Autor | Qin Xiaofeng, Odaily Planet Daily
Recientemente, un documento de denuncia penal hecho público por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia ha vuelto a desvelar la vergüenza del sistema de aplicación de la ley en Estados Unidos.
Patrick Steven Yaroch, ex agente especial supervisor de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha sido acusado de aprovechar su posición para transferir casi un millón de dólares en activos criptográficos desde cuentas de criptomonedas vinculadas a un "país hostil" (algunas versiones señalan a "Rusia") que el FBI estaba monitorizando, hacia su propia billetera personal, e incluso invirtió parte de los fondos en plataformas DeFi para obtener rendimientos.
Quizás por falta de experiencia, Yaroch llegó a consultar a ChatGPT sobre cómo manejar ese millón de dólares y planificar su jubilación en Europa, llegando a reservar un billete de avión a Portugal. Sin embargo, estos planes finalmente no se materializaron. Yaroch confesó voluntariamente al FBI al sentirse "atormentado por su conciencia", lo que llevó a la luz este caso de corrupción interna relacionado con criptomonedas.
Actualmente, el FBI ha despedido a Yaroch, enfatizando que "la agencia mantiene los más altos estándares éticos para sus empleados y este tipo de comportamiento no será tolerado".
Este no es el primer caso en el que un empleado federal estadounidense roba criptomonedas aprovechando su cercanía y posición; en el famoso caso de investigación de "Silk Road" que conmocionó al mundo, también hubo varios agentes federales que utilizaron sus funciones para apropiarse de bitcoins.
Cada uno de estos casos sirve como recordatorio: el mito de la "descentralización" de los activos criptográficos es frágil ante el abuso de poder. Lo que realmente necesita reparación no es el código de la cadena de bloques, sino los mecanismos de supervisión internos del sistema de aplicación de la ley, que a menudo son ineficaces.
I. Agente veterano del FBI: transferencia de activos memorizando la frase semilla
Yaroch, de 37 años, trabajó desde 2017 en la oficina del FBI en Boston, centrándose principalmente en investigaciones de seguridad nacional, especialmente en operaciones de inteligencia y contraespionaje dirigidas a "países hostiles".
Según la declaración jurada presentada por los agentes federales, durante su investigación Yaroch tuvo acceso a cuentas de criptomonedas utilizadas por personas vinculadas a "países hostiles".
El robo comenzó a finales de 2024 o principios de 2025, mientras Yaroch aún trabajaba en la oficina de Boston. Accediendo a los sistemas internos del FBI, obtuvo la frase semilla (seed phrase) de la cuenta criptográfica objetivo. En lugar de descargar o copiar el archivo directamente, Yaroch optó por memorizar las palabras en su mente y luego creó una billetera de criptomonedas personal, transfiriendo gradualmente los fondos allí.
Según su propia confesión, realizó aproximadamente entre 10 y 12 transferencias; los fondos finalmente se agruparon en una billetera personal bajo su control, con un valor total cercano al millón de dólares.
Curiosamente, no liquidó ni transfirió todos los fondos inmediatamente, sino que mezcló los activos criptográficos robados con sus fondos personales. Parte de los fondos se mantuvieron en una cuenta del intercambio Kraken, mientras que otros se conectaron a través de la billetera Slush al protocolo DeFi Suilend para generar intereses. Más tarde explicó que una de las razones para elegir Suilend fue que "le gustaba su logo en forma de gota".
En realidad, como agente especial supervisor del FBI, Yaroch tenía acceso a información clasificada de alto secreto (Top Secret) e información compartimentada sensible (SCI), y su nivel administrativo alcanzaba GS-14 (de un total de 15 niveles), con un salario anual entre 180.000 y 230.000 dólares. Un simple millón de dólares no parecía una suma enorme para él.
Por ello, inicialmente el FBI sospechó que Yaroch podía haber sido reclutado. Sin embargo, él explicó posteriormente a los investigadores que no había interactuado directamente con las entidades o individuos extranjeros vinculados a las cuentas, y actualmente no hay evidencia de ello.
