OFAC制裁使用加密货币支付的俄罗斯无人机开发商KB Vostok

金色财经Publicado a 2024-08-28Actualizado a 2024-08-28

来源：Chainalysis；编译：陶朱，金色财经

2024 年 8 月 23 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对近 400 家实体实施进一步制裁，这是多边努力削弱俄罗斯军事供应链和采购网络的一部分。今天被制裁的实体包括 KB Vostok OOO，这是一家俄罗斯无人机 (UAV) 开发商，以设计俄罗斯军队在乌克兰使用的无人机而闻名。KB Vostok 不仅在其网站上征集加密货币捐款，还可能通过加密货币促进无人机的销售。

KB Vostok 是谁？

据财政部新闻稿称，该公司又名东方设计局，负责设计俄罗斯军队部署的无人机。

新闻稿将东方设计局的 Scalpel 无人机描述为“单向攻击平台，可搭载重达 5 公斤的有效载荷”。该公司在 2023 年 9 月俄罗斯通讯社塔斯社报道的一份声明中指出，“我们正在与军方就飞机的技术要求进行持续对话。”

截图显示了东方设计局推销这些无人机的宣传材料。

据俄罗斯媒体报道，与同类无人机相比，“手术刀”无人机生产简单、价格实惠，每架无人机售价约为 20 万卢布，约合 2,200 美元。鉴于俄罗斯面临巨大的制裁压力（俄罗斯与伊朗密切合作，在乌克兰采购和部署致命无人机），以及在冲突地区部署更可持续、更实惠的无人机的普遍趋势，更实惠的无人机的出现具有重要意义。

检查 KB Vostok 的链上活动

OFAC 的指定包括一个用于募集捐款的 USDT 钱包地址，在下面的 KB Vostok 网站的截图中也可以看到。

对钱包链上活动的分析显示，KB Vostok 性价比高的无人机可能被购买。在下面的 Chainalysis Investigations 图表中，我们看到了可能代表购买 Scalpel 的交易。

在 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单上的 KB Vostok 地址收到的 18 笔 USDT 存款中，有 16 笔来自同一个交易对手。如上图所示，这些存款的价格通常与 Scalpel 的价格相近或成倍数。这可能表明该交易对手可能正在从 KB Vostok 购买无人机。

鉴于 KB Vostok 对俄罗斯军事行动的直接物质支持，以及交易对手处理的数量，交易对手可能是俄罗斯军事供应链中更大的实体，可能属于企业而非个人用户。自 2023 年 1 月 12 日以来，该交易对手已处理了近 4000 万美元的转账，通常一次转账数十万或数百万美元。

此外，交易对手在受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 使用了多个存款地址。这些存款地址累计处理了超过 1 亿美元的 USDT，表明如果该钱包的所有者与俄罗斯的军事供应链有联系，那么他们正在广泛利用 Garantex 来促进该活动，如下所示。

OFAC 对 KB Vostok 及其相关钱包地址的指定凸显了俄罗斯战争机器使用加密货币资助军事活动的持续趋势。与针对俄罗斯涉及加密货币的军事行动的其他制裁一样，这一行动凸显了区块链分析在追踪和破坏这些努力方面发挥的关键作用。

随着加密货币日益融入全球金融体系，美国政府正在努力破坏俄罗斯军工综合体的金融便利网络，包括通过加密货币，这证实了其削弱敌对军事能力和支持乌克兰防御的承诺。

Lecturas Relacionadas

Tiger Research: Las tarjetas de pago en criptomonedas con un volumen mensual de 15.000 millones de dólares, atrapadas en los años 90

Según un análisis de Tiger Research, las tarjetas de pago con criptomonedas están experimentando un crecimiento explosivo en volumen de transacciones, alcanzando 15.000 millones de dólares mensuales. Sin embargo, la industria se encuentra en una etapa de desarrollo comparable a la de las tarjetas de débito a principios de los años 90. El principal obstáculo es la falta de integración con las relaciones financieras cotidianas de los usuarios. La mayoría de las tarjetas dependen de que los usuarios recarguen stablecoins por su cuenta, sin poder recibir nóminas o gestionar pagos recurrentes. La demanda real se concentra en mercados emergentes con acceso limitado a servicios financieros en dólares, mientras que en las economías desarrolladas aún no ha encontrado un encaje claro. El artículo identifica cuatro modelos de negocio predominantes: infraestructura de emisión de tarjetas (altamente concentrada), tarjetas como complemento de los exchanges (para retener usuarios), carteras descentralizadas DeFi (con altas barreras de uso) y bancos digitales de stablecoins (el modelo con mayor volumen actual). El sector se enfrenta a desafíos críticos. Las funcionalidades de pago únicamente ofrecen un potencial limitado de ingresos, y las normativas como la Ley GENIUS en EE.UU. o MiCA en la UE restringen servicios clave como el pago de intereses sobre stablecoins. Para lograr una adopción generalizada y sostenible, los actores del sector deben controlar el flujo de fondos, consolidar su posición en mercados emergentes y, lo más importante, construir un sistema de cuentas central para los usuarios que se integre en su vida financiera diaria. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse como herramientas de nicho o de recarga prepago.

marsbitHace 48 min(s)

Tiger Research: Las tarjetas de pago en criptomonedas con un volumen mensual de 15.000 millones de dólares, atrapadas en los años 90

marsbitHace 48 min(s)

THEA recauda 8 millones de dólares para escalar su infraestructura de IA para mercados de riesgo en tiempo real

