Винсент Энтони Маццотта признал свою вину в отмывании денег и заговоре с целью препятствования правосудию. Это стало значимым событием в деле о масштабном криптомошенничестве. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения, хотя окончательный приговор пока не вынесен. Это дело раскрывает сложную схему обмана, включавшую фиктивные инвестиционные фирмы, поддельные государственные органы и попытки уничтожения улик.
Маццотта обманул жертв на более чем $13 млн, обещая высокую прибыль от вложений. Он использовал криптоторговых ботов на основе искусственного интеллекта, чтобы убедить инвесторов в перспективности капиталовложений. Особенно циничным было создание фальшивого агентства Federal Crypto Reserve, которое использовалось для вымогательства дополнительных денег у жертв под предлогом оплаты сборов или налогов. Это не только увеличило финансовый ущерб, но и создавало психологическое давление на обманутых людей.
В деле фигурируют и другие участники. Дэвиду Саффрону предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывании денежных средств. Он не признал себя виновным и находится под стражей с августа 2023 года. Его роль в схеме, вероятно, была значительной, учитывая его активное участие в создании поддельных компаний. Другой сообщник, Дэвид Кагель, получил более мягкое наказание. Суд вынес решение о тюремном сроке 5 лет условно и постановление выплатить более $13,9 млн в виде компенсации.
Маццотта и его сообщники активно использовали сеть фиктивных компаний: Mind Capital, Cloud9Capital, Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust. Тем самым они хотели сформировать впечатление у инвесторов о работе серьезных инвестиционных фондов. Для конспирации мошенники использовали многочисленные псевдонимы.
После ареста Саффрона, Маццотта пытался скрыть и уничтожить улики. Однако, несмотря на все попытки, следствие собрало достаточно доказательств для предъявления обвинений.