Yaroch explicó que gradualmente se sintió frustrado por la "incapacidad o falta de voluntad del FBI para tomar acciones que interfirieran con el uso de estas cuentas". En su opinión, estos activos se utilizaban para apoyar actividades hostiles, mientras que el FBI solo podía limitarse a recopilar inteligencia, sin poder realizar incautaciones o bloqueos. Fue esta frustración lo que lo llevó a decidir "tomar el asunto en sus propias manos".
II. ChatGPT se convierte en "asesor financiero de inmigración"
Escuchando esto, el comportamiento de Yaroch podría parecer motivado por un "idealismo" patriótico preocupado. Pero la verdad es bastante vergonzosa; los registros de conversación con ChatGPT extraídos de su teléfono por los investigadores revelan otra cara.
El 28 de mayo de 2026, preguntó cómo invertir o gastar un millón de dólares; el 4 de junio, indagó más sobre la viabilidad de "salir de Estados Unidos con un millón de dólares y mudarse a algún país de Europa". ChatGPT, basándose en su descripción (37 años, familia joven, deseo de jubilarse alrededor de los 40 años y preferencia por un estilo de vida tranquilo en viñedos o agricultura), recomendó lugares como la región de Cilento en Italia o el Duero en Portugal, destacando especialmente a Portugal como primera opción.
Al mismo tiempo, Yaroch reservó vuelos para él y su familia desde Washington a Lisboa/Oporto para el periodo del 3 al 11 de septiembre de 2026. También firmó un poder notarial (15 de junio de 2026) autorizando a un abogado portugués en asuntos relacionados con número de identificación fiscal, aduanas y finanzas, y fue personalmente a la oficina de Hacienda a recoger una contraseña, pasos típicos previos a la compra de inmuebles o residencia de larga duración. Además, realizó varios viajes al extranjero no reportados al FBI en 2026, incluidos uno a Alemania y Portugal en mayo, y otro a Granada a finales de junio y principios de julio.
Estas acciones fueron interpretadas por la fiscalía como indicios potenciales de fuga o transferencia de activos. El propio Yaroch manifestó que todo esto lo estaba "devorando por dentro" y que quería "contar lo sucedido". El 29 de julio de 2026, se autoinformó voluntariamente al Departamento de Justicia y al FBI, entregando la nota con la frase semilla y la billetera de hardware Trezor, entre otros elementos. El 31 de julio, el FBI lo despidió inmediatamente y procedió a su arresto.
El mismo día de su arresto, le dijo a los agentes: "Sé que probablemente yo no pueda ir, pero espero que mi esposa y mis hijos aún puedan viajar a Portugal como estaba planeado".
Actualmente, Yaroch enfrenta cargos por transporte interestatal de bienes robados y recepción de bienes robados; el caso sigue en proceso en la Corte del Distrito Este de Virginia.
III. ¿También hay ceguera deliberada en el FBI?
Este caso no es complejo, pero deja varias dudas y hace sentir inseguros a muchos titulares de criptomonedas.
En primer lugar, el FBI tiene un alcance de autoridad excesivo: cualquier persona designada como "del país enemigo" puede entrar en su lista de vigilancia; incluso los activos criptográficos descentralizados pueden tener su frase semilla "robada" por el FBI a través de varios informantes o medios técnicos. Cabe recordar que estos activos son de autogestión por parte del usuario, no almacenados en un intercambio, y aún así no escaparon del control del FBI, lo que cuestiona la seguridad.
Resulta interesante que el año pasado el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Chen Zhi, fundador y presidente del Grupo Prince de Camboya, e incautó 127,000 BTC (valorados entonces en aproximadamente 15 mil millones de dólares), activos que previamente estaban en una billetera no custodiada controlada por Chen Zhi, cuya clave privada él poseía, pero que el gobierno estadounidense también obtuvo a través de varios métodos.
En segundo lugar, las agencias federales estadounidenses carecen de un sistema de supervisión interno efectivo. Incluso datos extremadamente sensibles como las frases semilla, que son evidencia en casos, se almacenan en los sistemas y archivos del FBI, accesibles para los agentes a cargo del caso. Cualquiera que haya visto la frase semilla, si tiene buena memoria, podría volar a un país sin tratado de extradición, acceder a la billetera desde un cibercafé local y retirar los fondos.
