Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York thông báo rằng người sáng lập startup NFT Few and Far Limited, Taj Tarsha, 34 tuổi, cư trú tại Miami, đã bị buộc tội gian lận chứng khoán và gian lận viễn thông. Theo các cáo buộc, doanh nhân này đã huy động được hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư nhưng thay vì phát triển dự án, lại sử dụng số tiền đó cho cờ bạc, đầu cơ tiền mã hóa và nhu cầu cá nhân.
Theo tài liệu của vụ kiện, bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, Tarsha đã thu tiền thông qua các thỏa thuận Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) - các nhà đầu tư trả trước để có quyền nhận token FAR, loại token được cho là sẽ phục vụ sàn giao dịch phi tập trung NFT trên blockchain NEAR Protocol. Thông qua việc bán 95 triệu token FAR, doanh nhân này đã thu về hơn 10 triệu USD từ ít nhất 67 nhà đầu tư, những người được hứa hẹn rằng số tiền sẽ được dùng để phát triển sàn giao dịch và chính token.
Số tiền của nhà đầu tư đã đi đâu
Theo các cáo buộc, gần như ngay sau khi nhận được tiền, Tarsha đã bắt đầu chuyển chúng cho các mục đích cá nhân - đặt cược tại sòng bạc trực tuyến và mua các đồng tiền đầu cơ. Ngoài ra, ông ta còn rút khoảng 1 triệu USD dưới dạng bồi thường hợp pháp gồm hai khoản tiền thưởng, bị che giấu khỏi các nhà đầu tư và một trong những người đồng sáng lập công ty, cũng như một mức lương bị thổi phồng mà chính ông ta thừa nhận là vô lý khi không có sản phẩm và doanh thu bằng không.
Vào tháng 6 năm 2023, một cuộc kiểm toán đã phát hiện ra việc chiếm dụng tiền. Theo cáo buộc, Tarsha cam đoan với các nhà đầu tư rằng các khoản tiền thưởng gắn liền với các mục tiêu được xác định trước của đợt bán trước token FAR, và tất cả các giao dịch đều được thực hiện vì lợi ích của công ty. Trong khi đó, ông ta sa thải hầu hết nhân viên, và giao công việc cho nhà thầu còn lại chỉ để tạo ra vẻ ngoài tiếp tục phát triển. Ít nhất một năm nữa, doanh nhân này tiếp tục chi tiêu tiền của nhà đầu tư cho:
- mua tiền mã hóa
- khoản vay cho căn hộ chung cư ở Miami
- dịch vụ thiết kế nội thất
- sở thích làm DJ của bản thân
Khi token FAR cuối cùng được ra mắt vào tháng 5 năm 2024 với giá khoảng 0,13 USD, nó gần như ngay lập tức mất giá hơn 99% và ngừng giao dịch.
Những rủi ro đối với bị cáo
Tarsha đã bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2026. Ông ta bị buộc tội gian lận chứng khoán và gian lận viễn thông - mỗi tội danh đều có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Vụ án đã được chuyển cho Thẩm phán Lewis A. Kaplan của Tòa án Quận Hoa Kỳ.
Quan điểm của AI
Từ góc độ phân tích dữ liệu máy móc, vụ án của Tarsha phù hợp với mô hình có thể nhận diện được trong ngành công nghiệp NFT giai đoạn 2022–2024. Một kịch bản tương tự đã từng được văn phòng công tố cùng quận xem xét: năm 2022, Quận phía Nam New York lần đầu tiên trong thực tiễn liên bang đã đưa ra cáo buộc đối với những người sáng tạo dự án Frosties về tội danh gian lận viễn thông và rửa tiền - khi đó, số tiền thiệt hại là khoảng 1,1 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với con số 10 triệu USD được tuyên bố trong vụ án FAR.
Một chi tiết kỹ thuật không được đề cập trong bài báo: cơ chế SAFT ban đầu được nghĩ ra như một cách để trì hoãn việc bán token trực tiếp cho đến khi có sản phẩm hoạt động, nhưng chính sự trì hoãn nghĩa vụ này khiến việc kiểm soát chi tiêu trở nên gần như không thể cho đến khi token được niêm yết. Một câu hỏi mở để suy ngẫm: liệu phân tích blockchain và giám sát sàn giao dịch có khả năng phát hiện ra các sơ đồ tương tự sớm hơn, trước khi tiền của nhà đầu tư bị chi tiêu vào sòng bạc và thiết kế nội thất không?
