Власти Турции готовят законопроект, который позволит подразделению финансовой разведки при Министерстве финансов и казначейства (Masak) блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
В первую очередь законопроект, который все еще находится на стадии разработки, направлен на борьбу с так называемыми «арендованными» аккаунтами, когда преступники платят кому-то за возможность пользоваться их учетными записями, часто для незаконных ставок и мошенничества, уточнили источники издания. Это аналог дропперства в сфере криптовалют, когда владелец счета передает доступ к нему третьим лицам.
Если новые правила будут одобрены, Masak сможет закрывать подозрительные счета в банках, платежных системах, организациях, выпускающих электронные деньги, и на криптовалютных платформах. Финразведка также сможет устанавливать лимиты на транзакции, приостанавливать работу мобильного банкинга и вносить в черный список криптовалютные адреса, связываемые с преступной деятельностью.
Еще в июне сообщалось, что Министерство финансов Турции готовится ввести новые меры против отмывания через криптовалюты преступных доходов. Ведомство планировало ужесточить контроль за криптовалютными переводами, введя обязательное указание назначения платежа и данных о сторонах транзакции, а также установив лимиты на переводы в стейблкоинах.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Новые правила, расширяющие полномочия Masak, согласованы с критериями Международной группы по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). До июня 2024 года Турция находилась «сером списке» этой организации, но затем страна была исключена из него, поскольку достигла «значительного прогресса» в совершенствовании мер ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ, которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство. Сейчас в сером списке организации 24 страны.
Среди прочего FATF настоятельно рекомендует странам снижать риски с криптовалютами путем их регулирования. В феврале 2024 года России снизили один из рейтингов FATF из-за отсутствия регулирования деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями.
Tether купила 8888 биткоинов на $1 млрд. Сколько монет она уже накопила
«Биткоин будет откуплен». Как поведут себя криптовалюты в октябре
Ключевые факторы роста криптовалют до конца 2025 года. Прогнозы Grayscale
