El Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania ha descubierto una red para evadir las sanciones impuestas a Rusia y financiar el terrorismo, vinculada a la cuenta de un ucraniano en un intercambio de criptomonedas no identificado. Así lo anunció el jefe del organismo, Filip Pronin.
A través de dicha cuenta pasaron aproximadamente 13 millones de dólares, de los cuales 3,5 millones están relacionados con servicios sancionados en Rusia y cuentas afiliadas a cierta organización terrorista internacional. El propio ucraniano, a cuyo nombre está registrada la cuenta, reside en uno de los países de la Unión Europea, señaló Pronin.
En la cuenta no se encontraron rastros de operaciones comerciales o de inversión; según el organismo, se utilizó exclusivamente para blanquear dinero y transferirlo. Los activos provenían de billeteras de criptomonedas externas, intercambios y casas de cambio sin procedimientos de verificación.
Posteriormente, se enviaban a billeteras de criptomonedas no custodiadas de entidades vinculadas con Rusia e Irán, incluyendo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC).
Según Pronin, el propietario de la cuenta tomó ciertas medidas para ocultar los rastros de la actividad ilícita. En particular, recurrió al uso de una VPN.
El organismo afirma que esta persona está vinculada a 35 organizaciones en diferentes jurisdicciones, lo que podría indicar los rastros de una red transnacional de blanqueo de dinero y evasión de sanciones. La Supervisión Financiera Estatal ha entregado los materiales a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para una investigación más profunda.
Anteriormente informamos sobre la desarticulación por parte de la policía ucraniana de una falsa academia de criptomonedas. Bajo la apariencia de impartir formación, los delincuentes estafaban dinero a las víctimas. El daño total se estima en 1,1 millones de dólares.
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