Tether Hợp Tác Với Lệnh Trừng Phạt Của Mỹ Đóng Băng 344 Triệu USDT Liên Quan Đến Vụ Án, Quyền 'Đóng Băng Một Cú Nhấp Chuột' Của Stablecoin Lại Gây Tranh Cãi

marsbitXuất bản vào 2026-04-24Cập nhật gần nhất vào 2026-04-24

Tóm tắt

Tether (USDT) đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng 344 triệu USDT trên mạng Tron, số tiền bị đóng băng lớn nhất trong lịch sử, liên quan đến hai địa chỉ ví bị nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp và né tránh trừng phạt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là với Iran, và sau sự chỉ trích về việc Circle phản ứng chậm trong vụ vi phạm Drift Protocol. Tether tuyên bố họ đã hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ USD tài sản. Tuy nhiên, cộng đồng tiền mã hóa chia rẽ về quyền "đóng băng chỉ với một cú nhấp chuột" này. Một số lo ngại về tính phi tập trung và quyền sở hữu thực sự, trong khi số khác coi đây là một công cụ tuân thủ hiệu quả. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hợp đồng thông minh USDT có chức năng blacklist, cho phép Tether đóng băng ví bất cứ lúc nào.

Tác giả: Claude, Deep Tide TechFlow

Dẫn nhập Deep Tide: Vào ngày 23 tháng 4, Tether đã phối hợp với OFAC và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đóng băng tổng cộng 344 triệu USDT trên hai ví thuộc chuỗi Tron, thiết lập kỷ lục lịch sử về số tiền bị đóng băng trong một lần. Hành động này diễn ra trong bối cảnh việc thực thi trừng phạt Iran được tăng cường, và sau sự kiện Drift Protocol bị đánh cắp 285 triệu USD, Circle bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp, một lần nữa đẩy 'quyền đóng băng một cú nhấp chuột' của các nhà phát hành stablecoin lên làn sóng dư luận. Tether đã tích lũy đóng băng hơn 4,4 tỷ USD tài sản, nhưng lượng lưu thông khoảng 1890 tỷ USD của họ cho đến nay vẫn chưa được kiểm toán toàn diện.

Lệnh đóng băng tuân thủ lớn nhất trong lịch sử stablecoin đã được thực hiện.

Ngày 23 tháng 4, Tether ra thông báo xác nhận đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và nhiều cơ quan thực thi pháp luật, đóng băng địa chỉ ví của hai ví trên chuỗi Tron, tổng số tiền vượt quá 344 triệu USDT. Công ty an ninh blockchain PeckShield đã đầu tiên xác định trên chuỗi hai địa chỉ bị đưa vào danh sách đen: TNiq9...QZH81 nắm giữ khoảng 212,9 triệu USD, TTiDL...pjSr9 nắm giữ khoảng 131,3 triệu USD.

Tether cho biết, hành động đóng băng dựa trên thông tin tình báo được chia sẻ từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, liên quan đến việc né tránh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, nhưng không tiết lộ đối tượng điều tra cụ thể hoặc tính chất vụ việc. Công ty phân tích blockchain AMLbot cho biết, hai địa chỉ này từng xuất hiện trong các tài liệu liên quan đến lừa đảo, một địa chỉ liên quan đến hợp đồng giả mạo trị giá 75 tỷ USD, địa chỉ còn lại liên quan đến một trò lừa đảo đổi Bitcoin lấy USDT với lời hứa trả lại ngay lập tức 10%.

