Chủ sở hữu mã thông báo $USDT từ Nga có thể bị phong tỏa tài sản. Ít nhất, đó là tuyên bố của Chủ tịch ngân hàng PSB Petr Fradkov trong một cuộc phỏng vấn với RBC. Theo ông, công ty phát hành Tether tùy ý đóng băng các mã thông báo. Theo dữ liệu từ PSB, gần đây các công ty từ Iran và Nga đã gặp phải tình trạng bị chặn. Các nguồn tin của "Ъ FM" cũng xác nhận rủi ro này.
Đôi khi số tiền lên tới vài triệu đô la, người sáng lập công ty luật Cartesius, Ignat Likhunov, cho biết:
"Tether Limited đã vài năm nay tích cực sử dụng công cụ đóng băng mã thông báo. Công ty thực hiện điều này trong các mạng lưới khác nhau nơi mã thông báo $USDT được phát hành chính thức — ERC-20, TRC-20 — nhằm mục đích chống tội phạm và thực hiện chính trừng phạt. Cần hiểu rằng Tether Limited không nhìn thấy 'màu sắc hộ chiếu' trong blockchain. Công ty sử dụng các phương tiện đánh dấu AML (Chống rửa tiền) để thiết lập mối liên hệ giữa các ví. Nếu phát hiện ra rằng một số ví chứa mã thông báo từ các địa chỉ liên kết với danh sách trừng phạt, Tether có thể chặn những địa chỉ đó.
Trong thực tiễn của chúng tôi cũng có những trường hợp như vậy: ví dụ, người ta đã chặn ví của một người với số tiền vài triệu đô la chỉ vì 1% tài sản trong đó đến từ các địa chỉ được đánh dấu là $USDT blacklisted. Có thể tự bảo vệ mình khỏi việc bị đóng băng mã thông báo $USDT không? Người dùng không thể tự bảo hiểm cho mình khỏi điều này, vì việc đánh dấu có thể xuất hiện sau đó. Lý do ban đầu cho việc chặn vẫn không rõ ràng: người dùng chỉ thấy rằng $USDT bị đánh dấu là blacklisted.
Tether Limited, tất nhiên, cố gắng không lạm dụng các lệnh chặn như vậy để không làm tổn hại đến niềm tin vào mã thông báo của họ. Nhưng với khối lượng tiền bị đóng băng gần đây, quá trình này ngày càng trở nên đáng chú ý. Tether có khả năng thực chất tước đoạt tiền của một người dùng và trả lại cho người khác. Ví dụ, nếu ai đó bị đánh cắp tiền xu và chuyển chúng sang địa chỉ khác, Tether có thể đóng băng chúng tại địa chỉ đó, sau đó đốt chúng. Đây là một cơ chế đặc biệt: nói một cách đơn giản, công ty phát hành lại những mã thông báo đó, nhưng lần này là vào ví của nạn nhân. Do đó, trên thực tế, một quá trình tước đoạt và trả lại tiền cho chủ sở hữu diễn ra".
Tuy nhiên, trong vùng rủi ro có lẽ chỉ là những công ty trực tiếp hoặc gián tiếp chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc châu Âu, đối tác của công ty luật Digital & Analogue Partners, Yuri Brisov, lưu ý. Theo ông, những người nắm giữ mã thông báo $USDT cần chú ý theo dõi nền tảng nơi họ lưu trữ tài sản:
"Từ năm 2022, họ ngay lập tức tuyên bố rằng sẽ hợp tác với OFAC và ngăn chặn việc trốn tránh các lệnh trừng phạt khu vực của châu Âu. Và họ đã nhất quán, hoàn toàn công khai thực hiện điều này: luôn viết lý do tại sao ví này hoặc những ví kia bị chặn. Họ hành động không theo sự tùy ý cá nhân, mà luôn phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, OFAC và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Ai trong số những người nắm giữ mã thông báo $USDT nằm trong vùng rủi ro cao nhất? Hiện nay, nếu một công dân Nga mua mã thông báo trên bất kỳ sàn giao dịch hợp pháp nào vẫn cung cấp dịch vụ như vậy ở Nga, và sử dụng chúng cho mục đích cá nhân, điều này hoàn toàn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Chỉ hoạt động của một cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt và mua mã thông báo để trốn tránh trừng phạt mới có thể bị chặn thông qua $USDT. Điều này hoàn toàn không áp dụng cho công dân và công ty bình thường".
Vào tháng 3 năm ngoái, Tether đã chặn các ví trên sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex. Sau đó, công ty phát hành giải thích động thái này là do các lệnh trừng phạt chống lại nền tảng, do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt. Theo ước tính của các nguồn tin của "Ъ FM", người dùng đã mất quyền truy cập vào tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ rúp.
Nikita Putyatin
end-content
