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ZachXBT称加拿大是全球加密货币诈骗最危险的地区

区块链侦探ZachXBT近日发布报告，将加拿大列为全球打击加密货币犯罪表现最差的司法管辖区。报告指出，尽管加拿大是发达国家，但其执法机构常常在收到确凿证据后仍拒绝协助受害者。ZachXBT特别提到多伦多已成为全球诈骗热点之一，并举例说明当地警方曾错误扣押合法交易平台Tradeogre的用户资产。此外，报告中也批评了印度和英国，分别位列第二和第三。ZachXBT指出印度警方存在能力不足的问题，而英国在处理相关案件时也效率低下。由于对这些地区的执法失望，ZachXBT宣布即将推出的网站将禁止来自这些“低质量”国家的用户访问其支持服务。

cryptonews.ru8 小時前

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俄罗斯女子在虚假加密货币投资中损失超100万卢布

一名俄罗斯女性因虚假加密货币投资损失超过100万卢布。6月3日，她在网上看到一则关于通过加密货币交易所进行投资赚钱的广告，随后点击链接注册了网站。一名自称经纪人的人士与她联系，讲解了加密货币盈利方式并建议她支付首付款。在转入小额资金后，其个人账户显示盈利，促使她继续投资。该虚假经纪人说服她转入了所有积蓄，并申请了银行贷款。两个月内，她共转账104.6万卢布，其中75万卢布为贷款所得。这位“加密货币投资专家”一直保持联系、提供指导并坚持要求新投资，直到她决定从平台提款。此时网站显示需进行额外验证并支付转账手续费。因拒绝这些要求，她的账户被封锁，假经纪人也不再回复电话和消息。意识到受骗后，该女子向警方报案。乌里扬诺夫斯克列宁斯基区调查部门已根据《俄罗斯联邦刑法》第159条“欺诈罪”提起刑事诉讼。此前，一名47岁的萨列哈尔德女性也在Telegram上与自称加密货币投资专家的陌生人交流后损失了940万卢布。诈骗者承诺快速增值、高回报且无风险。

cryptonews.ru08/18 08:31

cryptonews.ru08/18 08:31

亚利桑那州加密货币ATM法助力35名诈骗受害者追回17.1万美元

亚利桑那州一项针对加密货币ATM机的法律自2025年9月生效以来，已帮助35名诈骗受害者全额追回了总计171,332美元的资金。该州总检察长办公室周三表示，已协助受害者获得全额退款，并敦促居民尽快报告欺诈交易，以免错过法律规定的30天申诉期限。根据众议院第2387号法案，加密货币自助终端运营商必须为符合条件的新客户退还因欺诈诱导而产生的交易金额及相关费用。受害者需在30天内联系运营商及总检察长办公室或其他执法机构，并提供官方报告以证明交易系受欺诈诱导。该法律将"新客户"定义为使用运营商服务不足10天的人，并将其每日交易上限设定为2,000美元（现有客户为10,500美元）。总检察长克里斯·梅斯呼吁受害居民立即联系其办公室，强调必须在30天内报告欺诈交易才有资格获得退款。

cointelegraph08/12 23:56

cointelegraph08/12 23:56

渴望通过加密货币赚钱让一名俄罗斯人损失了400万卢布

一位俄罗斯男子因希望投资加密货币赚钱，最终损失了400万卢布。据受害人所述，他在社交网络上结识了某人，对方建议他通过加密货币交易获利。该男子安装了对方推荐的交易应用，并开始向指定账户转账。当这位22岁的年轻人试图从“投资平台”提现时，诈骗者以支付佣金、完成交易和扣除利息等各种借口，要求他支付更多资金。最终，他不仅损失了自己的积蓄，还赔上了向亲戚借来的钱。警方已就欺诈案提起刑事诉讼，并试图确认涉案人员身份。此前，俄罗斯科斯特罗马州布伊市的一名居民也成为类似骗局的受害者，诈骗者在数月内说服他投资加密货币，考虑汇率和手续费后，总损失超过280万卢布。