Lượng đóng băng một lần lớn nhất lịch sử, quy mô gần gấp đôi kỷ lục trước đó

Đây là hành động đóng băng một lần với số tiền lớn nhất từng được ghi nhận của Tether, gần gấp đôi so với lần đóng băng 182 triệu USD vào tháng 1 năm nay.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino tuyên bố rằng USDT không phải là nơi trú ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp, khi phát hiện mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, công ty sẽ lập tức hành động. Ông còn ám chỉ đối thủ cạnh tranh Circle phản ứng chậm chạp trong sự kiện Drift Protocol, nói rằng "sự kiện gần đây đã cho thấy, khi nền tảng không hành động nhanh chóng, việc thực thi pháp luật sẽ sụp đổ, người dùng sẽ bị phơi bày, và niềm tin sẽ bị mất đi."

Theo dữ liệu được Tether tiết lộ, công ty hiện hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia, đã hỗ trợ hơn 2300 vụ án, tích lũy đóng băng tài sản hơn 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD liên quan trực tiếp đến thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Các vụ đóng băng quy mô lớn trước đây bao gồm: tháng 11/2023 đóng băng khoảng 225 triệu USD (liên quan đến điều tra buôn người Đông Nam Á và 'scam pig butchering'), tháng 1/2026 đóng băng khoảng 182 triệu USD (năm ví Tron).

Bối cảnh trừng phạt: Iran, mạng lưới ma túy và nâng cấp thực thi của OFAC

Theo The CC Press đưa tin, lần đóng băng này được thực hiện trong khuôn khổ trừng phạt liên quan đến Iran của OFAC. Thời điểm này có ý nghĩa quan trọng.

Cùng ngày (23/4), Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 23 cá nhân và thực thể liên quan đến cartel ma túy Sinaloa, liên quan đến một mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp mua các hóa chất tiền chất fentanyl và meth từ châu Á. Mặc dù hành động trừng phạt này không phải là cùng một vụ việc với việc đóng băng của Tether, nhưng cả hai đều hướng đến cùng một phương hướng chính sách: Hoa Kỳ đang nâng cấp toàn diện mức độ thực thi trừng phạt đối với các kênh tiền điện tử.

Về phía Iran, quy mô sử dụng USDT để né tránh trừng phạt đã bùng nổ mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo báo cáo điều tra của TRM Labs được The Block trích dẫn vào tháng 1 năm nay, hai sàn giao dịch đăng ký tại Anh là Zedcex và Zedxion thực chất cung cấp kênh tài chính cho IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), từ năm 2023 đến 2025 đã xử lý giao dịch khoảng 1 tỷ USD, trong đó 56% là giao dịch liên quan đến IRGC, hầu như tất cả đều được thanh toán bằng USDT trên chuỗi Tron. Khối lượng giao dịch liên quan đến IRGC đã tăng mạnh từ 24 triệu USD năm 2023 lên 619 triệu USD năm 2024.

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal từng công khai gọi Tether là "công cụ rửa tiền then chốt" của IRGC, các ngân hàng Iran bị trừng phạt và các nhà sản xuất vũ khí Iran. Vào tháng 3 năm nay, Tether còn đóng băng 6,76 triệu USDT liên quan đến mạng lưới có liên quan đến IRGC và nhóm Houthi.

Cộng đồng nghi ngờ: Coin của bạn chưa bao giờ là của bạn

Tuy nhiên, việc quy kết cụ thể cho vụ đóng băng 344 triệu USD này vẫn còn gây tranh cãi.

Theo phân tích trên chuỗi do @asvanevik (Giám đốc điều hành Nansen Alex Svanevik) công bố trên nền tảng X, mạng lưới liên quan đến địa chỉ bị đóng băng đã hoạt động từ năm 2021, có giao dịch qua lại với sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ Paribu, nhưng chỉ có khoảng 1,5 triệu USD giao dịch được ghi nhận với ví IRGC đã biết, chiếm 0,4% tổng số tiền bị đóng băng. Svanevik đánh giá mức độ tin cậy của việc quy kết mạng lưới này với IRGC là 40%-50%.

Đồng thời, phản ứng của cộng đồng tiền điện tử thể hiện sự chia rẽ rõ rệt.

