U商的“非正常”生意？三大罪名的辩护要点与认定边界
邵诗巍律师针对U商买卖USDT被指控非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得和帮信罪等罪名，从法律角度分析了辩护要点和认定边界。文章指出，尽管U商使用多张银行卡进行大额交易，模式看似“不正常”，但国内政策并未禁止虚拟货币场外交易，且平台商户规模庞大。司法打击重点应在于明知涉及诈骗、洗钱或非法外汇买卖仍提供帮助的行为。
律师强调，认定非法经营罪需证明行为人主观明知上游进行“对敲换汇”并提供帮助；掩饰隐瞒犯罪所得罪要求资金本身是犯罪收益而非交易本金；帮信罪则要求上游犯罪属于信息网络犯罪，且行为人明知对方利用信息网络实施犯罪。单纯买卖USDT赚取差价的行为，若不涉及上述明知或帮助情形，不应轻易入罪。文章呼吁司法应审慎定性，避免有罪推定，严格依据构成要件和证据链审查。
marsbit02/23 01:53
