El 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de 500 millones de dólares a nombre de Veysel Sahin, acusado de operar una plataforma de apuestas ilegales y estar involucrado en lavado de dinero. El fiscal jefe de Estambul reveló que una empresa de criptomonedas no identificada ejecutó esta congelación a solicitud del gobierno turco.
Esta empresa es Tether Holdings SA, emisor del stablecoin USDT con una capitalización de mercado de 185.000 millones de dólares. Recientemente, la compañía ha colaborado activamente con gobiernos de varios países para combatir diversas actividades delictivas relacionadas con criptomonedas, que abarcan lavado de dinero, narcotráfico y evasión de sanciones.
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en una entrevista reciente con Bloomberg News: "Las autoridades policiales se acercan a nosotros, proporcionan información relevante, nosotros la verificamos y actuamos de acuerdo con las leyes del país en cuestión. Seguimos este mismo procedimiento cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI y otras agencias".
Tether no hizo más declaraciones sobre el caso. Bloomberg no logró contactar a Sahin. Un funcionario turco también se negó a revelar el nombre de la empresa mencionada en la declaración del fiscal.
La congelación de 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) en activos es parte de una amplia operación policial en Turquía, donde el total de activos incautados supera los 1.000 millones de dólares. Según informó la televisora turca NTV, pocos días después del anuncio de la congelación de los activos de Sahin, otra persona fue investigada por presunto lavado de dinero y apuestas ilegales, y se congelaron activos cifrados por valor de 500 millones de dólares a su nombre, aunque aún no está claro si esta congelación involucró tokens emitidos por Tether.
Un funcionario turco, que habló bajo condición de anonimato sobre asuntos legales sensibles con Bloomberg, reveló que las autoridades descubrieron estas "huellas financieras" de presuntos ingresos ilícitos mediante el rastreo de flujos de dinero y el análisis de activos cifrados, y afirmó que en el futuro se implementarán acciones similares de congelación de activos contra personas involucradas en sistemas de apuestas ilegales y de pago.
Para Tether, esta acción de congelación es solo una de sus crecientes operaciones de inmovilización de fondos, lo que también subraya los mayores esfuerzos de colaboración de este gigante de las criptomonedas con las agencias policiales globales.
Un informe publicado en enero por la firma analítica Elliptic mostró que, a finales de 2025, Tether y su competidor Circle Internet Group Inc. habían incluido en listas negras aproximadamente 5.700 billeteras, involucrando activos por unos 2.500 millones de dólares, una cifra insignificante hace dos años. Al momento de la congelación, tres cuartas partes de estas billeteras contenían USDT.
Arda Akartuna, responsable de inteligencia sobre amenazas cifradas para Asia-Pacífico en Elliptic, declaró: "A medida que se aceleran las aplicaciones legítimas de las criptomonedas y el proceso de integración de pagos globales, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir más activamente".
Tether a menudo promociona sus esfuerzos contra el crimen, incluso en comunicaciones para atraer inversores potenciales, ya que la empresa busca financiación con una valoración máxima de 500.000 millones de dólares. Según su sitio web, Tether ha asistido a departamentos policiales en 62 países en más de 1.800 casos, congelando USDT por valor de 3.400 millones de dólares relacionados con presuntas actividades ilegales.
Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital Bank, socio de Tether, declaró en una entrevista: "Su actitud de colaboración es extremadamente proactiva. Entre los emisores de stablecoins, la compañía tiene la 'mejor reputación reconocida' entre las agencias policiales".
Anchorage es el emisor de USAT, el stablecoin en dólares cumplidor de Tether, lanzado a finales de enero, lo que marca el regreso de Tether al mercado estadounidense.
Esto representa un cambio significativo en comparación con la relación tensa que Tether mantenía hace unos años con los reguladores estadounidenses. Tras un conflicto con los reguladores en 2018, Tether básicamente abandonó el mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para llegar a un acuerdo por acusaciones de informar falsamente sus reservas.
Sin embargo, el segundo gobierno de Trump dio la bienvenida a la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino asistió, junto con otros ejecutivos, a la ceremonia donde el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.
Aun así, el USDT de Tether sigue bajo escrutinio regulatorio debido a su amplio uso por parte de criminales.
El 9 de enero, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia anunció cargos contra un ciudadano venezolano por lavar 1.000 millones de dólares utilizando USDT. Un informe reciente de Elliptic mostró que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar la crisis monetaria y eludir las sanciones estadounidenses.
El fugitivo turco Sahin está acusado de liderar una organización que lava dinero para plataformas ilegales de apuestas en línea. Según medios locales, Sahin fue sentenciado a 10 años de prisión en 2017, liberado en 2023, y un mes después condenado a 21 años de prisión. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias estatal turca Anadolu informó el 30 de enero que "las autoridades relevantes están avanzando en los procedimientos legales para su extradición a Turquía".