TFTC, một phương tiện truyền thông tiền điện tử, đã viết thẳng: "Tether đã một cú nhấp chuột đóng băng 344 triệu USD. Stablecoin của bạn chưa bao giờ là stablecoin của bạn." Phương tiện truyền thông này lấy sự kiện này làm ví dụ phản diện về tính không thể kiểm duyệt của Bitcoin, nhấn mạnh rằng Bitcoin không có nhà phát hành, không có quầy tuân thủ, không có trung gian nào có thể đóng băng số dư.

Dữ liệu trên chuỗi củng cố cơ sở thực tế cho mối lo ngại này. Hợp đồng thông minh USDT trên mỗi chuỗi được hỗ trợ đều được tích hợp sẵn chức năng danh sách đen. Một khi địa chỉ bị đưa vào danh sách đen, các token liên quan dù có thể nhìn thấy trên chuỗi cũng không thể được chuyển, trao đổi hoặc mua lại. Tính đến nay, Tether đã đóng băng hơn 3,3 tỷ USDT trên hơn 7000 ví.

Mặt khác, phe ủng hộ quản lý cho rằng điều này chứng minh rằng stablecoin có thể trở thành cơ sở hạ tầng tuân thủ hiệu quả. Khác với tiền mặt, mọi giao dịch trên chuỗi công khai đều có thể truy xuất nguồn gốc, khả năng đóng băng của nhà phát hành cung cấp cho việc thực thi pháp luật tốc độ và độ chính xác mà tài chính truyền thống khó có thể đạt được.

Giữa sự tuân thủ quy định và lý tưởng phi tập trung, stablecoin đang hướng đến một mô hình kết hợp ngày càng rõ ràng:

Trên cơ sở hạ tầng phi tập trung, vận hành quyền kiểm soát tập trung.

Câu hỏi Liên quan

QTether đã đóng băng bao nhiêu USDT trong sự kiện ngày 23 tháng 4 và trên blockchain nào?

ATether đã đóng băng 3.44 tỷ USDT trên blockchain Tron.

QCơ quan nào của Mỹ đã yêu cầu Tether thực hiện việc đóng băng này?

ATether đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật khác.

QTổng giá trị tài sản mà Tether đã đóng băng tính đến nay là bao nhiêu?

ATether đã tích lũy đóng băng hơn 4.4 tỷ USD tài sản.

QTại sao hành động đóng băng của Tether lại gây tranh cãi trong cộng đồng crypto?

AHành động này gây tranh cãi vì nó làm dấy lên lo ngại về quyền lực "đóng băng một cú nhấp chuột" của nhà phát hành stablecoin, trái ngược với nguyên tắc "không giám sát" và "tiền của bạn là của bạn" mà nhiều người trong cộng đồng ủng hộ.

QSự kiện này diễn ra trong bối cảnh nào liên quan đến Iran?

ASự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, nơi mà USDT trên mạng lưới Tron bị cáo buộc là một công cụ quan trọng để IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt.

Nội dung Liên quan

Thượng Viện Anh Kêu Gọi BoE Nới Lỏng Quy Định Stablecoin Vì Lo Ngại Về Năng Lực Cạnh Tranh

