Приговор вынес окружной судья Ричард Сиборг (Richard Seeborg), назвав Андраде виновным в нелегальном маркетинге и продаже токена AML Bitcoin, который позиционировался как улучшенная версия биткоина. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения компании NAC Foundation и ее гендиректору Андраде, обвинив их в мошенничестве.
Согласно обвинению, создатели криптосхемы привлекли миллионы долларов инвесторов. Правоохранители утверждают, что Андраде распространял ложную информацию о разработке технологии, ее жизнеспособности, потенциальных коммерческих сделках и дате выпуска. Андраде говорил, что администрация Панамского канала была готова использовать AML Bitcoin на судах, проходящих через Панамский канал, хотя на самом деле это соглашения не заключалось, говорится в материалах дела.
Суд решил, что Андраде обманул криптоинвесторов на $10 млн и похитил более $2 млн, вырученных от продажи AML Bitcoin, потратив деньги на личные расходы, включая покупку двух объектов недвижимости в Техасе и двух дорогих автомобилей. Предварительно Андраде отмывал средства инвесторов через несколько банковских счетов, установило следствие.
«Обвиняемый создавал иллюзию законного бизнеса и вошел в доверие людей, считавших, что они инвестируют в будущее цифровой валюты. Андраде забрал у инвесторов деньги, заработанные честным трудом, которые он растратил на роскошный образ жизни. Андраде обогатился, исказив факты о технологических достижениях в области криптовалют, которые он никогда не реализовывал», — заявил федеральный прокурор Крейг Миссакян (Craig Missakian).
В апреле нью-йоркский суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюремного заключения по обвинению в организации криптосхемы, с помощью которой инвесторы потеряли более $12 млн. В мае житель США получил шесть лет тюрьмы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов.
