La Unidad de Inteligencia Financiera [FIU] de Corea del Sur ha impuesto una multa de 36.8 mil millones de wones ($25 millones) y una suspensión parcial de operaciones por seis meses al exchange de criptomonedas Bithumb. Esto ocurre después de que los reguladores descubrieran más de 6.6 millones de violaciones de las normas financieras y de cumplimiento normativo del país.
La medida de ejecución sigue a las inspecciones regulatorias realizadas entre 2024 y 2025 en los cinco principales exchanges de Corea del Sur—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax—y señala el continuo impulso del país para fortalecer la supervisión de las plataformas de trading de activos digitales.
Las autoridades indicaron que las violaciones estaban principalmente relacionadas con fallos en la identificación de clientes y las obligaciones de monitoreo de transacciones bajo la Ley de Información y Uso de Transacciones Financieras Específicas de Corea del Sur.
La FIU identifica millones de incumplimientos normativos por parte de Bithumb
Según los informes, los investigadores identificaron aproximadamente 6.65 millones de violaciones vinculadas a fallos de cumplimiento en la plataforma de Bithumb.
El desglose incluye:
- 3.55 millones de incumplimientos relacionados con fallos al verificar correctamente las identidades de los clientes
- 3.04 millones de violaciones que implican fallos al restringir ciertas transacciones según lo exige la ley
El regulador afirmó que las sanciones se determinaron después de revisar la escala de las violaciones, el grado de responsabilidad legal y el impacto operativo en los requisitos de cumplimiento financiero.
También se impusieron medidas disciplinarias al personal directivo del exchange.
El CEO de Bithumb recibió una reprimenda formal, mientras que el oficial de reportes del exchange fue suspendido de sus funciones durante 6 meses.
Se impone suspensión parcial de operaciones
La penalización incluye, según se informa, una suspensión parcial de operaciones por seis meses. Sin embargo, los reguladores no indicaron que el exchange sería clausurado por completo.
Corea del Sur mantiene uno de los marcos regulatorios más estrictos para los exchanges de activos digitales, que exige a las plataformas implementar controles sólidos de Conozca a Su Cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Bajo la Ley Especial de Información Financiera, los exchanges deben identificar a los clientes, monitorear las transacciones y restringir actividades sospechosas vinculadas a posibles flujos financieros ilícitos.
Las violaciones de estas obligaciones pueden resultar en sanciones financieras, sanciones a ejecutivos y restricciones operativas, como se vio en el caso de Bithumb.
El trading en KRW sigue siendo dominante en el exchange
A pesar de la acción regulatoria, la actividad de trading en Bithumb sigue dominada por los mercados en won coreano.
Datos de Coingecko muestran que las operaciones denominadas en KRW representan más del 92% del volumen total de trading, subrayando la fuerza de la demanda doméstica de cripto en Corea del Sur.
Entre los pares más activamente negociados estaban:
- XRP/KRW – 14.68% del volumen
- BTC/KRW – 11.15%
- ETH/KRW – 10.83%
- USDT/KRW – 10.44%
Otros mercados, incluyendo SOL/KRW, G/KRW, y DOGE/KRW, representaron porciones menores de la actividad general.
El exchange también registró aproximadamente $724 millones en volumen de trading en 24 horas, destacando la continua participación del mercado a pesar de la penalización regulatoria.
Resumen Final
- Los reguladores surcoreanos multaron a Bithumb con $25 millones e impusieron una suspensión parcial de seis meses después de identificar más de 6.6 millones de violaciones de cumplimiento.
- A pesar de la medida de ejecución, el trading denominado en KRW sigue siendo dominante, destacando la fuerte participación doméstica en el mercado de cripto de Corea del Sur.