Thượng viện Vương quốc Anh (House of Lords) đã kêu gọi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và các cơ quan quản lý xem xét lại một số đề xuất quy định gây tranh cãi đối với stablecoin, cảnh báo rằng các quy tắc cứng nhắc có thể khiến Anh tụt hậu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Ủy ban Quy định Dịch vụ Tài chính của Thượng viện, trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư, ủng hộ nhiều đề xuất cốt lõi của BoE như yêu cầu stablecoin phải được đảm bảo 1:1 bằng tài sản dự trữ. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng một số khía cạnh cần được cân nhắc thêm. Cụ thể, ủy ban đề nghị đánh giá lại đề xuất yêu cầu các nhà phát hành stablecoin hệ thống phải giữ ít nhất 40% dự trữ dưới dạng tiền gửi ngân hàng không hưởng lãi. Họ cho rằng điều này tạo gánh nặng vận hành và có thể làm suy yếu khả năng cạnh tranh của thị trường Anh. Ngoài ra, các giới hạn sở hữu được đề xuất (10.000-20.000 bảng cho cá nhân, 10 triệu bảng cho doanh nghiệp) cũng bị cho là có thể cản trở không cần thiết sự phát triển của stablecoin dựa trên đồng bảng và khó thực thi. Báo cáo nhấn mạnh rằng khung quy định cuối cùng phải linh hoạt, minh bạch và tạo sân chơi bình đẳng để stablecoin cạnh tranh với các phương thức thanh toán khác. Nếu không, Vương quốc Anh có nguy cơ "tụt lại phía sau" so với các quốc gia khác, nơi có khung pháp lý rõ ràng hơn. Lời kêu gọi này diễn ra sau khi Phó Thống đốc BoE phụ trách ổn định tài chính, Sarah Breeden, thừa nhận các đề xuất trước đó có thể đã "quá thận trọng" và ngân hàng sẵn sàng xem xét lại các quy tắc. BoE dự kiến sẽ công bố chính sách cuối cùng và dự thảo quy tắc vào cuối tháng này.

bitcoinist44 phút trước

Thượng Viện Anh Kêu Gọi BoE Nới Lỏng Quy Định Stablecoin Vì Lo Ngại Về Năng Lực Cạnh Tranh

bitcoinist44 phút trước

SpaceX, OpenAI, Anthropic: Ba Gã Khổng Lồ AI Đồng Loạt Chạy Đà Lên Sàn, Nên Đặt Cược Vào Ai?

**Tóm tắt Podcast: SpaceX, OpenAI, Anthropic Đua Nhau IPO - Cơn Khát Vốn AI** Trong tập podcast này, hai host Josh Kale và Ejaaz Ahamadeen thảo luận về làn sóng IPO chưa từng có từ ba gã khổng lồ AI: SpaceX, OpenAI và Anthropic. Tổng số vốn huy động dự kiến lên tới 1800 tỷ USD, lớn hơn cả tổng vốn thời bong bóng dot-com. Lý do chính là nhu cầu chi tiêu vốn (capex) cho cơ sở hạ tầng AI (như chip, trung tâm dữ liệu, điện năng) đang vượt quá khả năng tài chính từ dòng tiền tự do của chính các công ty. **Điểm nổi bật:** * **SpaceX:** IPO của họ có thể thay đổi luật lệ thị trường, với các quỹ chỉ số (index fund) và quỹ hưu trí 401(k) phải mua vào cổ phiếu một cách thụ động chỉ sau vài ngày niêm yết. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh trung tâm dữ liệu trong vũ trụ vẫn chưa được chứng minh. * **Anthropic:** Là công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất, đạt 450 tỷ USD doanh thu thường niên hóa (ARR) nhờ Claude Code và các hợp đồng doanh nghiệp. Họ dự kiến sớm có lãi và có độ phủ rộng trong nhóm Fortune 10. * **OpenAI & Google:** OpenAI cần vốn để xây dựng thêm trung tâm dữ liục phục vụ việc đào tạo mô hình. Trong khi đó, Google - một công ty đã niêm yết - cũng huy động 800 tỷ USD bên ngoài để đổ vào cuộc đua AI, phản ánh sự cấp thiết và quy mô chi tiêu khổng lồ. **Quan điểm chính:** Dù có lo ngại về rủi ro bong bóng, các host nhìn chung lạc quan. Họ cho rằng đây không phải là hiện tượng đầu cơ rỗng mà là việc xây dựng nền tảng công nghệ thiết yếu cho tương lai. Nhu cầu về sức mạnh tính toán (compute) hiện vượt xa nguồn cung, bị giới hạn bởi các ràng buộc vật lý như tốc độ sản xuất chip và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cuộc chạy đua vốn này có thể dẫn đến một sự tái công nghiệp hóa quan trọng tại Mỹ.

