Bybit, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, ha publicado hoy los resultados completos de su Iniciativa de Seguridad para el año 2025. Bybit ha construido una arquitectura de defensa multicapa líder en la industria, protegiendo con éxito a decenas de miles de usuarios y estableciendo un nuevo estándar para el control de riesgos proactivo en el espacio de los activos digitales. Según un informe de Chainalysis, las pérdidas globales de criptomonedas debido a estafas y fraudes ascendieron a 17 mil millones de dólares en 2025.
Redefiniendo el Estándar de la Industria: Marco de Defensa Tripartita contra el Fraude en Retiros
Para superar las limitaciones del control de riesgos tradicional de "remediación posterior", Bybit ha creado un sistema dinámico de protección de riesgos por niveles que interviene proactivamente antes de que se produzcan pérdidas financieras. Este sistema clasifica los escenarios de estafa potencial en tres niveles de riesgo, cada uno con una estrategia de respuesta diferenciada, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los retiros de los usuarios y una experiencia de trading fluida.
Nivel 1: Alerta Temprana (Riesgo Bajo)
Utilizando algoritmos heurísticos de macrodatos para identificar patrones de comportamiento anómalos (por ejemplo, retiros de grandes cantidades a una única dirección nueva), Bybit activa automáticamente una encuesta de evaluación de riesgos. Estas percepciones ayudan a los equipos de operaciones de riesgo a incluir direcciones de alto riesgo en listas negras de manera preventiva, logrando una interceptación en la fuente.
Nivel 2: Alerta en Tiempo Real (Riesgo Medio)
Cuando una cuenta es identificada por estar marcada en bases de datos de credential stuffing (comparación cruzada con datos de filtraciones externas) o por estar asociada a direcciones de retiro sospechosas, Bybit activa una ventana emergente de recordatorio en tiempo real durante el proceso de retiro. Este mecanismo guía al usuario para que pause la operación y verifique los detalles de la transacción, resistiendo efectivamente los ataques de ingeniería social que dependen de la urgencia o la presión emocional.
Nivel 3: Interceptación Inmediata + Período de Reflexión (Riesgo Alto)
Para direcciones de cartera confirmadas como fraudulentas (incluyendo las llamadas estafas de inversión "pig butchering"), Bybit implementa una interceptación de retiros en tiempo real e impone un período de reflexión obligatorio de 1 hora. Esta ventana de tiempo crucial proporciona a los usuarios una garantía importante para recuperar el juicio racional y verificar por segunda vez la autenticidad de la transacción.
Resultados Anuales 2025 y Datos Clave
Las medidas implementadas en el cuarto trimestre de 2025 han traído resultados revolucionarios en la protección de usuarios:
Interceptación y recuperación de fondos fraudulentos en Q4: A través de alertas proactivas, Bybit interceptó y recuperó con éxito 300 millones de dólares, protegiendo los ahorros de toda la vida de más de 4,000 usuarios;
Identificación de riesgos impulsada por IA en Q4: El algoritmo de IA propio de Bybit, mediante el análisis de datos on-chain, identificó con precisión 350 direcciones de alto riesgo relacionadas con estafas de inversión, ayudando a 8,000 usuarios a evitar pérdidas potenciales por retiros;
Resiliencia de la infraestructura en 2025: La plataforma resistió con éxito más de 3 millones de ataques de credential stuffing (hackeo de cuentas);
Monitoreo proactivo on-chain en Q4: El sistema marcó automáticamente 350 direcciones de riesgo, y el equipo de operaciones de tickets revisó manualmente y marcó 600 direcciones, evitando en conjunto pérdidas inmediatas por estafas por casi 1 millón de dólares.
Construyendo un Ecosistema Seguro: Colaboración Industrial y Alianzas Público-Privadas
Bybit siempre ha creído que la seguridad no debería ser una barrera competitiva, sino una responsabilidad compartida de toda la industria. El enfoque estratégico de 2025 se centró en la integración profunda de inteligencia externa:
"En 2025, nuestra misión es mejorar el sistema de control de riesgos de un 'escudo silencioso' a un guardián de seguridad activo e inteligente", declaró David Zong, Director de Control de Riesgos del Grupo Bybit. "Al integrar profundamente la monitorización on-chain impulsada por IA con la inteligencia en tiempo real de socios de la industria como TRM, Elliptic y Chainalysis, no solo protegemos a los usuarios de Bybit, sino que también ayudamos a mapear el 'genoma' de las redes de fraude. Estamos compartiendo estas pistas de monitorización estandarizadas con todo el ecosistema, porque la seguridad de la industria comienza con la seguridad de cada participante."






