Al menos un buque que fue atacado al intentar salir del Estrecho de Ormuz podría haber actuado siguiendo instrucciones fraudulentas —órdenes que no provenían de funcionarios iraníes, sino de delincuentes haciéndose pasar por ellos.
La firma de riesgo marítimo Marisks señaló esta posibilidad en una advertencia emitida el lunes, aunque se abstuvo de confirmar el vínculo.
La advertencia describe una estafa dirigida a los propietarios de buques que están atascados al oeste del estrecho. Grupos desconocidos han estado enviando mensajes a estas empresas, afirmando representar a los servicios de seguridad iraníes y ofreciendo paso seguro a cambio de tarifas de tránsito pagadas en Bitcoin o Tether (USDT).
Imagen: Pension Awareness
Falsos Funcionarios, Consecuencias Reales
Marisks fue directa: los mensajes son fraudulentos. No provienen de las autoridades iraníes, dijo la firma.
Teherán no se ha pronunciado públicamente sobre la situación.
La estafa sigue un patrón diseñado para parecer creíble. Se indica a los destinatarios que envíen documentos para su revisión. Una vez verificados, se les asigna una tarifa en criptomonedas. Páguenla, dicen los mensajes, y se organizará un tránsito seguro a una hora acordada.
Es un proceso estructurado —construido para parecer lo suficientemente oficial como para que los propietarios de buques desesperados puedan creerlo.
El momento no es casual. El Estrecho de Ormuz ha estado mayormente cerrado desde que el conflicto se intensificó en Oriente Medio. Antes de las hostilidades, esta vía fluvial transportaba aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.
Los buques han estado varados durante días, algunos bajo la amenaza de una intervención armada. Esa presión crea exactamente el tipo de desesperación en el que confían los estafadores.
Informes de principios de mes indicaban que Irán mismo había estado considerando un peaje real denominado en Bitcoin para los buques que atraviesan el estrecho —cobrando alrededor de $1 por barril por los petroleros cargados mientras dejaba pasar gratis a los buques vacíos.
La estafa parece haber surgido directamente de esos informes, tomando prestada su credibilidad de una política que ya estaba en las noticias.
Imagen satelital del Estrecho de Ormuz. Fuente: WSJ
El Riesgo de Sanciones Añade el Peligro
Para las navieras tentadas a pagar, la exposición financiera y legal va más allá de perder dinero ante los criminales.
Según Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia de Chainalysis, cualquier transferencia de criptomonedas vinculada a vías fluviales controladas por Irán podría clasificarse como apoyo material —una designación que sitúa a las empresas en posible violación de las sanciones estadounidenses e internacionales.
Las entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica están sujetas a algunas de las sanciones más estrictas en vigor.
Eso significa que las víctimas de la estafa podrían enfrentar un escrutinio legal incluso después de haber sido defraudadas. Pagar lo que parece ser un rescate para liberar un buque varado podría activar los mismos mecanismos de sanciones diseñados para castigar a infractores deliberados.
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