Binance, un prominente exchange de criptomonedas, ha mencionado que ha suprimido significativamente la exposición a entidades sancionadas y jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo la exposición a Irán desde enero de 2024.
El 23 de febrero, Binance publicó un blog titulado "Aclarando las cosas" que mencionaba que su exposición asociada a sanciones como porcentaje del volumen total del exchange ha caído aproximadamente un 97% en ese tiempo y ahora ronda el 0,009%.
La publicación sigue a un informe de Fortune del 13 de febrero que citaba fuentes anónimas afirmando que Binance despidió a alrededor de cinco investigadores que supuestamente habían descubierto evidencia de violaciones de sanciones iraníes.
La Negación De Las Afirmaciones
Binance no aceptó las afirmaciones el 15 de febrero, mencionando que el informe era "categóricamente falso". La firma también mencionó que ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por reportar posibles problemas de sanciones.
En la publicación más reciente, el exchange dijo que, en cambio, algunos empleados de cumplimiento se fueron después de que una revisión interna encontrara violaciones de las pautas de protección de datos y confidencialidad de la empresa. Al mismo tiempo, Binance agregó que, en el lapso de dos años, entre enero de 2024 y enero de 2026, suprimió la exposición directa a los 4 principales exchanges de Irán en más de un 97%, de $4,19 millones a $110.000.
Menciona además que los reportes recientes sobre el cumplimiento de sanciones de Binance dependen de relatos parciales y mal interpretados que no muestran todos los hechos y el registro investigativo completo.
Según los informes, Binance también utilizó la oportunidad para redoblar sus esfuerzos de cumplimiento, mencionando que alrededor del 25% de su personal a nivel mundial está dedicado a funciones de cumplimiento y que ha invertido cientos de millones de dólares estadounidenses en sus programas de cumplimiento.
Binance ya había estado bajo los reflectores en 2022 después de un reporte similar de Reuters que afirmaba que los usuarios iraníes continuaron operando en el exchange después de que la empresa incluyera al país en la lista negra.
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