Действия криптокитов способны повлиять на стоимость активов, и отслеживание китов может дать крайне важную и своевременную информацию о движении цен.
- Кто такие криптокиты?
- Что такое отслеживание китов?
- Для чего используются инструменты отслеживания криптокитов?
- Каковы распространенные инструменты отслеживания криптокитов?
Кто такие криптокиты?
У большинства криптовалют есть ряд крупных держателей, которые могут влиять на цену этого криптоактива. Активным инвесторам и криптотрейдерам важно понимать их поведение на рынке.
Криптокиты — и есть те самые крупные держатели криптовалют. Это могут быть частные лица или организации, которым принадлежит большое (зачастую более 10%) количество криптовалюты. К примеру, MicroStrategy владеет почти 130 000 биткойнов (BTC) и своим поведением на рынке может влиять на цену BTC. Таким образом, отслеживание действий криптокитов дает своевременную информацию о движении цены криптоактива.
Это явление – вовсе не феномен криптоотрасли. На традиционных рынках происходит то же самое. Когда крупный игрок, например, Уоррен Баффет, бренд или хедж-фонд, сообщает, что он открыл позицию по определенному активу, цена актива растет. А когда эти игроки продают актив, рынок обычно следует за ними, делая то же самое.
С криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT) все транзакции происходят в блокчейне. Благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн, транзакции, выполняемые кошельками, которыми владеют киты, можно определить по размеру криптопозиций, которые они держат. Попросту говоря, эти кошельки можно отслеживать, чтобы понять, как отреагирует на их действия более широкий рынок.
Что такое отслеживание китов?
Существуют специальные решения для отслеживания действий криптокитов. Эти решения могут предоставлять аналитику действий китов, а иногда и принимать инвестиционные/торговые решения за пользователя.
Криптотрейдеры и инвесторы постоянно отслеживают количество криптовалют, входящих и выходящих из бирж. Когда криптовалюта, например, Биткойн или Эфир (ETH), перемещается в больших количествах на биржу, ожидается, что произойдет некоторое действие по продаже, что приведет к падению цены. И наоборот, если криптовалюты утекают с бирж в кошельки, это считается предвестником подорожания. Это связано с тем, что когда биржи имеют высокий чистый отток криптовалюты, они сокращают предложение, что приводит к увеличению цены.
Часто кит мог покупать криптовалюты на бирже и перемещать их в свои кошельки в больших объемах. Это может привести к бычьему росту цены криптовалюты. Иногда киты стараются не беспокоить рынки, покупая или продавая на бирже. Тогда они выполняют внебиржевую (OTC) транзакцию между двумя кошельками. Например, они могут отправить биткойны на кошелек, который отправит обратно доллары США (USDC), что приведет к продаже BTC без обнаружения транзакций рынком.
Когда блокчейн фиксирует крупную транзакцию, инвесторы могут изучить ее и увидеть кошельки, участвующие в ней. Если кошельки содержат большие позиции в криптовалюте, их можно назвать кошельками криптокитов. С этого момента имеет смысл регулярно проверять эти кошельки и проводимые ими транзакции, поскольку это может быть полезно для оценки движения цены криптовалюты, хранящейся в кошельке.
Отслеживание китов может быть столь же полезным и на рынках NFT. В большинстве сообществ NFT есть крупные держатели коллекции. Во многих случаях эти держатели NFT идентифицируются сообществом. Отслеживание поведения кошельков этих китов может помочь инвесторам быстро принимать решения о покупке/продаже.
Например, если известный коллекционер NFT или кит стремится скупить всю коллекцию невзаимозаменяемых токенов, это может указывать на высокую убежденность в ценности данных произведений цифрового искусства. Другие коллекционеры NFT, наблюдающие за китом, заметят это и тоже купят невзаимозаменяемые токены. Такое поведение было замечено Гэри Вайнерчуком несколько раз во время бычьего рынка NFT в 2021 году.
Однако ручное отслеживание действий китов может быть утомительным и трудоемким, даже если это касается только одной криптовалюты или единственной коллекции NFT. И здесь в игру вступают инструменты отслеживания китов.
Для чего используются инструменты отслеживания криптокитов?
С помощью инструментов отслеживания инвесторы могут идентифицировать кошельки, которыми владеют киты, и наблюдать их покупки и продажи благодаря прозрачности, которую предлагает блокчейн. Использование специальных инструментов помогает автоматизировать процесс отслеживания.
Большинство криптоинвесторов держат в своем портфеле не одну криптовалюту. Чтобы быть в курсе движений рынка, им необходимо определить и отслеживать несколько кошельков, в которых хранятся большие объемы интересующих их криптовалют. Инструменты аналитики в сети предлагают эту функциональность.
Инструменты отслеживания сканируют блокчейн и, когда транзакции фиксируются китом-кошельком, обнаруживают их в режиме реального времени и уведомляют об этом пользователя. Эти инструменты также могут помочь идентифицировать транзакции, превышающие определенный размер, тем самым позволяя пользователям проводить обнаружение китов в данной крипто-экосистеме.
Аналогичным образом коллекции NFT можно отслеживать по таким действиям, как листинг новых невзаимозаменяемых токенов ниже минимальной цены, продажа NFT по цене предложения, зачистка этажей и другие. Минимальная цена коллекции невзаимозаменяемых токенов — это самая низкая цена, по которой можно купить NFT. Иногда, когда интерес рынка к коллекции NFT невелик, минимальная цена снижается.
Падение минимальных цен часто начинается с того, что один из держателей NFT размещает их ниже минимальной цены. Таким образом, инструменты отслеживания китов могут использоваться для выявления такого поведения, чтобы инвестор был осведомлен о происходящем и действовал соответственно.
С другой стороны, так называемое «подметание пола» (последовательная и методичная скупка) указывает на высокий спрос на коллекцию NFT. Подметанием пола на криптосленге называются такие действия, когда кто-то покупает много невзаимозаменяемых токенов коллекции, которые перечислены по минимальной цене. Инструменты отслеживания китов могут определить, когда кошелек кита подметает полы новой коллекции. Это предупредит инвесторов NFT, которые затем смогут начать отслеживать новую коллекцию.
Каковы распространенные инструменты отслеживания крипто-китов?
Такие инструменты, как Whale Watchers, Whale Bot Alerts и другие, могут помочь инвесторам отслеживать действия китов и принимать быстрые и своевременные решения.
Инструменты отслеживания китов имеют разные возможности. Некоторые могут быть просто окном поверх блокчейна, в то время как другие имеют возможности аналитики и построения графиков в нескольких блокчейнах. Некоторые охватывают только отслеживание китов в криптовалюте, в то время как другие также предлагают отслеживание китов NFT.
Различные инструменты аналитики предлагают только простую аналитику и уведомления о действиях китов, другие предоставляют пользователям более полные возможности обучения на графиках и аналитике. Некоторые просто делают простую ленту, другие подключаются к таким каналам, как Twitter и Telegram, чтобы информировать пользователей.
Вот несколько ключевых инструментов для наблюдения за китами: Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale map, Whale alerts, Clank App и Coincarp. Помимо этого, есть еще такие инструменты, как Etherscan и Solscan, они расположены поверх соответствующих блокчейнов и предлагают функции отслеживания китов.
С помощью отслеживания китов можно стать максимально подкованным в техническом плане. Тем не менее, реакция рынка на сделки китов не вполне предсказуема. Иметь актуальную информацию о поведении китов весьма полезно, но это лишь один из параметров, который повлияет на ценовое поведение криптовалют. Это особенно верно для рынка, чье состояние в значительной степени определяется текущими макроэкономическими факторами.
