Создатель прекратившей существование кредитной платформы MyConstant Хюинь Чан Куанг Дуй (известный как Дуй Хюинь) согласился выплатить более $10,5 млн для урегулирования претензий SEC. Регулятор утверждает, что он использовал средства клиентов для рискованных инвестиций в терравский стейблкоин UST перед его коллапсом в 2022 году.
Суть претензий SEC
Согласно постановлению комиссии, опубликованному во вторник, Хюинь обещал клиентам MyConstant 10% годовых через сервис кредитования под залог криптовалют. Однако вместо этого он направил $11,9 млн инвесторских средств на покупку TerraUSD (UST) — алгоритмического стейблкоина, который потерял привязку к доллару в мае 2022 года, спровоцировав кризис на крипторынке.
MyConstant стала одной из многих компаний, пострадавших от краха экосистемы Terra, который стёр с рынка около $500 млрд. Ещё в 2022 году калифорнийский регулятор запретил её деятельность за нарушение законов о ценных бумагах, но только сейчас инвесторы могут рассчитывать на компенсацию.
Условия урегулирования
Хюинь, имеющий гражданство США и Вьетнама, согласился:
-
Вернуть инвесторам $8,3 млн основной суммы
-
Выплатить $1,5 млн процентов за просрочку
-
Уплатить штраф $750 000 в течение 14 дней
При этом он не признал и не оспорил выводы SEC.
Детали мошеннической схемы
По данным регулятора:
-
MyConstant работала с 2018 года, привлекая свыше $20 млн от 4000 инвесторов под обещания «низкорисковой» доходности 6-10%
-
$11,9 млн были направлены на покупку UST, а $415 000 — на личные нужды Хюиня
-
В мае 2022 года платформа потеряла $7,9 млн из-за обвала TerraUSD
-
Далее Хюинь рассылал фальшивые отчёты, убеждая клиентов реинвестировать
После прекращения деятельности в ноябре 2022 года компания вернула инвесторам лишь $1,8 млн, передав остатки активов в трастовое управление.
Контекст: крах Terra
SEC не уточняет, как использовались токены UST, но во время работы MyConstant экосистема Terra предлагала до 20% годовых через протокол Anchor. Коллапс начался с оттока капитала и потери доверия к алгоритмическому механизму стабилизации UST, что привело к «смертельной спирали» для связанных токенов LUNA и UST.
Соучредитель Terra До Квон в настоящее время ожидает суда в США по обвинениям в мошенничестве.
По теме: Волна кол
