1 月 30 日,土耳其当局宣布冻结 Veysel Sahin 名下价值超 5 亿美元的资产,Sahin 被指控运营非法博彩平台并涉嫌洗钱。伊斯坦布尔首席检察官透露,一家未具名的加密货币公司应土耳其政府要求执行了此次冻结操作。
这家公司正是发行市值达 1850 亿美元稳定币 USDT 的 Tether Holdings SA。近期,该公司积极协助全球多国政府打击各类加密货币相关犯罪活动,涵盖洗钱、贩毒及逃避制裁等行为。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在接受彭博新闻社近期采访时表示:「执法部门找到我们,提供相关信息,我们核实信息后,依据所在国法律采取了行动。我们与美国司法部、联邦调查局等机构合作时均遵循这一流程。」
Tether 未对此案进一步置评。彭博社试图联系 Sahin 未果。一名土耳其官员也拒绝透露检察官声明中提及的公司名称。
此次冻结的 4.6 亿欧元(约合 5.44 亿美元)资产,是土耳其大规模执法行动的一部分,目前该国已冻结的涉案资产总额超 10 亿美元。据土耳其电视台 NTV 报道,在 Sahin 资产冻结消息公布数日后,另一人因涉嫌洗钱和非法博彩被调查,其名下价值 5 亿美元的加密资产也被冻结,但目前尚不清楚此次资产冻结是否涉及 Tether 发行的代币。
一位不愿具名、就敏感法律事务接受彭博社采访的土耳其官员透露,当局通过追踪资金流向、分析加密资产,发现了这些涉嫌非法收入的「金融痕迹」,并表示未来还将针对非法博彩和支付系统涉案人员实施类似的资产冻结行动。
对 Tether 而言,此次冻结行动只是其日益增多的资金冻结操作之一,这也凸显出这家加密货币巨头正不断加大与全球执法机构合作的力度。
分析公司 Elliptic1 月发布的一份报告显示,截至 2025 年底,Tether 及其竞争对手 Circle Internet Group Inc. 已将约 5700 个钱包列入黑名单,涉及资产约 25 亿美元,而两年前这一数字微乎其微。冻结时,其中四分之三的钱包持有 USDT。
Elliptic 负责亚太地区加密威胁情报的负责人 Arda Akartuna 称:「随着加密货币合法应用及全球支付整合进程加速,非法使用情况也随之增多,这促使稳定币发行商更积极地介入干预。」
Tether 常对外宣扬其打击犯罪活动的努力,包括在吸引潜在投资者的沟通中,该公司正寻求以最高 5000 亿美元的估值融资。据其官网显示,Tether 已在 62 个国家协助执法部门处理了 1800 多起案件,冻结了与涉嫌非法活动相关的价值 34 亿美元的 USDT。
Tether 合作伙伴 Anchorage Digital Bank 联合创始人兼首席执行官 Nathan McCauley 在接受采访时表示:「他们(Tether)合作态度极为积极,在稳定币发行商中,该公司在执法机构中拥有『公认最佳的声誉』。」
Anchorage 是 Tether 合规美元稳定币 USAT 的发行方,该代币于 1 月下旬推出,标志着 Tether 重返美国市场。
这与几年前 Tether 和美国监管机构关系紧张的局面相比,可谓发生了巨大转变。2018 年与监管机构发生冲突后,Tether 基本退出美国市场,并于 2021 年支付 4100 万美元,就其被指控虚报储备金一事达成和解。
不过,特朗普第二届政府对加密货币行业表示欢迎。去年,Ardoino 与其他几位高管一同出席了特朗普总统签署稳定币监管法案的仪式。
即便如此,Tether 的 USDT 仍因被犯罪分子广泛使用而持续受到监管机构的审查。
1 月 9 日,美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室宣布,指控一名委内瑞拉公民利用 USDT 洗钱 10 亿美元。Elliptic 近期发布的一份报告显示,伊朗中央银行曾购买超 5 亿美元的 USDT,以缓解货币危机并规避美国制裁。
土耳其在逃人员 Sahin 被指控领导一个为非法网络博彩平台洗钱的组织。据当地媒体报道,Sahin 于 2017 年被判处 10 年监禁,2023 年获释,一个月后又被判处 21 年监禁。目前其下落不明,但土耳其官方通讯社安纳多卢通讯社 1 月 30 日报道称,「有关部门正在推进将其引渡回土耳其的法律程序」。
