# 欺诈的所有文章

在 HTX 新聞中心流覽與「欺诈」相關的最新資訊與深度分析。潘蓋市場趨勢、專案動態、技術進展及監管政策，提供權威的加密行業洞察。

民主党人援引孙宇晨案例提出加密货币‘付费游戏’担忧

民主党议员沃特斯等人致信美国证交会（SEC），要求对波场创始人孙宇晨采取执法行动，指控其涉嫌“付费游戏”行为。议员们指出，孙宇晨向特朗普家族支持的加密项目投资至少7500万美元，随后SEC暂停了对他的诉讼，此举被视为政治干预。他们还批评SEC撤销了对Coinbase、Ripple等加密公司的执法行动，认为这些公司曾向特朗普就职典礼捐赠巨额资金，导致投资者缺乏保护。目前，波场币价格未受该事件影响，仍随市场波动。

ambcrypto01/16 11:32

ambcrypto01/16 11:32

研究显示：加密货币用户遭遇冒充诈骗激增1400%

研究显示，2025年加密货币冒充诈骗案件激增1400%，成为迄今造成损失最严重的欺诈类型之一。Chainalysis分析指出，犯罪分子利用AI工具、语音克隆和虚假客服等手段扩大攻击规模，导致链上诈骗总损失达到数百亿美元。案件数量和单案损失金额均大幅上升，平均诈骗金额较前一年增长超600%。AI生成的语音面容克隆技术配合高可信度话术，使诈骗者能够冒充交易所员工、名人或亲友，其成功率远超传统手段。一起典型案例中，诈骗团伙单次作案便卷走1600万美元。犯罪活动呈现产业化特征：诈骗集团通过外包脚本编写、深伪素材采购和资金转移等环节提升效率。数据显示，AI辅助的诈骗方案盈利能力达传统手段的4.5倍。尽管不同机构统计存在差异，但多个信源显示2025年加密货币诈骗总损失介于140亿至170亿美元之间。

bitcoinist01/14 15:31

bitcoinist01/14 15:31

黑客和诈骗者在2025年窃取了40亿美元的加密货币

2025年，黑客和诈骗者通过加密货币盗窃和欺诈手段造成了超过40亿美元的损失，较2024年的30.1亿美元增长了34.2%。其中，黑客攻击造成的损失达26.7亿美元（同比增长24.2%），诈骗案件损失为13.7亿美元（增长64.2%）。分析机构PeckShield指出，攻击策略出现重大转变，社会工程学手段（如心理操纵和欺骗受害者泄露机密信息）的使用显著增加，此类事件占全部损失的12%。中心化服务平台遭受攻击的比例也从2023年的35%上升至2025年的超过70%。尽管总体损失增加，但被冻结或追回的资金仅约为3.349亿美元，较2024年的4.885亿美元有所下降。报告还提到，全年最大的单次事件是2月份交易所Bybit遭黑客攻击，损失达14亿美元。

RBK-crypto01/13 12:39

RBK-crypto01/13 12:39

Pokémon 卡牌劫案频发，实体收藏品上链是否成为风险解法？

近年来，全球多地频繁发生Pokémon卡牌抢劫与诈骗案件，如美国洛杉矶、香港等地接连出现高额卡牌被抢或被骗事件，凸显实体收藏品交易风险日益加剧。问题核心在于，卡牌作为高流动性资产已高度金融化，但交易方式仍依赖线下“面交”、私下约卡等传统模式，缺乏安全、可验证的基础设施支持。实体卡店虽尝试通过加强安防、规范流程等方式自救，但措施效果有限，难以支撑跨地域交易需求。市场逐渐出现“卡牌上链”解决方案，通过区块链技术实现实体卡牌的NFT化与链上托管，将资产状态、鉴定信息与物理位置绑定，以增强交易透明度和安全性。然而，单纯将卡牌铸成NFT并未彻底解决托管与责任归属问题，真正的突破需建立在可验证的托管结构与智能合约标准之上。链上托管的核心价值在于为实体资产提供可追溯、跨地域的交易与清算基础，减少人身与物流风险，提升市场秩序。尽管并非所有收藏家都需链上交易，但市场亟需通过技术升级补全长期缺失的安全与验证机制，以支撑收藏品资产化的可持续发展。

marsbit01/13 09:30

marsbit01/13 09:30

印度收紧加密货币KYC规定，禁止匿名交易

印度出台严格加密货币KYC新规，禁止匿名交易。该国金融情报部门要求所有交易所用户必须完成实时自拍验证（需眨眼或转头）、提交身份证件、完成测试银行交易，并允许平台记录登录IP地址、设备信息和地理位置。高风险用户需每半年更新一次KYC，普通用户每年更新。新规旨在应对2024年WazirX损失2.35亿美元、2025年CoinDCX损失4400万美元等安全事件，防止洗钱和逃税行为。印度已成为全球监管最严格的加密货币市场之一，结合了欧盟的报告要求、美国的反洗钱合规和韩国的实名银行账户制度，并额外增加生物识别和地理位置追踪。虽然新规增加了交易所运营成本（需升级活体检测和定位技术），也可能引起部分用户对隐私的担忧，但政府强调此举可提升安全性并实现完全可追溯性，要求所有加密货币账户必须关联真实身份和银行账户。