cryptonews.ru08/12 11:46

cryptonews.ru08/12 11:46

韩国金融监督院将修订利用加密货币进行网络钓鱼的损失赔偿系统

韩国金融监督院(FSS)正着手改造其语音钓鱼诈骗资金返还系统。自十月起，新系统将能够计算并补偿以加密货币形式持有的损失，而不再仅限于韩元。现行系统默认受害者的被盗资金为韩元，导致那些资金被兑换为数字资产或直接收取加密货币的受害者无法获得全额补偿。升级后的软件将采用资金返还率，根据支付被冻结时的情况，确定每位受害者应得的特定代币类型、数量及价值。系统还将增强识别能力，以发现诈骗收益被分散至多个账户后又合并的情况，并支持批量预先计算索赔，而非逐案处理。受害者将在收到的通知中看到代币名称、单位数量和冻结时的价值。此次调整源于3月31日对《电信诈骗损失赔偿法》的修订，该修订将虚拟资产明确列为可受损且需赔偿的财产。这意味着Upbit、Bithumb等加密货币平台现在必须承担与银行同等的防钓鱼诈骗义务，包括核查交易目的、追踪可疑资金、冻结可疑账户支付以及协助返还资产。新赔偿法将于10月1日生效，金融监督院的系统升级工作预计从9月持续至11月底，耗资约1.1853亿韩元，并预留了三个月调试期。修法背景是近来多起诈骗案故意通过加密货币将资金转移至海外。监管机构近期警告了一种新手法：诈骗分子冒充贷款方控制低信用借款人的银行账户，用账户资金大量购买礼品卡并变现，再将现金转换为加密货币汇往境外组织者。值得注意的是，据金融监督院数据，2025年韩国电信诈骗损失同比增长14.1%，达到4.338万亿韩元，创下五年新高。

cryptonews.ru08/10 22:16

cryptonews.ru08/10 22:16

BitMart交易所退出骗局：拥有澳大利亚和美国执照的交易所停止提现支付

加密货币交易所BitMart于2026年7月26日宣布将逐步停止运营，但用户遭遇了典型的“退出骗局”：提现申请状态显示完成，资金却未到账。根据公告，平台自7月26日起逐步停止新用户注册和存款服务，并于8月26日全面终止所有交易服务，最终于2027年1月31日正式关闭。然而，在关闭宣布前，平台仍在推广年化高达15%的理财产品，导致用户资金被锁。大量用户报告提现失败，交易状态显示完成但区块链上无记录。分析数据显示，关闭宣布后24小时内，通过可追踪地址的真实提现仅约80.5万美元，与用户声称的数十万至数百万美元损失规模严重不符。一个由27名用户组成的群体声称共损失约370万美元。链上数据证实，BitMart的储备金从7月初的约1.02亿美元迅速减少至约6900-7100万美元，且其中包含大量难以快速变现的低流动性代币。交易所警告提现相关诈骗活动激增，反映出用户不满情绪高涨。 BitMart成立于2017年，总部位于开曼群岛，虽在美国FinCEN注册并在2026年获得了澳大利亚金融服务牌照，但其股东结构不透明。平台计划在2027年1月前完成清算，但官方提现时间表与区块链上极少的真实交易量之间存在巨大差距，用户剩余资产的命运仍不确定。分析指出，此事与FTX等案例模式相似，大量低流动性代币储备在抛售时可能进一步贬值，而缺乏公开审计和透明结构的私人交易所，能否在漫长清算期内保障用户资产已成疑问。

cryptonews.ru08/06 18:00

cryptonews.ru08/06 18:00

香港保险代理因“浪漫”加密货币骗局损失超过330万美元

一名香港的资深保险代理人遭遇浪漫投资骗局，损失逾2600万港元（约330万美元）。据当地警方通报，仅7月24日至30日一周内，警方就接获25宗涉及网恋的投资诈骗报案，受害人合计损失近7000万港元。骗徒利用网络恋情推进虚假加密投资。去年，受害人的一位熟人介绍一名自称需要保险咨询的女子与他认识，随后该女子又引荐了一位绰号“Uncle”、自称从事汽车销售的男子。双方通过WhatsApp联系。警方指出，对方通过日常关怀逐渐取得受害人信任，进而发展成网恋关系。此后，“Uncle”宣称拥有成功投资经验，并游说受害人投资加密资产。他诱使受害人安装一个虚假的加密货币投资平台应用，并介绍一名自称平台所有者的人士协助管理加密钱包。在约六个月内，受害人亲自在香港多处向骗徒交付超过400万港元现金，并向对方提供的银行账户转账近2200万港元。直到虚假应用显示收益率超过800%，而提款尝试遭拒时，受害人才起疑。随后，其“网恋对象”和所谓“投资专家”同时失联。警方强调，即使具备金融经验的人士，若骗徒施加情感压力并逐步建立信任，也可能上当。此前，美国也曾因类似“浪漫诈骗”案查获逾6100万枚USDT。

