一笔链上转账或带来 14 年监禁？英国加密合规迎来新风险
英国新的《国家安全法》附表6A将伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）列为被指定实体，为加密行业带来新的刑事风险。根据该法第17C条，若英国相关个人或企业（包括交易所、托管机构、发行方、普通用户等）获得、接受或保留来自该实体的任何有价值利益（包括加密货币），且知道或理应知道该联系，最高可面临14年监禁。
关键挑战在于区块链交易的即时性与事后钱包归属的延迟性。一笔转账可能在接收方识别出发送方身份前已完成结算，而相关地址可能在事后才被情报关联至IRGC。因此，对于英国相关实体而言，建立清晰的时间线证据链至关重要，需记录交易时间、当时可用的钱包风险信息、后续归属警报的来源与时间、以及针对该价值的后续处理措施。
该罪行关注的是“利益”来源与接收方的知情状态，而非支付渠道本身。即使支付通过中介进行，或来自未明确标记的钱包，只要能证明其最终源于被指定实体且接收方知情，即可构成犯罪。法律提供有限例外，如合理对价、履行法律义务或人道主义活动等。
与金融制裁制度不同，此次指定本身不自动触发资产冻结义务或改变链上合约。企业需将附表6A名单与制裁名单分开管理，并审视现有反洗钱控制措施，确保能有效记录钱包归属、进行交易监控与内部升级，以应对这一新的刑事风险。自7月17日起，即使一笔链上转账仅需数秒，相关方也可能因后续暴露的风险而面临长期监禁。
marsbit07/20 08:25