TheNewsCrypto01/12 11:09

TheNewsCrypto01/12 11:09

国家级玩家入场，2025加密犯罪失控启示录

2025年，国家级行为体大规模进入加密犯罪领域，推动非法链上活动进入成熟阶段。全年非法加密货币地址资金流入达1540亿美元，同比增长162%，其中受制裁实体资金流入飙升694%。稳定币成为非法交易主导资产，占比达84%。朝鲜黑客盗取20亿美元，创历史新高，其中Bybit交易所遭窃15亿美元，成为史上最大数字资产盗窃案。俄罗斯推出卢布背书代币A7A5，一年内交易规模突破933亿美元，用于大规模规避制裁。伊朗代理网络通过加密钱包进行洗钱、石油交易和武器采购，交易额超20亿美元。中国洗钱网络崛起，提供全方位非法服务，包括欺诈、洗钱和恐怖主义资助。全栈式非法基础设施提供商支持网络犯罪活动，包括勒索软件、儿童虐待平台和非法市场。加密货币与暴力犯罪关联加剧，人口贩卖和胁迫攻击案件显著上升。尽管非法交易占比仍低于1%，但维护加密生态安全面临前所未有的挑战，需加强执法、监管与企业协作。

marsbit01/10 04:10

marsbit01/10 04:10

特朗普确认不会赦免前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried

特朗普近日表示，不会赦免目前正在服刑的FTX前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德。他在接受《纽约时报》采访时明确排除了未来特赦的可能性，终结了外界关于班克曼可能获赦的猜测。班克曼因挪用超过80亿美元客户资金，被判25年监禁，目前正在上诉。特朗普被问及是否考虑赦免包括班克曼在内的多名知名人物时，给出了否定答复。分析认为，班克曼曾向拜登2020年竞选捐赠520万美元对抗特朗普，这一政治背景使其很难获得特赦。此案被视为加密货币领域的重要标杆。2022年11月FTX崩盘引发全球加密货币市场震荡，促使多国加强监管。特朗普的表态既表明对加密行业的支持，也强调 crypto 从业者不能凌驾于法律之上。此举为受害者提供了法律确定性，同时表明加密欺诈行为必将受到法律严惩。

TheNewsCrypto01/09 13:08

TheNewsCrypto01/09 13:08

三位CZ，三个不同的故事

三位“CZ”代表不同时代背景下的个人选择与命运：陈志（柬埔寨太子集团）利用2010年代中期资本出海与监管真空期，通过跨国诈骗、强制劳动等非法手段日入千万美元，2026年被捕标志着灰色暴富时代的终结；赵长鹏（币安创始人）作为技术创业者，凭借产品创新快速崛起，最终选择与监管妥协，2023年认罪罚款43亿美元，体现技术创业需适应监管的必然；CZ Chen（Manus首席运营官）则代表AI时代精英，通过精准职业选择加入明星公司Manus，被Meta收购后获巨大成功，却面临地缘政治审查风险。三人折射出个体在全球化浪潮中与权力、技术及国家博弈的不同路径，时代规则变迁中，适者生存。

marsbit01/09 11:55

marsbit01/09 11:55

特朗普总统表示不会赦免SBF，前FTX首席执行官或将服满刑期

美国前总统特朗普表示不会赦免FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF），这意味着SBF很可能需要服满其25年刑期。SBF因欺诈和共谋等罪名于2023年11月被定罪，涉及挪用客户资金数十亿美元。特朗普在采访中排除了对SBF特赦的可能性，尽管他曾赦免过其他加密货币相关人士。SBF目前正在上诉，但其法律团队以审判不公为由提出的上诉进展缓慢。若上诉失败，SBF将至少在狱中服刑至2044年。

ccn.com01/09 11:20

ccn.com01/09 11:20

特朗普驳回了对FTX创始人Sam Bankman-Fried的特赦，尽管存在游说努力

美国前总统特朗普驳回了对FTX交易所联合创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的特赦请求。此前有猜测认为，特朗普可能效仿去年赦免币安前CEO赵长鹏的做法，对班克曼-弗里德予以宽大处理。但《纽约时报》报道称，特朗普已明确表示不会赦免班克曼-弗里德及其他知名人士。班克曼-弗里德因欺诈和共谋等七项刑事罪名于2023年11月被判处25年监禁，并被要求向FTX客户偿还110亿美元。其父母虽暗中游说减刑，但FTX崩盘的严重影响显然使特朗普倾向拒绝赦免。班克曼-弗里德的律师团队声称其未获公正审判，并已提出上诉。与此对比，特朗普于去年10月赦免了币安联合创始人赵长鹏，白宫称这是总统行使宪法权力。目前班克曼-弗里德仍专注于法律途径寻求救济，但其获得赦免的可能性极低。

bitcoinist01/09 01:01

特朗普驳回了对FTX创始人Sam Bankman-Fried的特赦，尽管存在游说努力