美国财政部对英国加密货币交易所实施制裁，指控其协助伊朗逃避制裁

TheNewsCrypto發佈於 2026-01-31更新於 2026-01-31

文章摘要

美国财政部对英国加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁，指控其协助伊朗逃避美国及国际金融制裁。这是美国外国资产控制办公室（OFAC）首次因加密货币交易所参与伊朗金融活动而实施制裁。据调查，这两家交易所为受制裁的伊朗个人和实体提供金融服务，并协助其通过数字资产转移资金。OFAC同时将7名伊朗个人列入黑名单，其中包括有金融犯罪记录的商人Babak Zanjani。区块链分析显示，相关实体通过加密货币处理了超过3.89亿美元交易。美国财政部强调，数字资产不能成为逃避制裁的屏障，所有加密活动仍需遵守美国法规。此次行动表明OFAC将加强对加密货币逃避制裁行为的执法力度，并警告交易所必须加强合规审查，否则可能面临处罚。制裁要求美国个人和实体冻结与这些交易所相关的所有资产并禁止交易。

美国财政部已对英国两家加密货币交易所Zedcex和Zedxion实施制裁，指控其协助伊朗逃避美国及国际金融制裁。该制裁由美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）发布，这是OFAC首次因加密货币交易所在伊朗金融体系中扮演的角色而实施制裁。

根据美国财政部的声明，这两家加密货币交易所为用户提供金融服务，支持受美国制裁的伊朗个人和实体。OFAC进一步表示，这两家交易所通过数字资产协助受制裁人员在国际金融体系中转移资金。

受制裁的个人与团体

除交易活动外，OFAC还将七名伊朗个人列入封锁名单。同时被制裁的还包括伊朗商人Babak Zanjani，此人曾有金融犯罪记录，据称被释放的唯一目的是为伊朗政权筹措资金。

财政部官员表示，该组织利用加密货币基础设施掩盖资金流动并规避传统银行监管。与此次制裁相关的区块链分析显示，这些实体关联的钱包地址处理了超过3.89亿美元的交易。

财政部强调，使用数字资产不能成为逃避制裁的护身符，加密货币相关活动仍须遵守美国法律法规。

对加密货币合规的影响

OFAC强调，这些制裁是对不断演变的金融技术背景下制裁执行力的有力声明。OFAC警告称，未遵循合规程序的加密平台可能助长非法融资，若明知故犯地为受制裁司法管辖区或个人提供便利，将面临执法行动。制裁要求美国人冻结指定实体的所有财产及财产权益，并禁止与其进行任何交易。

不过财政部官员强调，所有交易所无论基地在何处都必须建立强有力的合规计划。针对Zedcex和Zedxion的行动表明，美国正在加强对加密货币协助伊朗逃避制裁的执法力度。OFAC对这些交易所及参与非法资金转移人员的指定表明，数字资产行业同样受美国制裁法律的约束。

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