cryptonews.ru08/03 12:08

cryptonews.ru08/03 12:08

警方揭穿伪加密货币学院骗局：近千名乌克兰人被骗110万美元

乌克兰警方揭露一起大型加密货币投资诈骗案。犯罪团伙伪装成“乌克兰金融学院”，通过社交媒体推广虚假的加密货币投资课程，近千名乌克兰公民受骗，损失超过110万美元。受害者包括将积蓄用于治疗或购房的老年人、残疾人和重病患者。诈骗分子首先筛选并获取潜在受害者信任，诱导他们将资金转入指定银行账户和加密货币钱包。他们利用虚假交易平台伪造盈利假象，有时允许小额提现以诱骗更大额投资。当受害者要求提款时，账户便被锁定，并被迫支付各种名目的额外费用以“解冻”。调查显示，组织者专门针对经济困难人群，甚至诱使一名癌症患者转出用于治疗的50万格里夫纳，并说服受害者贷款或动用家庭储蓄。团伙还利用受骗者录制虚假好评视频进行宣传。警方已确认988个可能属于受害者的独立账户。行动中，警方在哈尔科夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州进行了多次搜查，并逮捕了该犯罪组织的四名核心成员。两名主谋负责协调运作和资金分配，其余人员负责广告宣传和联系受害者。嫌疑人被控以特大诈骗及组织犯罪等罪名，已全部被审前羁押，若罪名成立最高可面临12年监禁及财产没收。

cryptonews.ru07/28 15:19

cryptonews.ru07/28 15:19

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

美国联邦调查局（FBI）敦促OneCoin加密货币骗局的受害者在6月30日截止日期前提交赔偿申请。受害者可通过美国司法部管理的OneCoin赔偿计划，从超过4000万美元的没收资产中申请补偿。该计划面向在2014年第四季度至2019年第四季度期间购买OneCoin投资包并遭受净财务损失的投资者。OneCoin被揭露为一个庞氏骗局，在全球造成超过40亿美元的损失。其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，另一创始人Karl Sebastian Greenwood已于2023年被判20年监禁。司法部的赔偿计划独立于刑事程序，旨在将追回资产分配给合格受害者。FBI提醒符合条件但尚未申请的投资者尽快在截止日期前通过官方渠道提交申请。

ambcrypto06/26 14:50

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

ambcrypto06/26 14:50

SBF提出新代币偿还FTX受害者，但这可能实现吗？

摘要：据报道，正在服刑的FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）近期表达了通过发起一个新的代币项目来偿还FTX受害者的个人愿望。这一说法因极具话题性而引发关注，但其与法律现实存在巨大差距。核心信息点： * 这只是SBF的个人希望，并非一个积极的、可行的计划。 * 背景是，美国上诉法院已于2026年6月12日维持了对SBF的25年刑期判决。 * 目前没有任何经过验证的、在法律上可行的代币项目存在。文章分析指出，作为一名正在服长期刑期的重罪犯，SBF在运营公司、筹集资金、发行证券或管理代币项目方面面临显而易见的法律障碍。即使他个人相信新方案能偿还受害者，法院、监管机构、债权人或破产管理人也不太可能允许。该言论之所以仍受关注，是因为FTX倒闭是加密货币历史上的标志性事件，任何关于偿还受害者或新计划的提及都会触动市场记忆。这同时也引出了一个更广泛的行业问题：失败的平台能否利用代币来弥补损失？在FTX的案例中，法律和声誉障碍远高于普通的重组故事。因此，本文的立论点不应是SBF将推出代币，而应强调他个人幻想与法律现实之间的张力：即便司法系统已做出严厉判决，他仍 reportedly 设想一条基于代币的偿还路径。任何实际的偿还过程，仍将严格遵循法律程序、破产结构和债权人追偿机制，而非一个来自监狱牢房的想法。

bitcoinist06/17 16:47

bitcoinist06/17 16:47

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