Чикагский оператор биткоин-банкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи бизнеса за $100 млн. Причина решения — федеральные обвинения в отмывании денег против основателя и генерального директора фирмы Фираса Исы.
21 ноября компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о найме консультантов для проведения «стратегического обзора».
Crypto Dispensers перешла от физических банкоматов к биткоин-терминалам в 2020 году. Это должно было решить проблему растущего мошенничества, комплаенс-давления и требований со стороны регуляторов. Сейчас решение компании стало центральным в уголовном деле против ее руководства.
Оператор крипто-ATM отметил, что в зависимости от результатов может продолжить независимую работу. Нет гарантий, что Crypto Dispensers заключит какую-либо сделку о продаже.
По теме: суверенное принятие биткоина станет главным катализатором роста — Джефф Парк
Расследование
Министерство юстиции США обвинило Ису и его компанию в организации схемы отмывания $10 млн.
Прокуроры предположили, что в период с 2018 по 2025 год гендиректор Crypto Dispensers сознательно принимал доходы от мошенничества и наркоторговли через сеть криптовалютных банкоматов.
Несмотря на требования Know-Your-Customer (KYC), в Минюсте утверждают, что он конвертировал средства в криптовалюту и перемещал их на кошельки, чтобы скрыть происхождение средств.
Иса и Сrypto Dispensers признали виновными в сговоре. Максимальное наказание — 20 лет тюремного заключения. Правительство также может конфисковать активы, связанные с предполагаемой мошеннической схемой.
Crypto Dispensers не ответила на запросы СМИ о том, как уголовное дело повлияет на потенциальную продажу.
Ужесточение правил
Крипто-банкоматы столкнулись с растущим давлением регуляторов и местных властей. В 2024 году Федеральное бюро расследований (ФБР) зафиксировало почти 11 000 жалоб на мошенничество через биткоин-ATM. Общий ущерб превысил $246 млн.
Это побудило законодателей тщательно проверить анонимность устройств и их роль в обеспечении незаконной деятельности.
В Стиллуотере, Миннесота, полностью запретили крипто-банкоматы. В рамках одного инцидента скамеры использовали фальшивые уведомления от платежного сервиса PayPal о «переплате».
По теме: расследование США против Bitmain связано с нацбезопасностью — Bloomberg
