Mỹ Tiến Hành Tịch Thu 3,44 Triệu USDT Liên Quan Đến Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Mã Hóa

TheNewsCryptoXuất bản vào 2026-03-11Cập nhật gần nhất vào 2026-03-11

Tóm tắt

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện để tịch thu 3,44 triệu USDT có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Boston, số tiền này bắt nguồn từ một âm mưu thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Các đối tượng lừa đảo ban đầu tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn được gửi "nhầm", chủ yếu qua ứng dụng mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi thiết lập lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Số ETH sau đó bị chuyển hóa thành USDT và chuyển vào các ví không lưu ký. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi bốn nạn nhân ở Massachusetts, Utah và South Carolina báo cáo thiệt hại. Hiện chính quyền đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn số tài sản này.

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,44 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trực tuyến được cho là nhắm vào các nạn nhân trên khắp các tiểu bang khác nhau.

Theo thông báo ngày 10 tháng 3 từ Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Boston, số tiền này có liên quan đến một âm mưu thuyết phục nạn nhân gửi tiền mã hóa vào các ví do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ số USDT vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025 và hiện đang yêu cầu tòa án cho phép tịch thu vĩnh viễn các tài sản này. Các công tố viên đề cập rằng trong một âm mưu lừa đảo như thế này, những kẻ lừa đảo lấy tiền từ nạn nhân bằng các thủ thuật thao túng.

Thông báo cũng nói thêm rằng chúng thiết lập một mức độ tin tưởng với nạn nhân và sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư gian lận. Cuộc điều tra bắt đầu vào cuối năm 2024 sau khi khoảng bốn người báo cáo thiệt hại, bao gồm hai cư dân Massachusetts và những người khác ở Utah và South Carolina.

Thực Hiện Lừa Đảo Sau Khi Gây Dựng Niềm Tin

Trong tình huống này, những kẻ lừa đảo đầu tiên đã trò chuyện với nạn nhân thông qua các tin nhắn có vẻ như được gửi nhầm, chủ yếu qua tin nhắn văn bản hoặc các ứng dụng mã hóa như WhatsApp và Telegram.

Sau khi gây dựng niềm tin, các cá nhân này được cho là đã thúc ép cái mà họ gọi là cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được hỗ trợ bởi vàng vật chất. Nạn nhân được yêu cầu mua Ether (ETH) và gửi nó đến các ví do thủ phạm cung cấp.

Theo thông cáo, các tài liệu tòa án nêu rằng một khi ETH đến được những chiếc ví đó, số tiền được chuyển hướng qua các địa chỉ trung gian, chuyển đổi thành USDT và chuyển sang các ví không được lưu trữ (unhosted wallets) do những kẻ lừa đảo quản lý.

Giới chức Hoa Kỳ gần đây đã thu giữ thêm tiền mã hóa liên quan đến các âm mưu lừa đảo. Trong một trường hợp, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Massachusetts đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 327.829 đô la USDT, mà nhà điều tra cho biết có liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm nhắm vào một cư dân Massachusetts vào năm 2024.

Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:

Cardano (ADA) Vật Lộn Tìm Sự Ổn Định: Liệu Sắp Có Sự Sụp Đổ Hay Bật Tăng?

Nội dung Liên quan

Mặt trận chính của thị trường tăng giá tiếp theo nằm ở đâu? Câu trả lời ẩn giấu trong hai loại tài sản này

Thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu chạm đáy, và câu hỏi đặt ra là tài sản nào sẽ dẫn dắt đợt tăng giá tiếp theo. Theo phân tích, chủ đề cốt lõi của chu kỳ bull market mới sẽ là sự hội tụ giữa tài chính truyền thống và tài chính trên chuỗi (on-chain), tập trung vào stablecoin, token hóa tài sản, giao dịch 24/7 và thanh toán tức thì. Bài viết chỉ ra hai xu hướng đầu tư chính: 1. **Các ứng dụng tài chính tiền điện tử gốc** (đại diện là Hyperliquid - HYPE): Các nền tảng có doanh thu thực tế, mô hình kinh tế token mạnh (như mua lại và đốt token), đang mở rộng từ giao dịch tiền điện tử sang các tài sản truyền thống như chỉ số chứng khoán và hàng hóa. 2. **Các doanh nghiệp truyền thống trưởng thành áp dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử** (đại diện là Robinhood - HOOD): Các công ty đang tích cực xây dựng và triển khai blockchain (như Robinhood Chain) để cung cấp dịch vụ tài chính mới, như giao dịch cổ phiếu được token hóa, cho thị trường toàn cầu. Sự hội tụ này, với tiềm năng định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu, được kỳ vọng sẽ tạo ra chu kỳ tăng giá lớn nhất từ trước đến nay, dựa trên giá trị ứng dụng thực tế và nhắm vào một thị trường rộng lớn hơn. Cơ hội đầu tư nằm ở việc nhận diện và định vị trước vào các dự án và công ty đang thực sự thúc đẩy xu hướng chuyển đổi này.