marsbit2 giờ trước

SpaceX, OpenAI, Anthropic: Ba Gã Khổng Lồ AI Đồng Loạt Chạy Đà Lên Sàn, Nên Đặt Cược Vào Ai?

marsbit2 giờ trước

“Cổ Phiếu Lão Làng” Biến Thành “Quý Tộc Mới”: Từ Dell Đến Nokia, AI Đang Định Giá Lại Cơ Sở Hạ Tầng Cũ Như Thế Nào?

Cách đây một năm, những công ty công nghệ lâu đời như Dell, Nokia, Cisco, Corning, Western Digital thường bị gắn mác "tăng trưởng chậm" và "câu chuyện cũ" trong cơn sốt AI. Tuy nhiên, gần đây, họ lại trở thành những mã chứng khoán được quan tâm trở lại. Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc AI đang chuyển từ giai đoạn phát triển mô hình sang giai đoạn triển khai hạ tầng thực tế. Khi các trung tâm dữ liệu AI được xây dựng hàng loạt, thị trường bắt đầu tìm kiếm những công ty có năng lực triển khai, tích hợp hệ thống và cung cấp hạ tầng vật lý. Đây chính là lợi thế của các "cựu binh" với nhiều thập kỷ kinh nghiệm về chuỗi cung ứng, kênh phân phối và dịch vụ khách hàng. Các công ty này được định giá lại chủ yếu theo ba mạch chính trong chuỗi hạ tầng AI: 1. **Máy chủ & Tích hợp hệ thống:** Dell và HPE không sản xuất GPU, nhưng họ đóng vai trò như "nhà thầu chính" lắp ráp, tích hợp hệ thống máy chủ AI hoàn chỉnh (bao gồm làm mát, nguồn điện) và giao hàng cho khách hàng. Doanh thu máy chủ AI tăng mạnh là minh chứng rõ ràng. 2. **Mạng & Kết nối:** AI quy mô lớn đòi hỏi mạng lưới truyền dữ liệu cực nhanh và ổn định. Corning (cáp quang), Nokia (mạng không dây AI-RAN, 6G) và Cisco (thiết bị chuyển mạch trung tâm dữ liệu) trở nên quan trọng khi nhu cầu kết nối tăng vọt. 3. **Lưu trữ:** Nhu cầu lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ cho đào tạo mô hình, nhật ký, dữ liệu lạnh... khiến ổ cứng dung lượng cao (HDD) của Western Digital và Seagate trở lại là mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, không phải công ty cũ nào cũng được hưởng lợi. Một sự định giá lại thực sự cần dựa trên ba tiêu chí: (1) Có đơn hàng và doanh thu AI thực tế; (2) Được điều chỉnh tăng kỳ vọng tăng trưởng; (3) Chất lượng lợi nhuận được cải thiện. Tóm lại, AI không khiến tất cả các công ty cũ trở thành cổ phiếu tăng trưởng, mà chỉ định giá lại những ai đang nắm giữ các mắt xích hạ tầng then chốt và có khả năng biến nhu cầu AI thành lợi nhuận bền vững.

marsbit2 giờ trước

“Cổ Phiếu Lão Làng” Biến Thành “Quý Tộc Mới”: Từ Dell Đến Nokia, AI Đang Định Giá Lại Cơ Sở Hạ Tầng Cũ Như Thế Nào?

marsbit2 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua ONE

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua Harmony (ONE) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua Harmony (ONE) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ Harmony (ONE) của BạnSau khi mua Harmony (ONE), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch Harmony (ONE)Giao dịch Harmony (ONE) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 537Xuất bản vào 2024.12.12Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua ONE

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của ONE (ONE) được trình bày dưới đây.

活动图片