Un hombre acusado de dirigir una estafa amorosa a gran escala con criptomonedas recibió una severa sentencia federal esta semana. Según registros judiciales y declaraciones del Departamento de Justicia, Daren Li, con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, recibió 20 años de prisión por su papel en un esquema que desvió más de 73 millones de dólares de las víctimas.
Confianza Construida en Línea
Li y un grupo de asociados crearon sitios de trading falsos y copiaron el aspecto de plataformas reales para que todo pareciera legítimo. Se pusieron en contacto a través de redes sociales y aplicaciones de citas, construyendo lazos amistosos o románticos que hicieron que las víctimas se sintieran lo suficientemente cómodas como para transferir dinero.
El enfoque fue lento y paciente; se intercambiaron mensajes durante semanas, a veces meses, antes de que llegara la solicitud. Los informes señalan que el equipo utilizó una práctica que la industria llama "pig butchering" (matanza del cerdo) —preparando a los objetivos hasta que confiaron en los desconocidos al otro lado del chat.
Cómo se Movió la Criptomoneda
Los documentos judiciales muestran que el dinero no simplemente desapareció. El dinero fluyó hacia cuentas bancarias vinculadas a empresas fantasma dentro de EE. UU., y luego hacia otros conductos.
Casi 60 millones de dólares se canalizaron de esta manera, según los fiscales. Ocho co-conspiradores se han declarado culpables y están a la espera de sentencia, mientras la investigación continúa para trazar vínculos adicionales.
Algunas transferencias se ocultaron con capas de movimientos bancarios. En algunos puntos, los fondos se convirtieron en criptomonedas y se movieron a través de billeteras para complicar el rastreo.
BTCUSD cotizando a $66,834 en el gráfico de 24 horas: TradingView
Investigaciones y Trabajo Internacional
Múltiples agencias federales están en el caso. El Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto de EE. UU. lideró la investigación, con la ayuda del Grupo de Trabajo de Crímenes Financieros El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Alguaciles de EE. UU.
Se requirió coordinación transfronteriza porque los sospechosos y los servidores a menudo estaban en el extranjero. Li se escapó de un monitor electrónico de tobillo y huyó en diciembre de 2025, un hecho que, según los funcionarios, dificultó el trabajo de llevarlo ante la justicia. Fue capturado y luego admitió conspirar para lavar el dinero.
Patrón Más Amplio de Crimen
Los informes indican que las estafas relacionadas con criptomonedas se dispararon a principios de 2026, con una firma de seguridad estimando 370 millones de dólares robados solo en enero. El phishing y la ingeniería social absorbieron la mayor parte de ese total; un único hackeo social representó aproximadamente 280 millones.
#AlertaEstadísticasCertiK 🚨
Combinando todos los incidentes de enero, hemos confirmado ~$370.3M perdidos por exploits.
~$311.3M del total se atribuye a phishing, con una víctima perdiendo ~$284M debido a una estafa de ingeniería social.
Más detalles abajo 👇 pic.twitter.com/uXhi0P6dl5
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 de enero de 2026
Pérdidas de este tamaño muestran cómo los atacantes combinan la construcción de confianza en línea con trucos técnicos para vaciar cuentas. En febrero de 2025, los atacantes obtuvieron alrededor de 1.5 mil millones de dólares en un mes cuando un importante exchange fue hackeado, subrayando lo variadas que pueden ser las amenazas.
El castigo impuesto en el Distrito Central de California envía un mensaje de que los tribunales consideran estos crímenes de criptomonedas como graves. Las víctimas no recuperarán todo su dinero. Se puede ordenar alguna restitución. Es probable que haya más procesamientos a medida que los investigadores sigan los rastros de dinero y coordinen con socios en el extranjero.
Imagen destacada de Cayman Compass, gráfico de TradingView