Además, lo más extraño de este caso es que el FBI, siendo una de las principales agencias de investigación del mundo, "no detectó" en absoluto el robo interno de datos.
Cuando Yaroch transfirió el millón de dólares desde la billetera, es muy probable que el equipo de monitoreo de blockchain del FBI captara esa gran transferencia, pero los analistas del FBI pudieron haber asumido por inercia que se trataba de las fuerzas hostiles realizando lavado de dinero o consolidación de fondos internamente para evadir sanciones. Incluso pudieron haber actualizado sus gráficos de inteligencia, rastreando los movimientos de la nueva dirección.
¿En ningún momento alguien sospechó que el dinero había sido desviado por personal interno? ¿O todos lo sabían y no dijeron nada? Antes de que el caso de Yaroch saliera a la luz, cuántas veces ha ocurrido este tipo de robo interno, es algo desconocido. Tal vez esta sea la forma de operar de los "agentes Smith".
Finalmente, un punto bastante irónico es que si Yaroch no se hubiera entregado, el FBI probablemente nunca lo habría capturado. Después de todo, todas las transacciones ocurrieron en la cadena, sin estar vinculadas a su identidad real.
IV. Un hecho común: agentes de la ley federal "aprovechando el poder para beneficio personal"
El "caso Yaroch" no es un incidente aislado. Mirando hacia atrás en la última década, los casos en los que agentes federales estadounidenses han aprovechado sus funciones para apropiarse de criptomonedas son frecuentes, y cada uno ha generado gran atención.
El caso más famoso ocurrió en 2015, relacionado con la investigación de la darknet Silk Road. En ese entonces, el agente especial de la DEA (Administración para el Control de Drogas) Carl Mark Force IV y el agente especial del Servicio Secreto de EE. UU. Shaun W. Bridges fueron acusados de robar bitcoins durante la investigación.
Force, actuando como infiltrado, utilizó una identidad falsa para comunicarse con el fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, recibiendo y ocultando criptomonedas obtenidas durante la investigación, transfiriéndolas a cuentas personales; también aprovechó su autoridad para congelar activos en una cuenta de intercambio y transfirió aproximadamente 300,000 dólares a su propia cuenta, desviando en total más de 700,000 dólares en criptomonedas. Force finalmente se declaró culpable y fue sentenciado a 6 años y medio de prisión.
Bridges, por su parte, después de obtener el control de los bitcoins relacionados con Silk Road, transfirió más de 20,000 bitcoins (valorados entonces en 800,000 dólares) al intercambio Mt. Gox y luego a una cuenta de inversión personal, intentando ocultar las huellas mediante transacciones complejas. Bridges fue finalmente condenado a 71 meses por lavado de dinero y obstrucción a la justicia; en 2017, se le añadieron otros 24 meses por otro caso de robo de aproximadamente 1,600 bitcoins de una billetera gubernamental, y se le ordenó la confiscación de una gran cantidad de bitcoins.
Estos casos ocurrieron en los primeros días del bitcoin, cuando la regulación de criptomonedas y las tecnologías de rastreo estaban mucho menos desarrolladas que hoy. Los agentes de la ley, al obtener claves privadas o control de cuentas, eran propensos a sucumbir a la tentación de apropiarse. Similar al caso de Yaroch, la motivación a menudo mezclaba codicia, descontento con el progreso del caso y varios grados de confianza en la impunidad.
Conclusión
Para todo el sistema de aplicación de la ley federal de EE. UU., el caso Yaroch subraya nuevamente que el anonimato y la irreversibilidad de los activos criptográficos representan un desafío severo incluso para los propios agentes de la ley; incluso bajo los niveles más altos de autorización y la estricta vigilancia de sistemas internos, el riesgo humano sigue existiendo.
Las debilidades humanas a menudo son más difíciles de prevenir que cualquier falla técnica. Este caso de robo de casi un millón de dólares en criptomonedas podría convertirse en un importante catalizador para la futura reforma en la gestión de activos digitales dentro de las agencias federales.
