Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 3,44 Triệu USDT Liên Quan Đến Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện để tịch thu 3,44 triệu USDT có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Boston, số tiền này bắt nguồn từ một âm mưu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các đối tượng lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn được gửi "nhầm", chủ yếu qua ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi thiết lập lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Số ETH sau đó bị chuyển hóa thành USDT và chuyển vào các ví không lưu ký. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina báo cáo thiệt hại. Hiện chính quyền đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn số tài sản này.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến được cho là nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang khác nhau.

Theo thông báo ngày 10 tháng 3 từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, số tiền này có liên quan đến một âm mưu thuyết phục nạn nhân gửi tiền mã hóa vào các ví do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ số USDT vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025 và hiện đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn các tài sản này. Các công tố viên đề cập rằng trong một âm mưu lừa đảo như thế này, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ nạn nhân bằng các thủ thuật thao túng.

Thông báo cũng nói thêm rằng chúng thiết lập một mức độ tin tưởng với nạn nhân và sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi khoảng bốn người báo cáo thiệt hại, bao gồm hai cư dân Massachusetts và những người khác ở Utah và South Carolina.

Thực Hiện Lừa Đảo Sau Khi Gây Dựng Niềm Tin

Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo đầu tiên đã trò chuyện với nạn nhân thông qua các tin nhắn có vẻ như được gửi nhầm, chủ yếu qua tin nhắn văn bản hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram.

Sau khi gây dựng niềm tin, các cá nhân này được cho là đã thúc ép cái mà họ gọi là cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được yêu cầu mua Ether (ETH) và gửi nó đến các ví do thủ phạm cung cấp.

Theo thông cáo, các tài liệu tòa án nêu rằng một khi ETH đến được những chiếc ví đó, số tiền được chuyển hướng qua các địa chỉ trung gian, chuyển đổi thành USDT và chuyển sang các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ thêm tiền mã hóa liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Trong một trường hợp, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 327.829 đô la USDT, mà nhà điều tra cho biết có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào một cư dân Massachusetts vào năm 2024.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Cardano (ADA) Vật Lộn Tìm Sự Ổn Định: Liệu Sắp Có Sự Sụp Đổ Hay Bật Tăng?

Nội dung Liên quan

Vốn Hóa Đã Thực Hiện Của Bitcoin Quay Trở Lại Vùng Tích Cực Khi Thị Trường Lấy Lại Sức Mạnh

Giá Bitcoin đã phục hồi vượt mốc 80.000 USD, kéo theo sự cải thiện của nhiều chỉ báo on-chain. Đáng chú ý, Vốn hóa Thực tế (Realized Cap) của Bitcoin đã quay trở lại vùng dương, đạt mức tăng khoảng +0.25%. Chỉ số này, phản ánh giá trị được tạo ra hoặc mất đi trên thị trường thông qua chênh lệch giữa lãi và lỗ thực tế, cho thấy vốn đang bắt đầu chảy trở lại vào Bitcoin, báo hiệu sự tham gia mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư sau một giai đoạn điều chỉnh. Cùng với đó, chỉ báo Lãi/Lỗ Thực tế Ròng (Net Realized Profit/Loss) cũng đã chuyển sang dương lần đầu tiên sau hơn 5 tháng, cho thấy nhiều giao dịch đang được thực hiện với mức giá có lãi thay vì lỗ. Điều này củng cố dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong quá trình hồi phục và tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng đây chưa hẳn là dấu hiệu bắt đầu một thị trường tăng giá mạnh ngay lập tức, mà là một bước chuyển dịch tích cực trong giai đoạn hiện tại.

bitcoinist38 phút trước

Vốn Hóa Đã Thực Hiện Của Bitcoin Quay Trở Lại Vùng Tích Cực Khi Thị Trường Lấy Lại Sức Mạnh

bitcoinist38 phút trước

Điều Gì Đang Xảy Ra Với Altcoin XDC Và Tại Sao Nó Vừa Vượt Mặt Bitcoin?

Chuyên gia tiền điện tử X Finance Bull đã chỉ ra rằng đồng altcoin XDC gần đây đã vượt qua Bitcoin để trở thành đồng coin được truy cập nhiều nhất trên CoinMarketCap trong bảy ngày qua. Ông lý giải rằng sự chú ý này không ngẫu nhiên, mà do mạng lưới XDC được xây dựng để giải quyết khoảng cách tài trợ thương mại trị giá 2,5 nghìn tỷ USD, thay thế các quy trình giấy tờ thủ công bằng công nghệ blockchain. Mạng XDC được thiết kế cho thương mại thể chế, với các tính năng như tốc độ 2.000 giao dịch/giây, xác nhận trong 2 giây, phí gần như bằng không, các masternode đã xác minh KYC và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 20022. Đội ngũ phát triển có André Casterman, cựu chuyên gia với hơn 20 năm tại SWIFT. Các yếu tố tích cực khác bao gồm việc BitGo cung cấp dịch vụ lưu ký, nền tảng Liqi xử lý hơn 100 triệu USD khối lượng tài chính thương mại hàng ngày, và việc được SEC và CFTC phân loại là hàng hóa kỹ thuật số. Đợt nâng cấp "Cancun" vào tháng 1 đã giúp XDC tương thích với các tiêu chuẩn mới nhất của Ethereum. Với vốn hóa thị trường khoảng 635 triệu USD và giá giao dịch quanh mức 0,03 USD, chuyên gia này cho rằng XDC vẫn bị định giá thấp so với tiềm năng trong thị trường tài trợ thương mại đầy triển vọng.