Foresight News4 phút trước

Mặt trận chính của thị trường tăng giá tiếp theo nằm ở đâu? Câu trả lời ẩn giấu trong hai loại tài sản này

Foresight News4 phút trước

Hành trình vượt qua dự luật Clarity về tiền mã hóa: Con đường thỏa hiệp giữa hai đảng tại Mỹ gai góc khôn lường

Dự luật Clarity về cấu trúc thị trường tiền mã hóa đang trên đường tới Quốc hội Mỹ, nhưng con đường thông qua đầy chông gai do bất đồng giữa hai đảng về các điều khoản đạo đức và quy định "lợi nhuận" (yield). Mặc dù đã đạt được một số thỏa hiệp lưỡng đảng vào tháng 5, sự ủng hộ của đảng Dân chủ vẫn phụ thuộc vào việc giải quyết các điều khoản đạo đức mạnh mẽ cho các quan chức được bầu. Đến tháng 7, vấn đề này càng trở nên cấp thiết, với sự phản đối từ cả một số thành viên đảng Cộng hòa và các cơ quan thực thi pháp luật. Các nhà lập pháp như Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (Cộng hòa) nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong dự luật, trong khi Thượng nghị sĩ Mark Warner (Dân chủ) bày tỏ lo ngại về rủi ro. Nỗ lực hòa giải giữa các ủy ban Thượng viện đang được tiến hành, nhưng triển vọng về một thỏa thuận đạo đức được cả hai bên chấp nhận vẫn chưa chắc chắn. Mục tiêu ngắn hạn của ngành công nghiệp có thể bao gồm một cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Thượng viện trước kỳ nghỉ tháng 8, với mục tiêu dài hạn là thông qua thành luật vào năm 2026. Dù gặp nhiều trở ngại, quá trình vận động hành lang kiên trì và đàm phán từng phiếu bầu vẫn là chiến thuật then chốt để tiến tới sự đồng thuận lưỡng đạng cần thiết.

marsbit12 phút trước

Hành trình vượt qua dự luật Clarity về tiền mã hóa: Con đường thỏa hiệp giữa hai đảng tại Mỹ gai góc khôn lường

marsbit12 phút trước

Sáng lập Kalshi và Polymarket thù địch sâu sắc? Cuộc chiến thương mại này còn khốc liệt hơn tưởng tượng

Vào tháng 11/2024, FBI đã đột kích căn hộ của Shayne Coplan, nhà sáng lập Polymarket, trong một cuộc điều tra cáo buộc nền tảng này tổ chức đặt cược bất hợp pháp. Phía sau vụ việc là mối thù địch sâu sắc giữa Polymarket và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Kalshi, do Tarek Mansour điều hành. Theo bài báo, mối bất hòa không chỉ là cạnh tranh thị phần mà còn là xung đột về đạo đức kinh doanh và triết lý tuân thủ. Kalshii tập trung vào việc xin giấy phép đầy đủ tại Mỹ trước khi hoạt động, trong khi Polymarket ban đầu vận hành ngoài khơi và cho phép người dùng Mỹ truy cập qua VPN. Mansour công khai chỉ trích mô hình của Polymarket là "bất hợp pháp và vô đạo đức". Cuộc chiến đã leo thang trong nhiều năm, lan rộng từ việc tranh giành nhân tài, hợp đồng thương mại (như với Sàn giao dịch Liên lục địa - ICE và Madison Square Garden) đến các cuộc tấn công trên phương tiện truyền thông. Kalshi nhiều lần báo cáo Polymarket với các cơ quan quản lý như CFTC. Mặc dù Polymarket gần đây đã mua lại một công ty có giấy phép Mỹ (QCX) để trở lại thị trường nội địa, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Đến nửa đầu năm 2025, Kalshi tạm thời dẫn đầu về khối lượng giao dịch và định giá. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai gã khổng lồ, được thúc đẩy bởi sự thù ghét cá nhân giữa hai nhà sáng lập, đã định hình ngành công nghiệp thị trường dự đoán non trẻ và thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các nhà quản lý.