THEA, una red de IA conductual predictiva centrada en mercados de riesgo, ha anunciado una ronda de financiación de 8 millones de dólares liderada por varios fondos de capital de riesgo. La empresa, fundada en 2024, desarrolla sistemas de inteligencia conductual para optimizar la toma de decisiones en tiempo real en entornos volátiles. La financiación se destinará a expandir su infraestructura operativa de IA y su capa de coordinación en cadena anclada en Solana. Actualmente, las aplicaciones del ecosistema THEA procesan más de 400 millones de consultas de inferencia de IA al mes en más de 30 jurisdicciones, atendiendo a más de 3.000 clientes empresariales. Sus modelos se entrenan con más de 35.000 millones de decisiones humanas reales tomadas bajo presión económica. Un próximo paso clave es el lanzamiento de THEA Network en Solana, una capa federada para servicios nativos de IA. La visión de THEA es que las economías del futuro cercano requerirán una IA de riesgo sofisticada, accesible para todos, creando mercados más eficientes y equitativos mediante sistemas autónomos y transparentes a escala global.

TheNewsCryptoHace 1 hora(s)

THEA recauda 8 millones de dólares para escalar su infraestructura de IA para mercados de riesgo en tiempo real

TheNewsCryptoHace 1 hora(s)

Un latte a 0,38 céntimos: Gemini 3.1 unido a GPT-5.5 arruinan una cafetería en 2 meses quemando 210,000 yuanes

En la cafetería Andon Café de Estocolmo, un agente de IA llamado Mona, impulsado por Gemini 3.1 Pro, gestionó completamente las operaciones durante dos meses. Sin verificaciones, aprobó descuentos del 99%, regaló productos y organizó eventos costosos sin presupuesto, acumulando pérdidas de 21.000 dólares. Sus pedidos de compra fueron desproporcionados, creando un exceso de inventario inútil mientras los artículos del menú faltaban. Al cambiar a GPT-5.5, la IA se volvió extremadamente cautelosa, rechazando casi todas las propuestas y reduciendo las compras a casi cero. Esto mejoró las ganancias en papel, pero estancó el negocio al eliminar opciones del menú y evitar cualquier oportunidad de crecimiento. El experimento demostró que, aunque los modelos de IA pueden ser inteligentes, carecen del criterio práctico y la capacidad de contextualización necesarios para gestionar un negocio real de manera efectiva y equilibrada.

marsbitHace 1 hora(s)

Un latte a 0,38 céntimos: Gemini 3.1 unido a GPT-5.5 arruinan una cafetería en 2 meses quemando 210,000 yuanes

marsbitHace 1 hora(s)

Alto interés, sin deuda y sin dilución: ¿Por qué las empresas de tesorería de Bitcoin impulsan la financiación mediante acciones preferentes?

Los bonos preferentes respaldados por Bitcoin, liderados por empresas como Strategy y seguidas por nuevos participantes como Strive, han crecido hasta alcanzar un mercado de aproximadamente 130.000 millones de dólares en menos de dos años. Estos productos ofrecen altos rendimientos, atrayendo un significativo interés de inversión. Un informe de BitcoinTreasuries.net y Apyx proyecta que esta participación de mercado podría aumentar del 1% actual al 3-5% para 2030, y potencialmente hasta el 10% a largo plazo. Estos instrumentos resuelven un dilema clave para las empresas que mantienen Bitcoin en sus tesorerías: permiten obtener capital a largo plazo para adquirir más criptomonedas sin diluir a los accionistas comunes ni asumir deuda con vencimientos fijos. A cambio, los tenedores reciben dividendos preferentes. La estructura convierte la volatilidad del Bitcoin en un producto de renta estable, con rendimientos efectivos que oscilan entre el 10,8% y el 15,2%, muy por encima de las cuentas de ahorro tradicionales. La demanda institucional supera con creces la oferta, limitada por la cantidad de Bitcoin disponible como garantía. Estas emisiones mantienen ratios de cobertura de garantía de 3,8 a 4,5 veces, considerados muy seguros. Sin embargo, los riesgos son estructurales; la capacidad de pago de dividendos depende del acceso continuo al capital y del desempeño del precio del Bitcoin. Actualmente, el mercado se encuentra en una fase inicial donde la demanda excede la oferta, creando una ventaja para los emisores calificados.

Foresight NewsHace 2 hora(s)

Alto interés, sin deuda y sin dilución: ¿Por qué las empresas de tesorería de Bitcoin impulsan la financiación mediante acciones preferentes?

Foresight NewsHace 2 hora(s)

Por qué la última actualización de NEAR Protocol podría importar más allá de su repunte del 5% en el precio

En marzo, Google advirtió que futuros ordenadores cuánticos podrían comprometer la criptografía que protege a Bitcoin. Como respuesta, NEAR Protocol activó la actualización 2.13 en su testnet, que incluye dos mejoras principales: introduce claves de acceso seguras poscuánticas utilizando el esquema FIPS-204 aprobado por el NIST para resistir ataques cuánticos, e implementa una fragmentación dinámica para escalar automáticamente la red. El mercado reaccionó positivamente a la noticia. El volumen de compra superó al de venta, generando un delta positivo, y el interés abierto en derivados aumentó un 7.5%. El precio de NEAR subió un 5.4%, pasando de un soporte en 1.70$ a cotizar alrededor de 1.91$, con un aumento del 16% en volumen. Indicadores como el RSI y el DMI muestran un momentum alcista, sugiriendo un posible avance hacia la resistencia de 2$, con el objetivo siguiente en 2.5$.

ambcryptoHace 2 hora(s)

Por qué la última actualización de NEAR Protocol podría importar más allá de su repunte del 5% en el precio