土豆担保清退事件链上数据分析，一场由美国制裁引发的链上“黑产大迁徙”
土豆担保于1月16日宣布停止运营并清退所有公共群组。该平台曾是最大的黑灰产链上担保平台之一，在2025年5月汇旺担保被关闭后承接了大量业务，交易流水显著上升。但自2025年12月起，其上押地址交易次数大幅减少，2026年1月10日后几乎无活动。1月11日退押地址出现资金流出高峰，与清退用户时段吻合。
部分原商户在退押后转战至新币担保继续开展业务，其USDT上押交易数在1月8日至16日期间激增至每日2700–2800笔。这些地址已被Beosin KYT标记为高风险。
清退背景源于2025年美国对东南亚网络犯罪的多轮制裁，包括对菲律宾、柬埔寨、缅甸相关企业与个人的制裁，以及切断汇旺集团与美国金融体系的联系，导致多家非法业务平台关停或转移。
marsbit01/19 10:19
