Налоговая служба Бразилии выявила криптомахинации на $180 млн благодаря ИИ-помощнику

cryptonews.ruPublicado a 2024-05-10Actualizado a 2024-09-10

  • Представители RFB заявили, что используют мониторинговый сервис на базе ИИ для выявления мошеннических схем.
  • Этот инструмент уже обнаружил махинации с криптоактивами на $180 млн.
  • Проект использует алгоритмы искусственного интеллекта и сложный сетевой анализ для облегчения задачи по оценке налоговых данных.

Федеральная налоговая служба Бразилии (RFB) заявила, что пользуется инструментом на базе технологий с искусственным интеллектом для выявления финансовых махинаций. С его помощью специалисты агентства вычислили нарушения в сфере криптоактивов на $180 млн.

По имеющимся данным, проект реализован собственными усилиями RFB. Он использует алгоритмы ИИ и глубокий анализ для оценки поступающих налоговых данных. Представители регулятора заявили, что это позволило выявить массу незаконных транзакций и ощутимо повысить эффективность проверочных мероприятий.

Благодаря ИИ-инструменту налоговой службе удалось обнаружить мошенническую схему на $125 млн. В ней участвовали подставные компании, которые использовались для приобретения криптоактивов. ИИ-помощник выявил взаимосвязь между подозрительными операциями по импорту и денежными переводамами с налоговыми нарушениями.

Еще один крупный случай связан с отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также уклонением от уплаты налогов и цифровыми активами, подчеркнули в RFB.

Помимо налоговой службы, над внедрением в свою структуру инструментов на базе ИИ работает Национальный банк Бразилии. Глава финансового регулятора Роберто Кампос Нето заявил, что его подопечные рассматривают возможность интегрировать технологии искусственного интеллекта в пилотный проект CBDC. С этой целью нацбанк создал специальное подразделение.

Ранее стало известно, что RFB намерен запросить данные о деятельности иностранных криптовалютных бирж на территории государства. Власти хотят выяснить, не нарушают ли компании законодательство в процессе ведения своей деятельности. Налоговую службу также интересует взаимодействие фирм с местными поставщиками услуг виртуальных активов.

Напомним, мы писали, что регулятор Бразилии одобрил запуск второго спотового Solana-ETF.

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