Федеральный суд США снял гриф секретности с уголовного дела о крупномасштабной криптовалютной мошеннической схеме, которая может привести к тому, что правительство увеличит свой национальный резерв биткоина на $14 млрд.
Во вторник Министерство юстиции США сообщило, что подало иск об аресте 127 271 биткоина, стоимость которых составляет около $14,4 млрд на момент публикации. Криптовалюта связана с обвинительным заключением в отношении Чэнь Чжи (Chen Zhi), основателя и председателя камбоджийской компании, которая якобы организовывала мошеннические инвестиционные схемы.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против компании Чжи — Prince Holding Group — и связанных с ней структур в тот же день, когда было снято ограничение на доступ к обвинительному заключению.
Согласно документам, США добиваются конфискации биткоинов в случае осуждения Чжи в окружном суде Восточного округа Нью-Йорка. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции заявило, что биткоины «в настоящее время находятся под контролем правительства США».
Если суд одобрит конфискацию после возможного обвинительного приговора Чжи, это станет одним из самых значительных пополнений криптовалютных запасов США с момента создания стратегического резерва. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) учредил национальные резервы биткоина и других криптовалют через исполнительный указ в марте 2025 года.
Роскошная жизнь на украденные средства
Часть доходов от мошеннической схемы якобы использовалась для покупки «часов, яхт, частных самолетов, загородных домов, дорогих коллекционных предметов и редких произведений искусства». По состоянию на вторник Чжи находился в бегах. В случае осуждения ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Стратегии пополнения криптовалютных резервов США
С тех пор как Трамп учредил стратегические резервы биткоина и цифровых активов для правительства США в марте, запасы выросли и составляют около 198 000 биткоинов стоимостью более $22 млрд на момент публикации. Добавление конфискованных криптовалют по делу Чжи может привести к тому, что резерв достигнет примерно 325 000 BTC, или $36 млрд по текущим ценам.
Помимо криптовалют, изъятых в рамках гражданских и уголовных дел, некоторые советники Белого дома и законодатели предложили альтернативные методы пополнения резервов США.
В ноябре сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) предложила, чтобы правительство конвертировало часть своих золотых резервов в биткоин. США хранят более 8 100 метрических тонн золота в таких хранилищах, как Форт-Нокс.
Однако неясно, имеет ли исполнительный указ Трампа полномочия разрешать правительству покупать биткоин или другие токены за счет продажи других активов. Некоторые советники, включая министра финансов Скотта Бессента (Scott Bessent), утверждают, что существуют бюджетно-нейтральные способы покупки биткоина для резерва, но может потребоваться одобрение Конгресса.
