Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

bitcoinistXuất bản vào 2026-03-21Cập nhật gần nhất vào 2026-03-21

Tóm tắt

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedxion Exchange, đang bị đóng cửa sau khi các nhà phân tích phát hiện gần 90% giao dịch năm 2024 (tương đương khoảng 1 tỷ USD) có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù tỷ lệ này giảm xuống 48% trong năm 2025, số tiền thực tế vẫn rất lớn. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) đã khởi động thủ tục xóa bỏ bắt buộc công ty này vì cung cấp thông tin giả mạo, bao gồm việc ghi tên một giám đốc không tồn tại có tên Elizabeth Newman. Trước đó, một người đàn ông tên Babak Morteza (trùng thông tin với doanh nhân Iran Babak Zanjani từng bị kết án tử hình vì biển thủ tiền dầu mỏ) là giám đốc. Động thái của Anh diễn ra sau lệnh trừng phạt tương tự từ Mỹ hồi tháng 1.

Một công ty phân tích blockchain phát hiện gần 90% số tiền được xử lý bởi một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh vào năm 2024 có liên quan đến tổ chức quân sự hùng mạnh nhất của Iran.

Một Tỷ Đô La Và Một Ông Chủ Giả Mạo

TRM Labs, công ty theo dõi dòng tiền mã hóa, báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn giao dịch này xử lý. Ngay cả khi tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 48% vào năm 2025, số tiền đô la thực tế liên quan đến nhóm quân sự Iran vẫn rất lớn.

Giờ đây, Vương quốc Anh đang đóng cửa sàn giao dịch này.

Companies House của Anh - cơ quan chính phủ đăng ký doanh nghiệp - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. Cơ quan chức năng cho biết công ty đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc chưa từng tồn tại.

Ảnh Stock, Tên Giả, Tiền Thật

Vị giám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica.

Một cuộc điều tra của Dự án Báo cáo Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) phát hiện ra rằng người phụ nữ đằng sau cái tên này có khả năng hoàn toàn được tạo ra - hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy ngược lại về một bức ảnh stock.

Babak Zanjani, một tỷ phú người Iran bị cáo buộc tham nhũng, trước đây đã bày tỏ niềm tự hào về vai trò của mình trong việc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Nguồn: https://www.iranintl.com/

Trước khi Newman xuất hiện trong hồ sơ công ty, một người đàn ông tên Babak Morteza giữ chức vụ giám đốc. Thông tin chi tiết của ông ta trùng khớp với Babak Zanjani, một doanh nhân người Iran trước đó đã bị kết án tử hình tại Iran vì tội đánh cắp tiền dầu mỏ nhà nước.

Bản án đó đã được giảm vào năm 2024, và Zanjani tiếp tục hoạt động kinh doanh. Morteza được liệt kê là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể đối với Zedxion từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

Zanjani cũng được cho là đứng đầu Tập đoàn DotOne Holding, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm tiền mã hóa, ngoại hối, hậu cần và viễn thông - những lĩnh vực trong quá khứ đã được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện tại là 2,4 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView

Washington Hành Động Trước

Động thái trấn áp của Anh diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp đặt vào tháng 1 bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Cả Zedxion và Zedcex đều được nêu tên trong hành động đó. OFAC cho biết Zanjani đã giúp tài trợ cho các dự án hỗ trợ IRGC và rộng hơn là chính phủ Iran.

Hồ sơ công ty của hai sàn giao dịch này cũng cho thấy các tài khoản không hoạt động, một chi tiết trái ngược rõ rệt với khối lượng giao dịch khổng lồ mà các nhà phân tích blockchain truy ra thông qua chúng.

Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào năm 2023, trao cho Companies House thẩm quyền mới để xác minh danh tính của các giám đốc và kiểm tra xem các doanh nghiệp đã đăng ký có được thành lập cho mục đích hợp pháp hay không.

Vụ việc Zedxion đánh dấu một trong những lần sử dụng quyền hạn đó một cách rõ rệt nhất.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Câu hỏi Liên quan

QCông ty phân tích blockchain nào đã phát hiện ra sự liên kết giữa sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)?

ATRM Labs là công ty phân tích blockchain đã báo cáo rằng Zedxion Exchange và một nền tảng liên quan tên là Zedcex đã chuyển khoảng 1 tỷ đô la có liên quan đến IRGC.

QTỷ lệ giao dịch liên quan đến IRGC trên các sàn Zedxion và Zedcex là bao nhiêu vào năm 2024?

AVào năm 2024, các khoản thanh toán liên quan đến IRGC chiếm khoảng 87% tổng số giao dịch mà hai sàn này xử lý.

QCơ quan nào của Anh đã bắt đầu thủ tục đóng cửa Zedxion Exchange Ltd. và lý do là gì?

ACompanies House của Anh - cơ quan đăng ký doanh nghiệp của chính phủ - đã bắt đầu thủ tục xóa tên bắt buộc đối với Zedxion Exchange Ltd. vì công ty này đã nộp thông tin sai sự thật, bao gồm việc liệt kê một giám đốc không bao giờ tồn tại.

