Le 31 juillet, le bureau du procureur des États-Unis a annoncé une action civile en confiscation de 47 461,73111 $USDT. Les procureurs affirment que les escrocs ont obtenu cette cryptomonnaie en incitant les victimes à retirer des fonds de leurs comptes bancaires et à déposer de l'argent liquide via des distributeurs automatiques de cryptomonnaie.
Une habitante de la ville de Ware, dans le Massachusetts, est devenue la cible d'escrocs après que son ordinateur a cessé de répondre et qu'une fenêtre pop-up est apparue à l'écran, lui indiquant d'appeler le service d'assistance. La personne qui a répondu à l'appel a déclaré que son compte bancaire avait été piraté et lui a donné pour instruction de transférer de l'argent au gouvernement pour sauvegarde.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré :
« Sur les instructions des escrocs, la victime a retiré des fonds de son compte bancaire et les a déposés dans un distributeur automatique de cryptomonnaie de la marque Bitcoin Depot, situé dans une station-service de la ville de Ludlow, dans le Massachusetts. »
L'argent déposé via le distributeur de Ludlow a été transféré aux criminels, et les enquêteurs ont ensuite retracé une partie des fonds jusqu'à un portefeuille de cryptomonnaie. En mars, les autorités ont saisi ces fonds et établi un lien entre quatre autres victimes de schémas frauduleux similaires et la même adresse de portefeuille.
La fraude via les distributeurs automatiques de cryptomonnaie attire l'attention du Congrès
La fraude via les distributeurs automatiques de cryptomonnaie a également attiré l'attention sur la colline du Capitole, où un projet de loi bipartite intitulé « Stop Crypto ATM Scams Act » (« Loi pour mettre fin aux escroqueries via les distributeurs de cryptomonnaie ») a été déposé à la Chambre des représentants des États-Unis le 11 juin. Le projet de loi fédéral proposé n'est pas encore devenu loi.
S'il est adopté, le projet de loi introduira des mesures de protection des consommateurs à l'échelle nationale, notamment une limite de transaction de 2 000 dollars par jour et une limite de dépôt totale de 10 000 dollars pour les nouveaux clients pendant leurs 14 premiers jours. En outre, il exigera l'affichage d'avertissements bien visibles concernant les fraudes, prévoira le remboursement des fonds dans certaines circonstances et renforcera les obligations des opérateurs de distributeurs de cryptomonnaie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de tenue de registres. Cette proposition fait suite aux données du FBI indiquant que les Américains ont perdu plus de 333 millions de dollars en 2025 à cause de fraudes liées aux distributeurs automatiques de cryptomonnaie.
Le réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain et d'autres organismes de régulation fédéraux ont également accru leur surveillance des bornes de cryptomonnaie, exhortant les opérateurs à renforcer leurs mesures anti-blanchiment, à suivre les transactions suspectes et à identifier les schémas frauduleux touchant les consommateurs âgés et vulnérables. Dans le cadre de mesures d'application distinctes, des amendes financières ont été infligées à des opérateurs n'ayant pas mis en place les programmes de conformité requis, reflétant des efforts plus larges pour réduire la fraude perpétrée via les distributeurs automatiques de cryptomonnaie.
Les escroqueries par usurpation d'identité de fonctionnaires s'appuient souvent sur la manipulation de l'identifiant de l'appelant, sur des menaces juridiques fictives et des demandes de paiement urgentes, dirigeant les victimes vers des bornes de cryptomonnaie. Le FBI a averti que les criminels utilisent ces tactiques pour convaincre les victimes de la nécessité de transférer immédiatement des fonds hors de portée des banques ou des forces de l'ordre.
Le Massachusetts étend la confiscation de cryptomonnaies liées à la fraude
Cette dernière requête fait suite à une action civile en confiscation du 10 mars, qui demandait la saisie de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 3,4 millions de dollars, prétendument liées à une fraude en ligne en matière d'investissement et à un schéma de blanchiment d'argent. Les procureurs affirmaient que les victimes avaient été incitées à acheter de l'ether pour des investissements présentés à tort comme étant adossés à de l'or physique, avant que les enquêteurs ne tracent et ne saisissent une partie des revenus.
Une autre action civile en confiscation, déposée le 2 mars, concernait des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 327 829 dollars, prétendument liées au blanchiment de produits provenant d'escroqueries en ligne par arnaque aux sentiments. Selon les documents judiciaires, les enquêteurs ont retracé les fonds à travers des portefeuilles intermédiaires, où ils ont été convertis en $USDT, avant d'être transférés vers des portefeuilles saisis par les autorités fédérales en août 2025.
Le bureau du procureur des États-Unis a ajouté :
« Il s'agit de l'une des nombreuses actions civiles en confiscation déposées par le bureau du procureur des États-Unis afin de confisquer des cryptomonnaies retracées dans le cadre de schémas frauduleux ciblant des victimes dans l'État du Massachusetts. »
Les procédures civiles de confiscation permettent à des tiers de revendiquer leur propriété avant que le tribunal ne détermine si ces actifs peuvent être confisqués au profit des États-Unis. Si le gouvernement l'emporte et que les revendications légitimes sont satisfaites, la cryptomonnaie saisie peut être restituée aux victimes de l'escroquerie présumée.
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