Власти Казахстана заблокировали более 3500 онлайн-криптообменников

cryptonews.ruPublicado a 2023-04-08Actualizado a 2025-01-08

  • АФК РК отчиталось о результатах работы в 2024 году.
  • Регулятор закрыл 36 офлайн-криптообменников, 3500 онлайн-площадок и две пирамиды.

В 2024 году власти Казахстана закрыли более 3500 онлайн-криптообменников, 36 офлайн-точек, две пирамиды, заморозили и конфисковали активы на 4,8 млн USDT. Это следует из пресс-релиза Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФК РК).

«В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот», — говорится в публикации регулятора.

Как отметили в АФК РК, подобные структуры никак не идентифицируют клиентов, а также не занимаются выявлением подозрительных транзакций. Якобы потому к их услугам прибегают преступники, включая кибермошенников и наркодельцов.

Также в агентстве отметили, что блокировка онлайн криптообменников была предпринята в сотрудничестве с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации Казахстана. Кроме того, в релизе изложены некоторые подробности касательно закрытых ресурсов и структур.

В частности, оборот 36 офлайн-криптообменников составлял 60 млрд тенге (около $112 млн). По делу о пирамидах властям удалось вернуть клиентам $545 000 и заморозить еще около $120 000.

В релизе подчеркивается, что АФК РК были разработаны некие поправки, предусматривающие меры ответственности для поставщиков услуг в сфере цифровых активов, которые не придерживаются правил в разрезе политики AML. Но о чем именно идет речь, в заметке не уточняется.

Напомним, в ноябре 2023 года появилась информация, что власти Казахстана заблокировали доступ к сайтам некоторых криптобирж, включая Coinbase.

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