QTên của giám đốc hư cấu được đăng ký cho công ty là gì và hình ảnh của người này được lấy từ đâu?

AGiám đốc hư cấu được đăng ký dưới tên Elizabeth Newman, được liệt kê là công dân Cộng hòa Dominica. Hình ảnh của cô trong các video tiếp thị của công ty được truy nguyên từ một ảnh stock.

QQuốc gia nào đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zedxion và Zedcex trước khi Anh hành động, và thông qua cơ quan nào?

AHoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cả Zedxion và Zedcex vào tháng 1 thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Nội dung Liên quan

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

Ở San Francisco, một công ty khởi nghiệp robot có tên Tau Robotics đã ra mắt dịch vụ dọn dẹp nhà cửa bằng robot hình người với giá 30 USD/giờ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các robot này hiện hoạt động dựa trên điều khiển từ xa (teleoperation) hơn là trí tuệ nhân tạo tự chủ hoàn toàn. Công ty, thành lập năm 2024 với khoảng 10 nhân viên, giới thiệu ba robot "nhân viên": Chelsea chuyên dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm, Elon phụ trách dọn dẹp định kỳ và ghi nhớ vị trí đồ đạc, và Tony tập trung vào việc vệ sinh chuyên sâu. Lý do chọn thiết kế hình người, theo bài viết, là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển từ xa, vì người vận hành có thể ánh xạ trực quan các cử động của mình lên robot. Cách tiếp cận "gian lận thông minh" này nhằm mục đích thu thập dữ liệu từ môi trường thực tế để huấn luyện AI trong tương lai, tương tự mô hình "chế độ bóng" trong xe tự lái. Bài viết so sánh với thị trường Trung Quốc, nơi trọng tâm chính của robot hình người vẫn là trong môi trường công nghiệp có kiểm soát, và đề cập đến một công ty Mỹ khác là 1X Neo cũng theo đuổi hướng đi tương tự. Mặc dù hiệu quả về mặt kỹ thuật, nhưng việc người tiêu dùng có sẵn sàng trả tiền cho một robot được điều khiển từ xa với camera trong nhà mình hay không vẫn là một câu hỏi mở. Dịch vụ của Tau Robotics hiện đang trong chế độ mời thử nghiệm tại San Francisco.

marsbit1 phút trước

Robot 'Teletubbies' Đến Nhà Làm Vệ Sinh, 200 Nghìn Đồng/Giờ, Trí Tuệ Nhân Tạo 'Thuần Khiết'

marsbit1 phút trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động. Bằng đại học 4 năm không còn là "tấm vé an toàn", trong khi các nghề kỹ thuật như thợ điện, thợ hàn, thợ sửa ống nước đang có nhu cầu cao và mức lương hấp dẫn chưa từng thấy. Thanh niên từ Mỹ đến Hàn Quốc đang thay đổi quan điểm về giáo dục và nghề nghiệp. Số liệu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt: doanh thu trường dạy nghề ở Mỹ tăng mạnh 11.4%, trong khi các đợt sa thải nhân viên văn phòng do AI cũng lên mức cao kỷ lục. Áp lực AI thay thế lao động trí thức, cộng với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu, đang đẩy cung-cầu nghiêng về lao động kỹ thuật. Khảo sát cho thấy 60% thế hệ Z có kế hoạch làm nghề lao động kỹ thuật vào năm 2026, vì tin rằng những nghề này có tính an toàn nghề nghiệp cao hơn trước AI. Nhiều nghề kỹ thuật hiện có mức lương trung bình ngang bằng hoặc vượt các nghề yêu cầu bằng đại học. Mô hình học việc "vừa học vừa làm" hấp dẫn, và công việc này khó bị AI thay thế hoặc gia công ra nước ngoài. Tại Hàn Quốc, học sinh tốt nghiệp trung học bán dẫn có tỷ lệ có việc làm ngay lên tới 96.4%. Tuy nhiên, ngành này đang đối mặt với khoảng trống kép: làn sóng nghỉ hưu ồ ạt và nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng. Dự báo Mỹ sẽ thiếu hụt hàng triệu lao động có kỹ năng. Nhiều tập đoàn lớn như Meta, Lowe's đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các chương trình đào tạo. Dù nhu cầu thị trường rõ ràng, định kiến xã hội coi trọng bằng đại học hơn học nghề vẫn tồn tại. Các chuyên gia nhấn mạnh cần có những nỗ lực chủ động từ ngành công nghiệp để thu hẹp khoảng cách nhận thức này, thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế cho giới trẻ, nhằm giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật.

