Las transferencias de criptomonedas vinculadas a presuntas redes de trata de personas aumentaron un 85% interanual en 2025, según Chainalysis.
Los informes indican que el volumen total alcanzó cientos de millones de dólares en servicios que los investigadores han relacionado con operaciones de trabajo forzado, redes de prostitución y la venta de material de abuso sexual infantil.
La firma afirmó que gran parte de la actividad que rastreó se concentró en el sudeste asiático, donde las redes de trata han estado conectadas a complejos de estafas y centros de fraude transfronterizos.
Los flujos fueron identificados mediante agrupación de billeteras, rastreo de transacciones y análisis de servicios que se cree facilitan la explotación.
Las Stablecoins Dominan los Canales de Pago
Según los informes, los servicios internacionales de acompañantes y redes de prostitución operaban casi en su totalidad utilizando stablecoins. Estos tokens se preferían sobre criptomonedas más volátiles, permitiendo a los operadores recibir pagos sin fuertes fluctuaciones de precios.
Chainalysis dijo que los agentes de colocación laboral —algunos acusados de secuestrar trabajadores y forzarlos a operaciones de estafa— también dependían de las criptomonedas para recaudar y mover fondos.
Plataformas de mensajería como Telegram fueron citadas como puntos de distribución para ciertos servicios, incluyendo listados de acompañantes y anuncios de reclutamiento. Las billeteras de criptomonedas vinculadas a estos listados mostraron patrones de pago repetitivos y conexiones con clusters ilícitos más amplios.
Vínculos con Complejos de Estafas y Redes de Lavado de Dinero
Los informes señalan que muchas de las billeteras identificadas estaban estrechamente alineadas con casinos en línea y grupos de lavado de dinero de habla china.
Los complejos de estafas, que han atraído atención global por coaccionar a víctimas para ejecutar esquemas de fraude en línea, parecían interconectados con flujos de pago relacionados con la trata.
En varios casos, los fondos se movieron entre servicios antes de ser dirigidos a exchanges o convertidos en otros activos digitales.
Chainalysis señaló que la convergencia de las redes indicaba que existe una infraestructura financiera compartida. En lugar de operaciones individuales, los datos indicaron que hay grupos de billeteras que se superponen e interactúan entre sí bajo diferentes categorías de actividades ilícitas.
La Transparencia de la Blockchain como Herramienta de Investigación
Sin embargo, Chainalysis afirmó que, a pesar del aumento en los flujos de trata relacionados con criptomonedas, existen ventajas en la investigación blockchain. Por ejemplo, los activos digitales se registran permanentemente y son visiblemente públicos, a diferencia del efectivo.
Este registro permite a la compliance y a las fuerzas del orden rastrear movimientos, detectar patrones de transacción y reconocer actividad sospechosa.
La firma aconsejó monitorear transferencias grandes y recurrentes a intermediarios laborales, grupos de billeteras activas en varios tipos de servicios ilícitos y patrones repetitivos de conversión de stablecoins.
Los exchanges son vistos como puntos de estrangulamiento estratégicos, donde la intervención es posible cuando los fondos intentan reingresar al sistema financiero tradicional.
Los hallazgos de Chainalysis son un reflejo del mayor uso de criptomonedas en actividades criminales y de la mayor capacidad para rastrearlas.
Chainalysis argumenta que, aunque los activos digitales se utilizan en estas redes de trata, la transparencia de estos sistemas ayudará a interrumpir dichas redes.
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