
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