Sumit Gupta 强调竞争，此前49家加密货币交易所报告FIU注册

TheNewsCrypto發佈於 2026-01-06更新於 2026-01-06

文章摘要

印度加密货币交易所CoinDCX首席执行官Sumit Gupta强调，印度加密货币市场竞争激烈。此前有报道称，49家加密货币交易所（含45家本土平台和4家海外平台）已在2024-2025财年完成印度金融情报机构（FIU）注册。Gupta指出，另有上百家交易所尚未完成注册，突显市场参与者众多。印度正严格监控加密货币市场，对违规平台处以约2800万卢比罚款。合规交易所需识别钱包所有权、监控区块链项目众筹活动，并共享银行账户信息、任命合规负责人及实施内部审计。尽管市场发展迅速且具有财富创造潜力，但FIU报告指出洗钱和恐怖融资是主要风险。印度已指定FIU作为虚拟数字资产的唯一监管机构，全面负责交易所注册及风险管控。

CoinDCX首席执行官Sumit Gupta强调了印度加密货币市场存在的竞争水平。他的声明是在有报道强调已向金融情报机构（FIU）注册的加密货币交易所数量之后发表的。印度继续密切关注其加密货币市场的发展。

Sumit Gupta谈印度加密货币市场

CoinDCX首席执行官表示，印度加密货币市场的竞争比大多数人想象的要激烈。他的依据是，至少还有一百家交易平台尚未完成在FIU的注册，FIU是一个负责审查该国金融系统滥用的联邦机构。

Sumit Gupta的声明是在有报道称在2024-2025财年有49家加密货币交易所向FIU注册之后发表的。这包括45家印度本土平台和4家离岸平台。Sumit的声明强调，除了这45家之外，还有数百家交易平台等待完成注册。

印度监控其加密货币市场

印度正在密切且严格地监控加密货币市场。这一点从同年对不合规平台处以约28亿卢比的罚款中可见一斑。合规的加密货币交易平台基本上需要识别和报告钱包的所有权，同时监控区块链项目的众筹活动。

加密货币市场在印度正获得越来越多的关注，有潜力改变金融业并创造财富机会。根据印度报业托拉斯（PTI）获取的FIU报告，这种关注相当显著，生态系统正在迅速发展。同一份报告中识别出的主要风险仅以洗钱和恐怖融资风险的形式存在。

应对风险

尽管如此，印度正在早期应对与加密货币市场相关的风险。它已指定FIU作为注册和监控加密货币（称为虚拟数字资产）的唯一机构。FIU在财政部下运作，还负责监控VDA服务提供商或交易平台。

加密货币交易平台在完成注册后需要共享银行和金融机构账户。此外，他们必须任命一名董事和一名主要官员，并提供完整的联系方式。除了采用基于风险的客户尽职调查外，FIU还列出了内部审计的要求。

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