marsbit19 phút trước

Sáng lập Kalshi và Polymarket thù địch sâu sắc? Cuộc chiến thương mại này còn khốc liệt hơn tưởng tượng

marsbit19 phút trước

Để mua thuốc giảm cân còn đang nghiên cứu, một nhóm người Mỹ học cách thanh toán bằng Bitcoin

Một giám đốc tiếp thị 49 tuổi ở Mỹ, trước đây coi Bitcoin là tài sản đầu cơ thuần túy, đã tự học cách mua và chuyển Bitcoin để mua 20 lọ thuốc giảm cân thử nghiệm từ một người bán Trung Quốc với giá chỉ 240 USD/năm, rẻ hơn rất nhiều so với giá từ các nhà cung cấp trong nước. Câu chuyện này phản ánh một thị trường ngách đang phát triển: những người tiêu dùng bình thường sử dụng tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin, để mua các peptide chưa được FDA phê duyệt (như Retatrutide của Eli Lilly) từ các phòng thí nghiệm nước ngoài. Do các ngân hàng và mạng lưới thẻ tín dụng từ chối phục vụ những giao dịch có rủi ro pháp lý cao này, thanh toán bằng tiền mã hóa đã trở thành lựa chọn bắt buộc. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy lượng thanh toán bằng tiền mã hóa cho các peptide "xám" trong quý I/2026 đạt 32 triệu USD, tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, so với ước tính quy mô thị trường chợ đen tổng thể từ 1-3 tỷ USD, đây vẫn là một phần nhỏ. Mối liên hệ sâu hơn nằm ở sự chồng lấn giữa cộng đồng tiền mã hóa, giới "biohacker" và những người đam mê khoa học/decentralized science (DeSci), những người thường xuyên thảo luận và thử nghiệm các hợp chất này. Trong khi đó, FDA Mỹ đang xem xét việc hợp pháp hóa sản xuất một số peptide trong nước để đưa nhu cầu ra khỏi thị trường chợ đen. Nếu điều này xảy ra, nhu cầu về thanh toán bằng tiền điện tử trong lĩnh vực này có thể sẽ giảm đi đáng kể.

marsbit23 phút trước

Để mua thuốc giảm cân còn đang nghiên cứu, một nhóm người Mỹ học cách thanh toán bằng Bitcoin

marsbit23 phút trước

Bank of America (美银) Lặng Lẽ Triển Khai: 6 Nghìn Tỷ USD Tiền Gửi Ngân Hàng Có Thể Đổ Vào Stablecoin?

Gần đây, việc Bank of America điều chỉnh nhân sự trong lĩnh vực tài sản số đã thu hút sự chú ý. Họ đã bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao để thúc đẩy nền tảng tài sản số toàn cầu, bao gồm stablecoin, tiền gửi được mã hóa, lưu ký và thanh toán crypto. Trên mạng xã hội lan truyền con số 6 nghìn tỷ USD tiền gửi ngân hàng có thể chảy vào stablecoin, dựa trên báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ và phát biểu của CEO Bank of America - Brian Moynihan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều kiện là stablecoin phải được phép trả lãi. Dù luật GENIUS Act đã được ký, việc triển khai cuối cùng bị hoãn đến tháng 1/2027. Các ngân hàng lớn như JPMorgan, Citigroup và Bank of America không chờ đợi. Họ đang tích cực phát triển mạng lưới tiền gửi được mã hóa chung, nhắm mục tiêu ra mắt vào đầu năm 2027. Việc áp dụng stablecoin bởi các tổ chức cho các trường hợp sử dụng thực tế vẫn đang tăng trưởng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây không phải là thay đổi cơ bản, vì nhiều ngân hàng đã thử nghiệm blockchain trong thập kỷ qua và thị trường stablecoin hiện khá trầm lặng. Dù vậy, dữ liệu từ Artemis Analytics cho thấy giá trị thanh toán bằng stablecoin trên chuỗi năm 2025 đạt 33 nghìn tỷ USD, tăng 72%. Cuộc đua hướng tới tháng 1/2027 - thời điểm luật GENIUS Act chính thức có hiệu lực - đã bắt đầu, đánh dấu sự hội tụ ngày càng tăng giữa tài chính truyền thống và tiền mã hóa.

marsbit26 phút trước

Bank of America (美银) Lặng Lẽ Triển Khai: 6 Nghìn Tỷ USD Tiền Gửi Ngân Hàng Có Thể Đổ Vào Stablecoin?