El director ejecutivo de la firma de inversiones cripto Goliath Ventures se ha declarado culpable de cargos federales de fraude y lavado de dinero. Admitió su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas que causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas para los inversores, según describieron los fiscales estadounidenses.
Christopher Alexander Delgado, CEO de Goliath Ventures, anteriormente conocido como Gen-Z Venture Firm, se declaró culpable el 30 de junio de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero.
Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de lavado de dinero, con la sentencia programada para octubre.
El DOJ dice que las promesas de fondos de liquidez cripto ocultaban un esquema Ponzi
Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Delgado y sus cómplices operaron Goliath Ventures como un esquema Ponzi al menos desde enero de 2023 hasta enero de 2026.
Los fiscales dijeron que se persuadió a los inversores para que comprometieran sumas sustanciales después de prometerles rendimientos mensuales generados a través de fondos de liquidez de criptomonedas. En cambio, los fondos entrantes se utilizaron en gran medida para pagar a inversores anteriores, cumplir solicitudes de retiro y financiar el gasto lujoso de los ejecutivos de la firma.
Las autoridades estimaron que los inversores pagaron al menos 400 millones de dólares a Goliath Ventures durante el esquema. En su acuerdo de declaración de culpabilidad, Delgado admitió causar al menos 250 millones de dólares en pérdidas a los inversores.
Delgado proporcionó información fraudulenta para solicitar fondos de inversores y luego gastó sus ganancias ilícitas en su extravagante estilo de vida,
dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Gregory W. Kehoe, en el anuncio del Departamento de Justicia.
Casas de lujo, superdeportivos y activos cripto serán incautados
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Delgado aceptó entregar una amplia gama de activos supuestamente comprados con los ingresos del fraude.
La incautación incluye ocho propiedades inmobiliarias, 11 vehículos, docenas de relojes de lujo, más de 50 bolsos y carteras de diseñador, al menos 29 piezas de joyería de alta gama, múltiples cuentas bancarias y tenencias de criptomonedas.
Los documentos judiciales enumeran específicamente varios vehículos de lujo, incluidos Lamborghinis, Rolls-Royces, Bentleys y Cadillacs. Además, enumera activos de criptomonedas como tokens de Ethereum, USDC y Medieval Empires [MEE].
El DOJ dijo que el caso fue investigado por la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y las Investigaciones de Seguridad Nacional. Se ha animado a las víctimas a que se pongan en contacto con los investigadores si aún no han registrado sus reclamaciones.
Resumen Final
- El CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero después de admitir al menos 250 millones de dólares en pérdidas para los inversores.
- Los fiscales dijeron que el esquema de inversión cripto recaudó al menos 400 millones de dólares y disfrazó una operación Ponzi detrás de promesas de rendimientos de fondos de liquidez de criptomonedas.
