La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) finalmente ha ganado su caso contra NanoBit. Para contextualizar, la SEC alegó que entre septiembre de 2023 y junio de 2024, los acusados operaron un esquema de 'engorde de cerdos'. Para ganarse la confianza de las víctimas y atraerlas a invertir en NanoBit, los estafadores supuestamente usaron aplicaciones de mensajería como WhatsApp para establecer contacto.
De hecho, para parecer legítima, NanoBit publicitaba fraudulentas ofertas iniciales de monedas (ICO) que prometían rendimientos inusualmente altos. La compañía también afirmó falsamente que su afiliada, NanobitUS Securities, era un corredor registrado ante la SEC.
¿Sobre qué bases ganó la SEC contra NanoBit?
El 29 de junio, la SEC anunció su victoria. El anuncio se produjo casi dos semanas después de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitiera un fallo definitivo contra dos personas y cuatro organizaciones vinculadas al caso de fraude de NanoBit.
Al respecto, Sanket J. Bulsara, Juez de Distrito de Estados Unidos, afirmó,
Según lo alegado, no hubo transacciones en la plataforma de NanoBit y los fondos de los inversores fueron en realidad a participantes del esquema, quienes transfirieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y se apropiaron indebidamente de cientos de miles de dólares en activos criptográficos de los inversores.
Además de NanoBit, la SEC también prevaleció contra Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. y Zhao Tropical Deli Inc. Además, se incluyó a dos personas, Jiajie Liu y Hua Zhao, por no responder a la demanda del regulador.
Tomando todo en consideración, el fallo final del tribunal incluyó una prohibición permanente a todos los acusados de violar importantes cláusulas antifraude de las leyes de valores estadounidenses.
Multa impuesta a NanoBit y otros
En consecuencia, se ordenó a los acusados pagar un total de casi 5,52 millones de dólares en sanciones financieras. Esto incluyó intereses pre-sentencia para compensar el tiempo que mantuvieron las ganancias ilícitas, sanciones civiles destinadas a castigar y disuadir futuras conductas indebidas, y la restitución, que les obliga a devolver los beneficios obtenidos mediante conducta ilegal.
Huelga decir que la mayor multa se impuso a NanoBit, que debía aproximadamente 1,8 millones de dólares. Mientras tanto, por otro lado, a Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli se les exigió pagar más de 1,18 millones de dólares cada una.
Concluyendo el fallo, el Juez Bulsara añadió,
El incumplimiento de los Acusados es intencionado; debido a dicho incumplimiento, no se ha presentado al Tribunal ninguna defensa con mérito; y dado que no hay alternativa para obtener el remedio solicitado, la SEC sufriría un perjuicio injusto si no se dictara el incumplimiento.
Resumen Final
- NanoBit utilizó falsas ofertas iniciales de monedas (ICO) como tácticas para ganarse la confianza de las víctimas.
- Se ha ordenado a los acusados pagar un total de casi 5,52 millones de dólares en sanciones financieras.
