Un grupo de trabajo de aplicación de la ley de EE.UU. incautó cientos de sitios web de inversión falsos y desclasificó órdenes de arresto contra dos sospechosos vinculados a un complejo de estafas cripto en Birmania.
Recompensa de EE.UU. por Información sobre Centros de Estafa
El Departamento de Estado de EE.UU. está ofreciendo 10 millones de dólares a cualquier persona que ayude a desarticular los centros de estafa Tai Chang en Birmania — una recompensa que indica la seriedad con la que Washington se está tomando el problema del fraude industrializado en el Sudeste Asiático.
Ese anuncio llegó junto con una acción contundente el jueves del Grupo de Acción contra Centros de Estafa de EE.UU., que dijo haber congelado más de 700 millones de dólares en criptomonedas conectadas a estafas de inversión dirigidas a víctimas estadounidenses.
Los fondos fueron retenidos mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de criptomonedas y procesos legales formales.
Estamos derribando insidiosos centros de estafa que se aprovechan de los estadounidenses. RECOMPENSA DE 10 MILLONES DE DÓLARES por información que interrumpa los centros de estafa Tai Chang en Birmania. ¿Tienes información? Contacta al FBI en [email protected]. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w
— US Dept of State INL (@StateINL) 23 de abril de 2026
Sitios Falsos, un Canal de Telegram Incautado y Dos Órdenes de Arresto
El alcance de la operación fue más allá de las congelaciones de activos. Las autoridades derribaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos que se habían utilizado para atraer a las víctimas a depositar criptomonedas. Los visitantes que intentan acceder a esos dominios ahora ven un aviso de incautación del gobierno.
También se incautó un canal de Telegram. Los informes dicen que había sido utilizado para reclutar buscadores de empleo desprevenidos en un centro de estafas cripto que operaba en Camboya — una táctica común en el Sudeste Asiático, donde los traficantes se hacen pasar por empleadores para atraer a trabajadores hacia trabajo forzado en complejos de fraude.
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.
Dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, fueron nombrados en denuncias penales y órdenes de arresto desclasificadas como parte de la operación. Se acusa a la pareja de dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania. Esa instalación fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025.
Exchanges y Empresas de Blockchain se Unen a la Lucha
EE.UU. no actuó solo el jueves. La policía de Singapur ejecutó una operación paralela de un mes de duración desde mediados de marzo hasta mediados de abril, trabajando junto a Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, y las empresas de análisis blockchain TRM Labs y Chainalysis.
Ese esfuerzo evitó más de 2.86 millones de dólares en pérdidas potenciales e incluyó más de 90 intervenciones directas con víctimas de estafas — algunas por teléfono, otras en persona.
La disposición de las principales plataformas de criptomonedas a cooperar con la aplicación de la ley marca un cambio en cómo se están manejando estos casos. Las transacciones blockchain son rastreables, y esa transparencia se está utilizando cada vez más contra los mismos criminales que confían en las criptomonedas por su velocidad y anonimato.
Pérdidas que Alcanzan los Miles de Millones
La escala del problema es difícil de exagerar. El FBI recibió más de un millón de quejas de cibercrimen solo en 2025, con pérdidas totales reportadas superando los 20 mil millones de dólares.
Los 701 millones de dólares congelados el jueves, aunque una cifra significativa, representan una fracción de lo que ya se ha perdido.
Imagen destacada de Meta, gráfico de TradingView
