Власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах по делу пирамиды BitConnect

cryptonews.ru發佈於 2024-06-16更新於 2025-02-16

В индии изъяли цифровые активы на $190 млн по делу криптоаферы BitConnect.
Организаторы схемы Понци обманули 4000 инвесторов на $2,4 млрд.
Основатель проекта остается в розыске после обвинений в США.

Власти Индии конфисковали цифровые активы на сумму $190 млн, связанные со схемой BitConnect, рухнувшей в 2018 году. По данным местных СМИ, Управление по исполнению наказаний (ED) обнаружило средства в ходе расследования крупного мошенничества.

Помимо криптовалюты, власти изъяли наличность на сумму $15 582, спортивный внедорожник и электронные устройства. Арестованные активы связаны с партнерами схемы BitConnect. Она привлекла средства в размере $2,4 млрд от 4000 инвесторов из 95 стран, а затем обанкротилась, оставив кредиторов без денег.

Запущенный в 2016 году, проект BitConnect продвигался через международную сеть промоутеров, получавших комиссии за привлечение новых инвесторов. Основатель платформы Сатиш Кумбхани до сих пор находится в розыске из-за обвинений в организации схемы Понци со стороны Министерства юстиции США.

В 2021 году бывший топ-менеджер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве. Он обязался выплатить инвесторам $24 млн. Считается, что Аркаро управлял большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые образовали финансовую пирамиду, получившую название «Реферальная программа Bitconnect».

Некоторые жертвы схемы попытались вернуть свои инвестиции самостоятельно. В августе 2024 года стало известно, что индийский инвестор Шайлеш Бабулал Бхатт организовал похищение двух бывших сотрудников BitConnect, требуя у них выкуп в криптовалюте на сумму более $1,7 млн.

В итоге мужчину арестовали правоохранители, предъявив ему сразу несколько обвинений. Они касались как похищения людей, так и нарушения положений закона «О предотвращении отмывания денег».

Ранее стало известно, что власти Индии задержали человека, подозреваемого в соучастии взлома биржи WazirX на $235 млн. По данным правоохранителей, арестованный Маусад Алам умышленно зарегистрировал, после чего продал аккаунт на платформе, который позднее использовался для взлома.

Напомним, мы писали, что Индия ввела 70% налоговый штраф за нераскрытые доходы в криптоактивах.

你可能也喜歡

MSTR披露抛售3588枚比特币，盘中股价一度下挫5%

全球最大的企业比特币持有者Strategy于7月6日披露，在6月29日至7月5日期间出售了3588枚比特币，套现约2.16亿美元，用于支付旗下优先股股息。这是该公司历史上规模最大的比特币出售，标志着其“只买不卖”的战略开始松动，比特币正逐渐转变为可用于管理流动性的资产。消息公布后，Strategy股价盘中一度跌超5%。此次出售规模远大于5月底首次为支付股息而进行的象征性出售（32枚），显示出售比特币正融入其常规融资体系。分析师指出，公司每年优先股股息支出高达约15亿美元，其软件业务现金流无法覆盖，当现金储备不足时，只能出售比特币或继续融资。截至7月5日，Strategy仍持有约84.38万枚比特币，平均持仓成本约7.57万美元，高于当前比特币价格。公司的运营逻辑显现为：融资顺畅时持续买币，融资趋紧时则出售部分比特币以维持资本运作闭环。第二季度，公司确认了83.2亿美元的数字资产亏损，进一步加剧了现金流压力。

华尔街日报2 小時前

华尔街日报2 小時前

BUILDon：B能否在面临这一阻力时保持12%的价格涨幅

BUILDon（B）在过去24小时内大幅上涨12%，成为市场焦点。CoinMarketCap上近100%的投票看涨，反映出强烈的乐观情绪。上涨主要受永续合约市场推动：资金费率为正（0.0101%），表明净多头头寸占主导且尚未过热；未平仓合约增加5.44%至2734万美元，显示资金持续流入，为涨势提供支撑。然而，技术面显示出潜在阻力与风险。价格在200日简单移动平均线（SMA）处屡次遇阻，且近期出现了20日SMA下穿200日SMA的“死叉”看跌信号。若卖压出现，价格可能回落至0.21美元支撑位。资金流量指标（CMF）和累积/派发线（A/D）均已转为负值并持续下降，表明卖盘力量正在增强。尽管成交量仍处于725万美元的高位（日增25%），为价格上行提供动能，但多重技术指标（死叉、200日均线阻力、负值的CMF与A/D）共同指向回调风险。后市走向取决于上涨成交量能否持续，以克服上方的技术阻力与潜在的卖压。

ambcrypto2 小時前

ambcrypto2 小時前

特朗普，最会炒股的美国总统

美国联邦政府道德办公室公布的文件显示，特朗普2025年个人收入超22亿美元，创总统任内年收入纪录，远超奥巴马与拜登的净资产。其收入主要来自加密货币（约14亿美元）和房地产（约5.75亿美元），两者合计占比近90%。加密货币收入中，特朗普推出的个人模因币$TRUMP带来超6亿美元授权费，其家族成立的World Liberty Financial代币销售及股权出售亦贡献巨额收益。房地产方面，其经常光顾的海湖庄园等度假村和高尔夫俱乐部收入显著增长，海湖庄园年收入超7700万美元，飙升50%。 2025年，特朗普进行了超2.2万笔股票交易，平均每日87笔，远高于其首任任期及拜登的交易频率。媒体报道指出，其交易时机多次与重大政策出台前后吻合，引发关于利益冲突的质疑。白宫解释称交易由信托团队执行，但该信托由家族管理，并非独立盲信托。舆论批评特朗普将总统影响力转化为商业收益，例如从批评加密货币转为大力支持并从中获利，其家族也从相关项目获利至少23亿美元；海湖庄园会员费因“与特朗普交流机会”飙升至百万美元级别；其股票持仓中包含英伟达等受政策影响的公司，并在公开场合频繁提及。支持者视之为商业成功，批评者则认为这模糊了公共权力与私人商业的界限，凸显现有道德准则的不足。特朗普集团则称这份财务披露体现了高度透明。关于其财富积累是否合法的争议，可能推动美国政治道德规范的新讨论。

marsbit3 小時前

marsbit3 小時前

Q-Day 倒计时：量子计算会终结加密货币吗？

量子计算对加密货币构成潜在威胁，核心在于其可能破解当前区块链依赖的公钥密码体系。文章指出，容错量子计算机（CRQC）可能在2035-2045年间具备实战能力（Q-Day），其Shor算法能直接威胁椭圆曲线加密等基石，而Grover算法则会削弱对称加密的安全强度。面对威胁，后量子密码学（PQC）已成为主要防御方向，美国国家标准与技术研究院（NIST）已发布基于格密码和哈希签名的标准化算法。然而，区块链生态的迁移面临巨大挑战：比特币的核心难题在于如何处理已暴露公钥的遗留资产与社区治理博弈，而非技术方案；以太坊则需协调执行层、共识层和数据层的全栈升级，工程复杂度极高。文章结论认为，量子计算不会终结区块链，但行业必须在有限的“工程舒适窗口”（约5-8年）内，完成从协议到应用的全链路协同迁移。真正的风险在于复杂的社会共识与治理博弈，而非密码学技术的缺失。比特币将面临财产权叙事的终极考验，而以太坊则需应对多层协议升级的艰巨工程。市场对加密资产安全模型的重新定价，可能早于Q-Day本身的到来。

链捕手3 小時前

链捕手3 小時前

Strategy根据新资金框架执行首次比特币出售以筹措股息

Strategy公司根据其新推出的数字信贷资本框架，首次出售了3,588枚比特币，获得约2.16亿美元资金，用以支付其数字信贷证券的股息。此次出售后，其比特币持仓量降至843,775枚。该框架允许公司在特定情况下出售比特币，以增强美元储备、支付优先股股息和利息费用，以及为股票回购提供资金，同时旨在保留其长期比特币敞口。这标志着Strategy对其比特币持仓管理策略的演变，即在长期持有的基础上增加了将其作为特定公司用途流动性来源的灵活性，并非其比特币长期战略的根本改变。

ambcrypto3 小時前