marsbit46 phút trước

Từ Hàn Quốc đến Mỹ: Nhờ AI, Lao Động Chân Tay Ngày Càng 'Lên Ngôi'

marsbit46 phút trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

Trong buổi phỏng vấn tại YC Startup School 2026, Jeff Dean chia sẻ tầm nhìn về tương lai của AI. Ông nhấn mạnh rằng cuộc cạnh tranh AI không còn là ai có mô hình lớn hơn, mà là ai có thể tổ chức trí thông minh hiệu quả hơn. Điểm then chốt là sự chuyển dịch từ việc huấn luyện các mô hình đơn thuần sang xây dựng các hệ thống "Agent" có khả năng làm việc lâu dài, tự động thử nghiệm, xác minh và tích lũy kinh nghiệm. Các Agent này cần được trang bị công cụ, bộ nhớ, môi trường thực thi và cơ chế phản hồi rõ ràng. Jeff Dean cho rằng cơ hội cho các startup nằm ở những lĩnh vực chuyên biệt nơi các mô hình phổ thông hiện có tỷ lệ thành công rất thấp (gần 0-1%), nhờ vào dữ liệu độc quyền, công cụ đánh giá chuyên môn hoặc mô hình chuyên sâu. Ông cũng dự đoán phần cứng chuyên dụng cho suy luận (inference) với độ trễ thấp và tiêu thụ năng lượng thấp sẽ là chìa khóa. Khi chi phí tạo mã trở nên rẻ hơn, giá trị thực sự sẽ nằm ở khả năng xác định vấn đề đáng giải quyết, thiết kế thông số kỹ thuật rõ ràng và có "khiếu" thẩm định. Tương lai của AI là xây dựng các hệ thống có thể tự động hóa phương pháp khoa học, chạy các vòng lặp thử nghiệm với tốc độ cao để khám phá và cải tiến không ngừng.

marsbit47 phút trước

Từ TPU đến Agent Tự Tiến Hóa: Jeff Dean Nhìn Nhận Bước Tiếp Theo của AI Như Thế Nào?

marsbit47 phút trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

Qualcomm (QCOM.O) công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 6/2026) với doanh thu 9,95 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 2,5 điểm phần trăm xuống 53,1% do chi phí sản xuất và lưu trữ tăng. Mảng kinh doanh bán dẫn (QCT) chịu ảnh hưởng nặng từ smartphone, doanh thu giảm 19,6% xuống 5,09 tỷ USD. Nguyên nhân do sản lượng điện thoại Android (trừ Apple) giảm 11% và xu hướng các hãng sử dụng nền tảng cũ để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, mảng ô tô tăng trưởng mạnh 61% lên 1,59 tỷ USD nhờ Snapdragon Digital Chassis, và IoT tăng 9% lên 1,83 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 41% do áp lực biên lợi nhuận và chi phí hoạt động tăng. Dự báo quý tới, doanh thu dự kiến 9,7-10,5 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng, nhưng EPS (Non-GAAP) dự báo thấp hơn. Trong bối cảnh thị trường điện thoại trì trệ, Qualcomm đang tìm kiếm tăng trưởng từ AI, bao gồm AI trên thiết bị (AI Phone, AI PC) và đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI với bốn hướng: bộ tăng tốc AI, CPU thương mại, chip tùy chỉnh và sản phẩm kết nối. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 15 tỷ USD cho mảng trung tâm dữ liệu vào năm tài chính 2029, nhưng hiện tại thị trường vẫn đang thận trọng. Giá cổ phiếu đã giảm từ đỉnh 250 USD xuống dưới 160 USD, phản ánh lo ngại về chi tiêu AI và hiệu suất cơ bản hiện tại.

marsbit49 phút trước

Qualcomm: Cơn sốt AI dịu dần, khi nào điện thoại mới thoát khỏi 'bóng mây'?

marsbit49 phút trước

Sự cố Coldcard kích hoạt làn sóng Bitcoin, củng cố tiền điện tử 'tăng giá': Hodler's Digest, 2 tháng 8

Sự kiện khai thác lỗ hổng trên ví cứng Coldcard đã dẫn đến việc mất khoảng 90 triệu USD Bitcoin, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ chuyển tiền gấp sang các sàn tập trung. Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch Bitcoin dưới 1 BTC đạt mức cao nhất hàng ngày kể từ năm 2022. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp tiền mã hóa được cho là đang bước vào giai đoạn củng cố lớn nhất, với doanh thu ngày càng tập trung vào một số ít giao thức hàng đầu như Hyperliquid và Pump.fun. Nhà phân tích Lorenzo Valente của ARK Invest nhận định xu hướng này là "cực kỳ tích cực" cho không gian crypto, dù nó có thể đi kèm với nhiều vụ sáp nhập, phá sản và đóng cửa dự án. Mặt khác, báo cáo thu nhập quý II của các công ty lớn như Coinbase và MicroStrategy cho thấy kết quả ảm đạm, với thua lỗ gia tăng. Đồng thời, những bất ổn về mặt pháp lý vẫn tiếp diễn, như sự bế tắc của Dự luật Clarity Act tại Mỹ hay các cáo buộc nhắm vào nhà sáng lập Telegram Pavel Durov từ Nga và Australia. Cuối tuần, thị trường chung đi xuống, với Bitcoin giảm 3%. Grayscale đưa ra dự báo lạc quan rằng Bitcoin có thể đã chạm đáy sớm hơn chu kỳ truyền thống, mặc dù nhiều tín hiệu tương tự trước đó vẫn chưa ứng nghiệm.

cointelegraph1 giờ trước