Theo cảnh sát bang New York, những kẻ lừa đảo đang hoạt động tại khu vực Twin Tiers, đề nghị người dân đầu tư vào các kịch bản giả mạo. Chúng dụ dỗ đầu tư vào tiền mã hóa, thỏi vàng và tiền xu, sau đó xóa sạch tài khoản của nạn nhân khi họ cung cấp thông tin tài chính.
Điều tra viên đã đưa ra cảnh báo trong tuần này. Những ai mắc bẫy có thể mất hết số tiền tiết kiệm của mình.
Hệ thống lừa đảo Twin Tiers hoạt động như thế nào
Cảnh sát bang New York cho biết, những kẻ gọi điện dành thời gian thiết lập mối quan hệ với người mà chúng cố gắng lừa gạt, trước khi dẫn họ đến một trang web trông giống như một nền tảng đầu tư hợp pháp. Ngay khi nạn nhân nhập thông tin ngân hàng hoặc chi tiết tài khoản vào trang web này, tiền của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Nhân viên cảnh sát cảnh báo những người nhận được cuộc gọi ngẫu nhiên đề nghị mua tiền mã hóa hoặc vàng không cung cấp bất kỳ thông tin nào và không truy cập các trang web do người gọi đề xuất.
Cảnh sát bang khuyên nên cúp máy và gọi số 9-1-1. Lời khuyên này đặc biệt quan trọng nếu người gọi đề nghị bán tiền mã hóa và yêu cầu thông tin tài chính.
Cảnh sát bang New York tuyên bố rằng bất kỳ ai tin rằng mình đã bị lừa nên lập tức gọi cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc cảnh sát bang, sau đó liên hệ với ngân hàng và đóng tất cả các tài khoản.
Cảnh báo liên bang được đưa ra vài ngày trước đó
Vào ngày 30 tháng 7, Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS-CI) đã báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đang gửi thư giả mạo từ Sở Thuế vụ cho các nhà đầu tư tiền mã hóa. Các bức thư thông báo người nhận cần đăng ký trên "Cổng thông tin tuân thủ tài sản kỹ thuật số" trước một thời hạn nhất định, nhưng một cổng thông tin như vậy không tồn tại.
Các bức thư chứa mã QR chuyển hướng nạn nhân đến một trang web được thiết kế giống IRS[.]gov, nơi một trang yêu cầu thông tin cá nhân, chi tiết ví hoặc thông tin đăng nhập sàn giao dịch, cơ quan này cho biết.
"Sở Thuế vụ Hoa Kỳ không điều hành bất kỳ cổng thông tin xác minh tuân thủ tài sản kỹ thuật số nào," thông cáo báo chí nêu rõ. "Đây là một trò lừa đảo."
Người đứng đầu Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, Jarod Koopman, tuyên bố: "Trước khi phản hồi các yêu cầu thông tin cá nhân bất ngờ, hãy dừng lại, kiểm tra nguồn gốc và báo cáo các kế hoạch lừa đảo tiềm ẩn cho cơ quan thực thi pháp luật."
Cơ quan này thực sự bao gồm mã QR trong một số thông báo hợp pháp, bao gồm thư CP53E, do đó một phát ngôn viên của IRS-CI cho biết người nộp thuế nên bỏ qua các mã được in trên bất kỳ bức thư nào và truy cập trực tiếp vào trang web IRS[.]gov hoặc gọi theo thông tin liên hệ được liệt kê ở đó.
Tuyên bố của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ không giải thích làm thế nào các chiến dịch gửi thư có được tên và địa chỉ của chủ sở hữu tiền mã hóa. Một phát ngôn viên của Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ từ chối thảo luận về quy mô của chiến dịch.
Coinbase và công ty an ninh mạng DarkTower truy tìm hoạt động đến một tên miền được đăng ký thông qua một công ty đăng ký ở Hồng Kông và được lưu trữ tại Romania.
Vào tháng 5, Cryptopolitan đưa tin rằng những kẻ lừa đảo đã gửi thư giả mạo đến khách hàng Ledger với "bản cập nhật bảo mật kháng lượng tử", chứa mã QR dẫn đến các trang web đánh cắp cụm từ khôi phục 24 từ.
Theo FBI, vào năm 2025, người Mỹ đã mất khoảng 21 tỷ đô la do tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, như Cryptopolitan đã đưa tin trước đây.
end-content