bitcoinist2 giờ trước

Điều Gì Đang Xảy Ra Với Altcoin XDC Và Tại Sao Nó Vừa Vượt Mặt Bitcoin?

bitcoinist2 giờ trước

Nhịp Độ Thị Trường BTC: Tuần 20

Bitcoin đã có một tuần tăng điểm ổn định, từ vùng cao 77K USD lên sát 82K USD, với lực mua tiếp tục hấp thụ các đợt điều chỉnh. Cấu trúc thị trường cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: Khối lượng giao dịch giao ngay (Spot Volume) và dòng tiền (Spot CVD) tăng mạnh, phản ánh sự tham gia và niềm tin của nhà đầu tư. Hoạt động trên chuỗi (on-chain) như số địa chỉ hoạt động, khối lượng chuyển và phí mạng lưới đều tăng, cho thấy mức độ sử dụng mạng lưới cao hơn. Tuy nhiên, động lượng giá (Price Momentum) đã giảm nhiệt, báo hiệu sự cân bằng hơn giữa áp lực mua và bán. Trong thị trường tương lai, dù lòng tham rủi ro và số hợp đồng mở (Open Interest) tăng, nhưng thanh toán funding cho vị thế mua (Long-Side Funding) giảm cho thấy sự quan tâm đến vị thế bán đang gia tăng. Thị trường quyền chọn cũng phản ánh kỳ vọng trung lập đến hơi tích cực nhưng với mức độ bất ổn định (volatility) được định giá cao. Nhìn chung, cấu trúc thị trường Bitcoin tiếp tục được cải thiện nhờ hoạt động on-chain mạnh mẽ, vị thế nắm giữ ổn định và tỷ lệ lợi nhuận lành mạnh. Dù có những yếu tố tích cực, dòng vốn vào chậm và tâm lý thận trọng cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với các thay đổi trong cảm nhận rủi ro.

insights.glassnode2 giờ trước

insights.glassnode2 giờ trước

Saylor Tuyên Bố Mô Hình Tín Dụng Bitcoin Của MicroStrategy Không Phải Là Mô Hình Lừa Đảo Ponzi

Michael Saylor đã bảo vệ mô hình tín dụng được hỗ trợ bằng Bitcoin của MicroStrategy trước những chỉ trích cho rằng cấu trúc cổ tức STRC của công ty giống một mô hình Ponzi. Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp này được xây dựng dựa trên việc kiếm tiền từ lợi nhuận vốn của Bitcoin chứ không phụ thuộc vào việc phát hành vốn cổ phần vĩnh viễn. Saylor giải thích rằng công ty phát hành tín dụng (STRC), sử dụng số tiền thu được để mua Bitcoin và kỳ vọng tài sản này sẽ tăng giá trị vượt trội so với chi phí cổ tức về lâu dài. Ông so sánh mô hình này với một công ty phát triển bất động sản. Ông cũng làm rõ quan điểm nổi tiếng "không bao giờ bán Bitcoin" của mình, nói rằng ý chính xác là MicroStrategy không có ý định trở thành "người bán ròng" Bitcoin. Ngay cả khi bán một phần Bitcoin để trả cổ tức, việc phát hành tín dụng mới sẽ cho phép công ty mua nhiều Bitcoin hơn số đã bán, từ đó tiếp tục tích lũy tài sản một cách ròng. Saylor bác bỏ ý kiến của những người chỉ trích như Peter Schiff, cho rằng họ xuất phát từ việc không công nhận Bitcoin là tài sản hợp pháp. Ông mô tả STRC là một dạng "tín dụng kỹ thuật số" được thế chấp quá mức, được thiết kế để giảm bớt biến động và tạo ra lợi nhuận xác định cho các nhà đầu tư tin tưởng vào Bitcoin với tư cách là một kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số.

bitcoinist3 giờ trước

Saylor Tuyên Bố Mô Hình Tín Dụng Bitcoin Của MicroStrategy Không Phải Là Mô Hình Lừa Đảo Ponzi

bitcoinist3 giờ trước

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Q1 Của Circle: Khi Lợi Nhuận Lãi Suất Rút Lui, USDC Chuẩn Bị Một Ván Cờ Lớn

Circle đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2026. Tổng doanh thu và thu nhập từ dự trữ đạt 6,94 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng thị trường, chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận từ tài sản dự trữ giảm. Tuy nhiên, thu nhập khác (không bao gồm thu nhập từ dự trữ) lên mức kỷ lục 42 triệu USD, cho thấy nguồn thu đang đa dạng hóa. Lợi nhuận ròng đạt 55 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động tăng mạnh. Biên lợi nhuận RLDC cốt lõi tiếp tục cải thiện lên 41%. Về hoạt động, lượng USDC lưu hành cuối quý đạt 77 tỷ USD, tăng 28%, nhưng khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng tới 263%, lên 21,5 nghìn tỷ USD, cho thấy mức độ sử dụng thực tế cao. Circle cũng công bố mạng lưới thanh toán Arc Network đã hoàn thành đợt bán trước token ARC trị giá 222 triệu USD, và ra mắt Agent Stack để phục vụ nền kinh tế AI Agent. Bối cảnh lãi suất giảm đang thúc đẩy Circle chuyển trọng tâm từ phụ thuộc vào thu nhập lãi sang mở rộng đa dạng hóa dịch vụ, với tham vọng biến USDC thành mạng lưới thanh toán cơ bản cho kỷ nguyên internet và kinh tế kỹ thuật số.

marsbit3 giờ trước

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Q1 Của Circle: Khi Lợi Nhuận Lãi Suất Rút Lui, USDC Chuẩn Bị Một Ván Cờ Lớn

marsbit3 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai