La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. ha iniciado una acción civil en un tribunal federal contra Trevor Vernon y Argent Capital Management LLC. Según los reguladores, los acusados operaron una agrupación ilegal de bienes dedicada a la negociación de criptomonedas, futuros y opciones. Como se menciona en la denuncia, casi 60 personas han invertido cerca de 14 millones de dólares en el esquema de negociación. La agencia afirma que Vernon utilizó el esquema de mercadotecnia para promocionarse a sí mismo como un comerciante experimentado a través de comunicaciones con los inversores y actualizaciones de rendimiento.
En cambio, los reguladores afirman que las cuentas de los participantes han incurrido en pérdidas significativas y consistentes durante el período. Según la denuncia, el esquema de negociación implicaba operar con criptomonedas así como con futuros sobre índices bursátiles y contratos de opciones. Además, los reguladores alegan que Vernon ha seguido atrayendo participantes incluso mientras enfrentaba operaciones perdedoras. La agencia ha argumentado que los inversores fueron engañados por las actualizaciones financieras erróneas durante su proceso de toma de decisiones. Según la denuncia, Vernon se refirió al esquema como altamente rentable a pesar de las crecientes pérdidas.
Los Reguladores Acusan de Pérdidas en Operaciones y Falta de Registro
Según la CFTC, Vernon había incurrido en pérdidas por valor de al menos 8.6 millones de dólares al operar con criptomonedas, futuros y opciones utilizando los fondos de los participantes. Los reguladores dicen que las pérdidas van en contra de las representaciones sobre la rentabilidad en el rendimiento de las operaciones. Según la denuncia, Argent Capital Management no se había registrado en la CFTC antes de operar la agrupación de bienes.
Los reguladores añaden que Vernon tergiversó el estatus regulado de la empresa a los inversores durante la captación de fondos. Además, se dice que Vernon hizo declaraciones engañosas bajo juramento durante el curso de la investigación. La CFTC afirma que las acciones violaron varios requisitos de la Ley de Intercambio de Materias Primas y las normas de la agencia. Los reguladores han solicitado sanciones monetarias civiles, restitución a los inversores, desembolso, prohibiciones de negociación, vetos de registro e injunciones permanentes contra Vernon.
La acción de ejecución todavía está pendiente en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Carolina del Norte. El caso muestra el enfoque continuo de los reguladores en la ejecución de programas de inversión que involucran criptomonedas y negociación de derivados. Las autoridades seguirán centrándose en el tema del registro así como en las divulgaciones precisas por parte de las empresas que operan inversiones en agrupaciones de bienes.
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