哥伦比亚国家税务机构DIAN已下令要求加密货币交易所和平台开始收集并报告用户对比特币、以太坊、稳定币及其他加密货币的交易数据。该规定于2025年12月24日以第000240号决议形式发布，报告要求将从2026年起生效。
交易所需披露用户身份及完整交易数据
加密货币交易所、经纪商和中介机构现在需要向税务当局提交详细信息，包括用户身份资料、交易量、转移的加密货币数量、每笔交易的市场价值以及用户持有的加密货币净余额。此规定同时适用于个人和企业，涵盖哥伦比亚本土加密货币平台以及为哥伦比亚居民服务的外国交易所。这意味着即便境外交易所，只要拥有哥伦比亚用户就必须遵守规定。
报告将从2026年的交易开始实施，首份完整报告须在2027年5月前提交。从现在起，用户应默认所有交易均被记录。此前，用户需自愿自主申报。未遵守规定的平台可能面临最高未申报交易金额1%的罚款。
这些加密货币规则旨在防止逃税并提高透明度，使加密货币活动可追踪化，类似于银行账户。该规定使哥伦比亚与经合组织加密货币资产报告框架（全球加密货币税务报告标准）保持一致。
加密货币隐私空间收窄 哥伦比亚将数字资产视同传统金融
作为拉丁美洲最大的加密货币市场之一，此举标志着哥伦比亚从用户自担责任转向平台承担责任。加密货币隐私在哥伦比亚实质上走向终结。政府可将用户税务申报与交易所数据进行交叉核对，这表明加密货币在税务目的上已被视同传统金融资产。
新规表明哥伦比亚正全面追踪加密货币活动。大额转账将触发警报，加密货币用户必须保存记录并保持守法状态。人们仍可使用加密货币，但匿名使用正变得困难——尤其是通过受监管平台转移资金时。
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